MARCHETTI
Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano
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18.30d di rep. K. 10.Q41 di racc.
Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 9 (nove)
del mese di luglio,
in Milano, via Agnello n. 18.
Io sottoscritto Carlo Marc5eCtx, notaio in Milli:o, isCritto presso ii Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a metro dci Presidente del Consiglio d4 Ammlnist-azione Paolo Vantel-lim - della società per azioni quotata denominata:
"Digital Value S.p.A."
con sede legale in Roma, via della Maglianeila n. 65/E, capi— tale sociale òi euro 1.588.885,6Q lunmilionecinoueccntottan— tottomilaottocentottaztaoinque virgo a sessanta) (4.v.) sud— diviso in n. 10.1B1.624 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, coÒice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Òi Roma: 10†00090964, iscritta al
R.E.A. di Roma al n. 1554887 (ìa "Società" o "Digital Va-lue”),
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sersi dell'art.
2375 c.c. — con il. consenso dell'Assembiea azchc per quanto concerne la parte ordinaria dell'ordine deJ giorno - del verbale de1l'Assemblea della predetta Società, regolarmente convocata e tenutasi, mediante mezzi dì telecomunicazione, in data
26 (ventisei) giugno 2025 (duemilaventicinque)
olusta l'avviso di convocazione di cui infra, per d:scutere e deliberare suil'ordine del giorno irfra riprodotto.
Aderendo a’1a richiesta, òo atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, alJa quale io notaio ho as— sistito presso il mio stuòio in Milano, via Agnello n. 18 (quale luogo di convocazione dell'assemblea), è guelio di se guito riportato.
Assume la presidenza, nella sua predetta veste, ai sensi di xtd:uto, Paolo Vantellini, presente pressc lo stubio notarile in Milano, via Agnello r. 18, il quale, alle ore 10, dichiara aperta l'assemblea della Società convocata per discutere e deliberare sul seguente
oràine del giorno
In sede ordinaria
oe del dlvidcsdo. Freseztazione del liiazrio cozsoZiÒaCo a7
z ì on ì nezen t i e onsegue'› ci .
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De I i hera z › on. , al sens i del ar t . J J 4 -5? s del Geese co J,e giriati vc 2/ /eò5razc J 9 98 ». 58, vela ci ve aJ J esci cuz 1one di u7› C'è a»o c4ù J.nte'› cJ vaz* cre denom1na t o "piano c4T i ncen t › vaz i ene 2025 -202 dy Dlgs ta J Va J ue :fi. p. A . ’
Pzopos ta hI aurora zzaz1o/›e al 1 ’ acgu i s to e U.i sposò zione 5* azì one ocd.i nari e pzopz1e , a ì sens. del c.oi»b:i na t.o d1 spos tc de-gz T acc t . 235 7 e 235 7 - ter del cody ce cl v 11e, noi-ichi del 1 ac t .
3z“ del Decce to meg •1 a c:i vo x”4 £ebbca i o 998 /› . MB e vela cT ve
dl •posi eì on.› d:i a t. t ua z 1one, pce v j a revoca òe11 au così zzaz1one con:I:ert ta da11 As senbJ ea o dì nacha del S of uano 20a'. 4. De J 1be -za z ì ont 1i›ezenc 1 e con seguen c i .
J . Pcopos ta a› aunen fio di cap ta 1e so ” a1e, :i n vl a gra cui ca c a nche i n po ù t zanches , a:i sen •:i del 1 ac t . 234 9 c. c. , pec un importo UI m+ss 1mi nemì na J ì Euco 86. 000, n›ed1a n te ee›t sst one di nia sa:i.se n . 500. 000 az1o/›1 ord1na ci e del 1a Soc1età , pol ve di :i nd:i ca z:i one del va 1oce nomi ria 1e, da as segna ze a1 diper›‹:tel› -c? del Gcuppo DI g› ta J Va 1ue be›ue£1cfr z1 del pì ai›c' dì 1ii‹.”ed› L ì -va z 1one dei›oai› iva to ”PI ano d1 ì ncen €:i va z i one 202a’ -20a” Y d1 DI -gi caJ VaJ ue S. p. A . “, medlan ce uc J.i zoo d› sci J 1 e/o ri s ezve d1 ut1J ? . /‘/oò1 idea del 1 ac t . 5 del 2c Sta c uco soc i a J e. Del i be -
r.a e:i on ì necen tt e c”on•eguen t:i .
