DOTSTAY SPA S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
e dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art.3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, per effetto dell'art. 3 comma 14-sexies della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A norma del succitato Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.
Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.
Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di DOTSTAY SPA S.p.A. convocata in Bergamo - Via G. Verdi 2/A presso lo Studio del Notaio Marco Lombardo per il giorno 23 aprile 2025 alle ore 16:00 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 30 aprile 2025 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.dotstay.comnella sezione "governance" in data 8 aprile 2025 e per estratto sul quotidiano MILANO FINANZA e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente
MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)
Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo
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Il/la sottoscritto/a firmatario della delega |
(Nome e Cognome) (*) |
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Nato/a a (*) |
Il (*) |
Codice Fiscale (*) |
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Residente in (*) |
Via (*) |
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Telefono n. (**) |
Email (**) |
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Documento di identità in corso di validità - tipo (*) |
Rilasciato da (*) |
Numero (*) |
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(da allegare in copia) |
- Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione. Monte Titoli S.p.A.
DOTSTAY SPA S.p.A.
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in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)
socio cui è attribuito il diritto di voto OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)
relativamente a
Nome Cognome/Denominazione (*)
Nato/a a (*)
Sede legale/Residente a (*)
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Il (*) |
C.F. (*) |
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)
(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
n. (*) ___________ AZIONI _________________ _________________________
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________________ ABI____________
CAB ________________ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________
effettuata dall'intermediario: ___________________________________________________________________________________
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________________ ABI____________
CAB ________________ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________
effettuata dall'intermediario: ___________________________________________________________________________________
Registrate sul conto titoli (1) n. _____________________presso l'intermediario _________________________ ABI____________
CAB ________________ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. __________________________
effettuata dall'intermediario: ___________________________________________________________________________________
DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.
DICHIARA
- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche. AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.
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(Luogo e Data) |
(Firmatario della delega) |
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Monte Titoli S.p.A. |
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DOTSTAY SPA S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)
Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte
Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) __________________________________________________________________________________________________________
(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) __________________________________________________________________________________________________________
delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di DOTSTAY SPA S.p.A., convocata in Bergamo - Via G. Verdi 2/A presso lo Studio del Notaio Marco Lombardo per il giorno 23 aprile 2025 alle ore 16:00 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 30 aprile 2025 stessi luogo ed ora.
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO
Si ricorda che, entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo si invitano i gentili Azionisti a verificare, sul sito dell'Emittente stessa, eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.
Parte Ordinaria
1 Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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SEZIONE A |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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|
Voto sulla proposta del Consiglio di |
Barrare una sola casella: |
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|
Amministrazione |
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SEZIONE B e C |
modifica le istruzioni: |
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Favorevole __________________ |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
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|
Contrario |
||||
|
integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
||||
|
Astenuto |
||||
2 Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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SEZIONE A |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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|
Voto sulla proposta del Consiglio di |
Barrare una sola casella: |
|||
|
Amministrazione |
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|
SEZIONE B e C |
modifica le istruzioni: |
|||
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Favorevole __________________ |
||||
|
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
||
|
Contrario |
||||
|
integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
||||
|
Astenuto |
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Monte Titoli S.p.A. |
3 |
DOTSTAY SPA S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
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SEZIONE A |
Barrare una sola casella: |
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Proponente: _______________________ |
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SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
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Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
|
modifica le istruzioni: |
||
|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole __________________ |
|
Contrario |
||
|
Astenuto |
3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
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SEZIONE A |
Barrare una sola casella: |
|
Proponente: _______________________ |
|
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
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Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
|
modifica le istruzioni: |
||
|
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Favorevole __________________ |
|
Contrario |
||
|
Astenuto |
3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
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Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge. |
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SEZIONE A |
Lista n°_______ |
Contrario |
|
Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o |
||
|
contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste |
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|
SEZIONE B e C |
||
|
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
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integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
Astenuto
modifica le istruzioni:
- Favorevole __________________
- Contrario
- Astenuto
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
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SEZIONE A |
Barrare una sola casella: |
|
Proponente: _______________________ |
|
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
FavorevoleContrario
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Astenuto
modifica le istruzioni:
- Favorevole __________________
- Contrario
- Astenuto
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Monte Titoli S.p.A. |
4 |
DOTSTAY SPA S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato per i membri del Consiglio di Amministrazione;
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SEZIONE A |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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|
Voto sulla proposta del Consiglio di |
Barrare una sola casella: |
|||
|
Amministrazione |
||||
|
SEZIONE B e C |
modifica le istruzioni: |
|||
|
Favorevole __________________ |
||||
|
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
||
|
Contrario |
||||
|
integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
||||
|
Astenuto |
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4 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.
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SEZIONE A |
Lista n°_______ |
Contrario |
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Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o |
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|
contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste |
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SEZIONE B e C |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
|
integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
Astenuto
modifica le istruzioni:
- Favorevole __________________
- Contrario
- Astenuto
4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
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SEZIONE A |
Barrare una sola casella: |
|
Proponente: _______________________ |
|
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
FavorevoleContrario
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Astenuto
modifica le istruzioni:
- Favorevole __________________
- Contrario
- Astenuto
4.3 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
SEZIONE A
Voto sulla proposta del Consiglio diBarrare una sola casella: Amministrazione
SEZIONE B e C
In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a
FavorevoleContrario
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conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
Astenuto
modifica le istruzioni:
- Favorevole __________________
- Contrario
- Astenuto
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Monte Titoli S.p.A. |
5 |
DOTSTAY SPA S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
Parte Straordinaria
1 Modifica dell'articolo 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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SEZIONE A |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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Voto sulla proposta del Consiglio di |
Barrare una sola casella: |
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|
Amministrazione |
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|
SEZIONE B e C |
modifica le istruzioni: |
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Favorevole __________________ |
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In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o |
conferma le istruzioni |
revoca le istruzioni |
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Contrario |
||||
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integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a |
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|
Astenuto |
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(Luogo e Data) |
(Firmatario della delega) |
Azione di responsabilità
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In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi |
Favorevole |
Contrario |
Astenuto |
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dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione |
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|
dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il |
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|
Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione |
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(Luogo e Data) |
(Firmatario della delega) |
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Monte Titoli S.p.A. |
6 |
DOTSTAY SPA S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE
Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)
- Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
- Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
-
Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:
- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,
(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)
mediante una delle seguenti modalità alternative:
- trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Dotstay 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Dotstay 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Dotstay 2025").
La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.
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Monte Titoli S.p.A. |
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DOTSTAY SPA S.p.A.
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: Corporate Data and Legal Info | euronext.com
Informativa sulla privacy di DOTSTAY SPA: https://dotstay.com/institutional/3607/privacy/?lan=it
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Monte Titoli S.p.A. |
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Allegati
