16/05/2025 - Dotstay S.p.A.: VERBALE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO 2024

Repertorio N. 5160 Raccolta N. 3886

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di aprile, alle ore 16.10.

(23.4.2025)

A Bergamo, in via Verdi 2/A.

Avanti a me Avv. Marco Lombardo, Notaio in Albano Sant'Alessandro, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bergamo, è comparso:

Brugnara Simone, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 10 luglio 1986, domiciliato per la carica presso la sede sociale dell'infrascritta società, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante Legale della società

"DOTSTAY S.P.A."

con sede a Milano, in via Benigno Crespi n. 57, capitale sociale Euro 75.486,88, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero, codice fiscale e partita iva 08369730968, R.E.A. 2020889.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della società di cui sopra, che mi dichiara essere qui riunita.

Al che aderendo do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il comparente ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale.

Il Presidente dichiara che:

• l'assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, in questo giorno, ora e luogo, con avviso di convocazione dell'8 aprile 2025 pubblicato lo stesso giorno sul sito internet della Società, nonché, per estratto, sull'edizione dell'8 aprile 2025 del quotidiano MF Milano Finanza;

• come indicato nell'avviso di convocazione, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto Cura Italia"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2025 dall'art. 3, comma 14sexies del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, come convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF");

• la società ha reso disponibile sul proprio sito internet e sul sito internet della società Borsa Italiana S.p.a. i moduli per il conferimento della delega al rappresentante designato;

• non sono pervenute alla Società né richieste di integrazione né proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno;

• il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 75.486,88 (settantacin-quemila quattrocentoottantasei virgola ottantotto) ed è costituito da n. 3.774.344 (tre milioni settecentosettantaquattromila trecentoquarantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale di cui n. 3.225.687 (tre milioni duecentoventicin-quemila seicentoottantasette) azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 548.657 (cinquecentoquarantottomila seicentocinquantasette) azioni a voto plurimo;

• ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società ed ogni azione a voto plurimo dà diritto ad esprimere tre voti;

• le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sul Euronext

  Registrato a Bergamo

  il 8 maggio 2025

  n. 20783

  Serie 1T

  pagati € 356,00

  Growth Milan - Segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• la Società non detiene azioni proprie;

• non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativamente alla odierna assemblea;

• come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art.135-undecies, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135- undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/sub-delega ordinaria;

• i Soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% (cinque per cento) del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione;

• sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, i soci che possiedono azioni della società con diritto di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) sono la società 4AIM SICAF - comparto 1 quotate ed il dott. Alessandro Adamo; in relazione alle deleghe pervenute, non sussistono eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;

• per quanto a conoscenza della Società, alla data dell'assemblea non risulta la stipulazione di alcun patto parasociale ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile;

• entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF da parte di complessivi n. 9 (nove) azionisti rappresentativi del 38,06% (trentotto virgola zero sei per cento) del capitale sociale e di n. 2.533.839 (due milioni cinquecentotrentatremila otto-centotrentanove) diritti di voto pari al 52,012% (cinquantadue virgola zero dodici per cento) dei diritti di voto totali;

• sono pertanto rappresentate n. 887.868 (ottocentoottantasettemila ottocento-sessantotto) azioni ordinarie e n. 548.657 (cinquecentoquarantottomila seicento-cinquantasette) azioni a voto plurimo, per deleghe riconosciute valide, come da foglio presenze acquisito agli atti sociali infra allegato con la lettera "A", le quali intervengono alla presente assemblea tramite la rappresentante designata Neodo Francesca, giusta subdelega rilasciata dalla società Monte Titoli S.p.a. in data 7 febbraio 2025;

• è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;

• è stata verificata, con l'ausilio del Rappresentante Designato, l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 10 aprile 2025 ai fini dell'intervento in Assemblea

• nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;

• non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;

• risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione previsti dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di "Borsa Italiana S.p.A.";

• come raccomandato da Consob, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea;

• per l'organo amministrativo sono intervenuti, mediante collegamento in au-dio-videoconferenza, l'amministratore delegato Adamo Alessandro, i consiglieri Altamura Saverio, Priori Susanna e Livigni Giuseppe, ed è presente, in persona di sé stesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