2. Idod1 tica doge ; arC t . J I"’v”oi"icoca zione del 1. ’ Asse/rb2 ea “) , J 2 (" In tec ven to e voco“J , J 5 f"0eJ1òe ra z 1on1 òeJ Coi›s1gJ o Ui Amm› n i .s t x•a z i one”,t e £/ f"S4 Jeg?o 51i›daca 1e”) deJ lo s t:a C uto soczaJe; del Edema zioni inezen tt e ccnsegucn ci .
gu*nd. , con 1 con sen s o degJ. a i nt e ove - ut i , T* Pre s i den t e ,.n-
«arie:a me notaio de1 la -edo zione del veruet e di AseesbI ea - -con il consenso de7l'Assemh1re anche oer ouanto concerne la pertc ordinatia de.l'ordine oeì qicrno - e ricorda, consueta e dà atto che:
- ai sensi dell’art. l35-undecies.; de; D.lgs. n. '8/90 (“]TMP“), le Società ni G avvalsa del.a facoltà di prevedere
nell'avviso di cozvocaz one chc l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale :z Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari 6 (il "Rappresentante Designato”), noncke del ?s facoltà òi prevedere rise l'Aasemb4rc svo4cc o,r4rs4-vamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio òel òirit:o di voto, senza in cgn: caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. La Società ha reso no:o agli -nte’ rcssati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi Òi te1ecomun:cazione. Pertanto tutti i partecipanti (aO eccezione oel Presidente, del1’Ammìnistretore Delegato e del CFO e di me Notaio, presenti presso lo studio notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18) intervengono mediante collegamento in vioec/teleconfe etra; 41 rreridente conferma d1 aver acccrtato l'identità e ia legittimazione degli irte venuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione; il Presidente chiede inoltre a tutti d1 impostare i dispositivi in modalità muta e raccomandando a chi voglia intervenire òi disattivare tale modalità primd del proprio intervento;
- oltre aò esso Presidente, soro presenti, presso io studio notarile Marchetti, l'Anm4nirtratore Delegato Benedici dic—
assistono in viòeo collegamento:
-- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Anacle-rio Mario, Tucoari Francesco, Patuano Marco Emilio Angelo, CappielJo Laura, Mosconi Maria russa;
-- per 11 Collegio Sindacale, Marchese Sergio (Presidente Del Collegio Sindacale), Calore Lucia e Succi Gian Luca Sindaco;
-- per il Raoprescntante Designato, Claubia V,brosini;
- con il consenso del Presidente, assistono all’Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o oi-pendenti òella Società e rappresentanti òella società di re-
l'Assemnlea è stata convocata con avviso ò convocazione pubblicato in daca 26 maggio 2025 sul si:o irternet della So-cistJ e per estratto sul guotidiano "MF" del 27 maggio 2025;
come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto previsto daJ Decreto Legge 17 marzo 2010 n. 18, c.d. "Cura Italia", conveiti'to, con mooifioazioni, daVJa legge 24 aprile 2020, n. 27 (successivamente mod4ficafo e da ultimo prorogato in forza dell'art. 3, comma 14-sexies, della L. 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, cò. "Milleproroghe 2025”), ha previsto nell'avviso di convocazione che l’intervento in Assemblea òa parte ò: ceioro ai quale spetta il diritto di voto è consentito esclusivamen— te tramite il Rappresentante Designato dalla 8ccietà ai sensi dell’art. 135-uzdecics ds1 D.Lgs. 5B/i990 (ii "TUF") e dei
citato D.L. 18/2C20,
ra Società ha nominato Nonte Titoli .p.A. quale Rappresentante Oesignato per il conferimento delle delegt:e e deiie relative istruzioni di vono ai sens› dell’art. 335-undecJes del tUF e ha reso disponibile, sul proprio si:o in:erne:, il mo-dulc per i cori f er i rerit o del la delega ,
come pre ci saro nel 1.’ avv* so di convoca zi one è s”.al o, al -tre si , possi b1 *e con beni z-e al Rappresent.ante oesi gnat o de1e-cifre o subde1eghe ed sensi de1I’ art . I 35-novles del EUR, ir deroga a1 * ’ ar L . I 35- urdec Tes , corna 4 , òe1 EU*, ut.i.1. i zzando
l’apposito moduio e ie relative is:ruzioni di voto, resi disponibili sul sito internet della società;
ron G pervenuta alla Societa alcuna richiesta di irtegra-zsone dell’ordine del giorno, né alcuna nuova proposte di delibera, ai sensi e con le modalità di cui alI'ar:. t26-bis del tù2 né proposte Oi delibera sulle macerie all'ordine del giorno,
il capitale sociale delìa Società è pari ad Euro 1.5R6.A85,G0 ed è s:,dd;viso in n. 10.101.624 aziori ordiner.e senaa inóicaaicne del valore nominale, c.escuna delle queìi dà diritto a un voto in Aseemòieo tenuto conto che, alla òata óel presente avviso, nessuna azicne ha conseguito ìa m°s io-razione del diritto di voto ai sensi dell’art. 6.6 dello statuto. La Società de.iene n. 33.908 azioni proprie, pari al 0,33% del capitale sociale,
la Società ù class.ificace come “tMI” ai sensi dell'art. .,
romma 1, let.t. w-guater.1) del tUP e del.l'art. 2-ter del Regolamento consob adottato con óeliDerazione n. ilE7: del 1999,
gli irtervenu:i risultano essere attualmen:e 72 per com-
plessive n. 6.390.272 azioni rappresentanti il 62,763 dei capitale sociale;
le votazioni saranno etfe
l'elenco riepilogativo, contenente l’indicazione ncmiaativa del soci votanti favorevoli, roetrari, astenuci e non votanti. ccn i relat:vi quae:itativi ezioneri, suìle singole proposte deìiberative, verrà allegato al verDale dell’Assemblea, al termine delle operazioni di voto.
Il 2residente dichiara, pertanto, 0 ’Assemblea regola:merte costituita in prima convoraaione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordinc ocl giornc, anzitutto in sede ordinaria.
ti Presidente comunica che:
ta documentaaicne rema:iva a tutti 0 p»ti a)T'-rd)nc del
giorno è stata fatta ogget:o degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonche pubblicata sul sito internet della Società;
secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle '’'-.runi'caii'or r-'avr te sera ùo44’a”. 1’fl Ùr! TI!? e alJr altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delJe vigenti disposizioni bi legge e di regolamento:
Dichiarante: Violati Giulio, Azionista diretto: DV HOLDING S.p.A., titolo: Propr:età senza diritto di voto (’), numero azioni: 6.093.955, S su capitale sociale con diritto bi voto: (-) ; N. VDti : (-) ; (*; H seguico del corferimesto a rIroIu gratuito a Massimo Jaccàeo di uz xazdato a esercitare iI di—
cfficle 4sCruziozi da parte del masdazte.
Dichiarante: Zaccheo Massimo, Azionista diretto: Zaccbeo Naasimo, titolo: Oelega per conto or DV HOLDING S.p.A., nume— ro azioni: (-l , Y su capitale sociale con diritto di voto:
59.B52; N. Voti: 6.093.955;
per quanto a conoscenza della Società, non sussistono gatti parasociali tra gli Azionisti ex art. 12? óel TUi, zé detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge;
il Rappresentarte Desionato è invita:o a rendere ogni dichiarazione richiesta óalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;
ò in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare ia verbalizzazione;
dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all’ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti oub-blicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;
prima de1l'odierna Assemblea sono pervenute dal socio Bava alcune domande ai sensi dell'art. 127—ter TUr. Le domande pervenute e le relative risposte fornite dalla Società sono a disposizione sul sito Internet di Digital Valne.
Il Presidentc ricorda che in data 23 giugno 2025 la Soc.età, in ot:emperanza alla richiesta pervenuta da Cooscù 4» da'e 4Q giugno 2025 ai sens. dell'art. i14, comma s, Tfr, ha reso disponibili presso ia sede sociale e sul suo sito Lnternet nonchè presso iI meccanismo di stoccaggio autorizzato eMar-ketSTOR Gr, le informazioni integrative, rese su richiesta della Consob, della documentazione già messa a disposizione degli azionisti in vista de11'odierna Assemblea.
Accertata la valibità della costituzione del1’Assemb1ee e
Allegati