• per l'organo di controllo sono intervenuti, mediante collegamento in audio-video-conferenza, il dott. Pipolo Pierluigi e la dott.ssa Durante Elena, quali sindaci effettivi nonchè il dott. Albini Federico, quale Presidente del Collegio Sindacale;

• le modalità di collegamento consentono al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni; consentono inoltre al Notaio di percepire adeguatamente gli eventi assembleari ed agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

• tutti i partecipanti dichiarano di essere informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si oppone allo svolgimento dell'Assemblea;

• ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;

• la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara, quindi, validamente costituita l'Assemblea ordinaria e straordinaria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

   3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

   4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

   5. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato per i membri del Consiglio di Amministrazione;

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

   1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

   2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

   3. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

1. Modifica dell'articolo 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

   Il Presidente prende la parola e passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, omettendo, con il consenso unanime dei presenti, la lettura dei documenti infra descritti.

   Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, tratta unitariamente i punti 1 (uno), e 2 (due) dell'Ordine del giorno, "1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.", e dichiara che è stata pubblicata sul sito internet della società, depositata presso la sede sociale e messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2025, secondo le modalità e entro i termini di legge, tutta la documentazione assembleare necessaria, e precisamente:

   • la relazione finanziaria annuale, che include il Fascicolo di Bilancio Ordinario e Consolidato, comprensivo della Relazione sulla Gestione dell'Organo Amministrativo, il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e del Bilancio Consolidato al 21 dicembre 2024;

   • le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;

     la cui lettura viene omessa in quanto i partecipanti all'assemblea ne sono sufficientemente edotti.

     Il Presidente propone di esaminare i dati relativi al bilancio consolidato e di esercizio della società Dotstay S.p.a. ed infine di deliberare in merito.

     Il Presidente dà atto che la società di revisione, BDO Italia S.p.A., ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio consolidato e di esercizio, nonché giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione, come risulta dalle relazioni incluse nel fascicolo di bilancio; dichiara inoltre che il numero delle ore impiegate e i corrispettivi fatturati dalla società incaricata della revisione legale della società, BDO Italia S.p.A., per i servizi resi sono i seguenti:

   • per la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Dotstay S.p.a., incluso l'espressione del giudizio sulla gestione e sulla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, un compenso di Euro 10.000 (diecimila) oltre ad iva e spese, a fronte di n. 200 (duecento) ore impiegate;

   • per la revisione contabile del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del gruppo Dotstay, incluso il coordinamento del lavoro di revisione del bilancio consolidato e la verifica del procedimento di consolidamento, un compenso di Euro 2.000 (duemila) oltre ad iva e spese a fronte di n. 40 (quaranta) ore impiegate.

     Il Presidente invita l'Amministratore delegato Dott. Alessandro Adamo ad illustrare i punti salienti del Bilancio Ordinario di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

     Prende la parola l'Amministratore delegato Dott. Alessandro Adamo, il quale dichiara che dal Bilancio d'esercizio emerge che il Valore della Produzione riferito al 31 dicembre 2024 risulta pari ad euro 1.379.820 (un milione trecentosettantano-vemila ottocentoventi), in aumento dell'84% (ottantaquattro per cento) rispetto a quelli conseguiti nel 2023, pari ad Euro 749.000 (settecentoquarantanovemila); il margine Operativo Lordo dell'esercizio 2024 risulta negativo ed ammonta a com-

     plessivi Euro 611.050 (seicentoundicimilacinquanta), rispetto ad un risultato negativo di euro 1.016.731 (un milione sedicimila settecentotrentuno) registrato nel 2023; il Risultato Netto di periodo risulta negativo per euro 795.391 (settecento-novantacinquemila trecentonovantuno), rispetto ad un risultato netto negativo di euro 1.236.497 (un milione duecentotrentaseimila quattrocentonovantasette) riferito al 31 dicembre 2023; la Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) a fine periodo ammonta ad Euro 940.828 (novecentoquarantamila ottocentoventotto) rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) di Euro 544.281 (cin-quecentoquarantaquattromila duecentoottantuno) al 31 dicembre 2023.

     Si segnala, in aggiunta, che nel progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea risultano iscritte riserve disponibili pari ad Euro 3.300.290 (tre milioni trecentomila duecentonovanta) e di ammontare superiore alla perdita di Euro 795.391 (settecentonovantacinquemila trecentonovantuno).

     Dal Bilancio Consolidato emerge che i ricavi totali sono di euro 1.239.188 (un milione duecentotrentanovemila centoottantotto), in crescita del 66% (sessantasei per cento) rispetto al valore di euro 747.334 (settecentoquarantasettemila trecen-totrentaquattro) riferito al 31 dicembre 2023; il valore della produzione è di euro

     1.484.352 (un milione quattrocentoottantaquattromila trecentocinquantadue), rispetto ad euro 873.823 (ottocentosettantatremila ottocentoventitre) al 31 dicembre 2023, in crescita del 70% (settanta per cento); il Margine Operativo Lordo è negativo per euro 599.944 (cinquecentonovantanovemila novecentoquarantaquat-tro), rispetto al valore negativo di euro 914.790 (novecentoquattordicimila sette-centonovanta) riferito al 31 dicembre 2023; il risultato prima delle imposte sul reddito e dei proventi e oneri finanziari è negativo per euro 841.018 (ottocento-quarantunomiladiciotto), in miglioramento rispetto al valore negativo di euro

     1.116.348 (un milione centosedicimila trecentoquarantotto) al 31 dicembre 2023; il Risultato Netto è negativo per euro 853.505 (ottocentocinquantatremila cinque-centocinque) rispetto al valore negativo di euro 1.163.679 (un milione centoses-santatremila seicentosettantanove) al 31 dicembre 2023; la Posizione Finanziaria Netta è positiva (cassa) ed ammonta ad euro 1.022.227 (un milione ventiduemila duecentoventisette) rispetto alla posizione positiva (cassa) di euro 699.440 (sei-centonovantanovemila quattrocentoquaranta) al 31 dicembre 2023.

     Riprende la parola il Presidente, il quale, considerati i risultati conseguiti nell'eser-cizio chiuso al 31 dicembre 2024, propone, quindi, di riportare a nuovo la perdita. Nessuno volendo intervenire, il Presidente pone, quindi, in votazione le seguenti proposte di delibera:

     per il primo punto all'ordine del giorno

     "L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Dotstay S.p.A.,

   • esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;

   • preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

   • preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

     delibera

   • di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 795.391 (settecentonovanta-

     cinquemila trecentonovantuno)";

     per il secondo punto all'ordine del giorno

     "L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Dotstay S.p.A.,

   • esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 795.391 (settecentonovantacin-quemila trecentonovantuno);

   • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

     delibera

   • di riportare a nuovo la perdita".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno ed alle ore 16.25 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulle predette proposte di deliberazione.

Si svolge la votazione mediante appello nominale del Rappresentante Designato che dà il seguente esito:

per il primo punto all'ordine del giorno:

diritti di voto: n. 2.533.839 (due milioni cinquecentotrentatremila ottocentotrenta-nove)

favorevoli: n. 2.533.839 (due milioni cinquecentotrentatremila ottocentotrentano-ve) dei diritti di voto esercitabili

astenuti: nessuno contrari: nessuno

per il secondo punto all'ordine del giorno:

diritti di voto: n. 2.533.839 (due milioni cinquecentotrentatremila ottocentotrenta-nove) dei diritti di voto esercitabili

favorevoli: n. 2.533.839 (due milioni cinquecentotrentatremila ottocentotrentano-ve)

astenuti: nessuno

contrari: nessuno, si allegano, in unica fascicolazione, con la lettera "A" l'elenco dei partecipanti all'assemblea e l'esito delle votazioni.

Il Presidente proclama approvate le proposte di delibera relativa ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno con il voto favorevole di n. 2.533.839 (due milioni cinquecentotrentatremila ottocentotrentanove) dei diritti di voto esercitabili.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 3 (tre) posto all'ordine del giorno: "3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

Il Presidente dichiara che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 si conclude il mandato dei consiglieri attualmente in carica per decorso del triennio di incarico pertanto è necessario nominare i nuovi componenti.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale l'amministrazione della Società è affi-

data ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti. Ciò premesso, si propone di confermare l'attuale durata dell'incarico degli Amministratori, pari a 3 (tre) anni. Tale termine si ritiene adeguato al fine di assicurare ai nuovi Amministratori un orizzonte temporale sufficiente a giustificare l'investimen-to iniziale di tempo ed energie richiesto al fine di acquisire un'idonea conoscenza della realtà aziendale e del settore in cui la Società opera.

Il Presidente sottopone all'esame e approvazione la nomina in sede assembleare di un nuovo Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Società (lo "Statuto"), nonché dalle vigenti disposizioni di legge e dalla normativa attuativa dettata dalla Consob, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del numero dei componenti, della durata e del compenso annuale spettante ai membri del predetto organo.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter del TUF. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati. Le liste che contengono più di un candidato devono inserire almeno un candidato, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Al fine di attestare l'idoneità alla qualifica di amministratore indipendente, occorrerà prendere in considerazione anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli ammini-

stratori indipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio nella seduta del 25 marzo 2024 e pubblicato sul sito internet della Società in pari data.

Il Presidente dichiara che nel termine previsto, fissato nel giorno 16 aprile 2025, è stata depositata una lista da parte del socio Alessandro Adamo, titolare di n. 548.657 (cinquecentoquarantottomila seicentocinquantasette) azioni con voto plurimo, pari al 14,54% (quattordici virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale di Dotstay e pari al 33,80% (trentatre virgola ottanta per cento) dei relativi voti, con i relativi allegati; tale documentazione è stata pubblicata sul sito della società il 17 aprile 2025.

Il Presidente omette di illustrare il procedimento di nomina, disciplinato dall'art. 23 dello Statuto, in quanto è stata presentata una sola lista; pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati dell'unica lista presentata.

Il Presidente ricorda infine che, ai sensi del citato art. 23 dello Statuto, l'Assem-blea sarà altresì chiamata a determinare il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico, nonché a nominare il Presidente.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti dalla lista n. 1 (uno):

1. Simone Brugnara;

2. Alessandro Adamo;

3. Saverio Altamura;

4. Susanna Priori;

5. Giuseppe Livigni; (Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Dotstay). Il Presidente propone che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 5 (cinque) consiglieri e propone di nominare i seguenti soggetti:

   1. Simone Brugnara, nato a Vizzolo Predabissi (MI), il 10 luglio 1986, residente a Milano (MI), via Cassinari 6, Codice Fiscale BRGSMN86L10M102Z, cittadino italiano;

   2. Alessandro Adamo, nato a Taranto (TA), il 16 ottobre 1978, residente a Milano (MI), Viale Tunisia 30, Codice Fiscale DMALSN78R16L049M, cittadino italiano;

   3. Saverio Altamura, nato a Sanguinetto (VR), il 13 febbraio 1948, residente a Mantova (MN), via Benzoni 9, Codice Fiscale LTMSVR48B13H944W, cittadino italiano;

   4. Susanna Priori, nata a Milano (MI), il 11 marzo 1969, residente a Milano (MI), via Giovio Paolo 6, Codice Fiscale PRRSNN69C51F205G, cittadino italiano;

   5. Giuseppe Livigni, nato a Napoli (NA), il 4 aprile 1973, residente a Milano (MI), Viale Aretusa 33, Codice Fiscale LVGGPP73D04F839S, cittadino italiano.

Si propone, inoltre, di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Simone Brugnara.

Il Presidente rende noto che, sulla base di apposite dichiarazioni acquisite agli atti della Società, che tutti i suddetti candidati sono in possesso di tutti i requisiti di legge e di statuto e che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Con riferimento alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone all'assemblea di attribuire un compenso complessivo annuo lordo di Euro

200.000 (duecentomila), comprensivo dei compensi da attribuire agli amministra-

tori investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Poiché nessuno prende la parola, il Presidente invita l'assemblea ad adottare le seguenti deliberazioni, del cui testo chiede a me notaio di dare integrale lettura:

"L'assemblea

• preso atto di quanto rappresentato dal Presidente;

  delibera

• di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da numero 5 membri che dureranno in carica per tre esercizi, incluso quello in corso, e, pertanto, fino all'as-semblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, in persona dei signori Simone Brugnara, Alessandro Adamo, Saverio Altamura, Susanna Priori e Giuseppe Livigni, tutti domiciliati presso la sede della Società;

• di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Simone Brugnara;

• di attribuire all'Organo Amministrativo un compenso annuo lordo di Euro

  200.000 (duecentomila), comprensivo dei compensi da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, senza riconoscimento di alcun importo a titolo di trattamento di fine mandato;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Ammi-nistratore Delegato, in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli atti ed i negozi necessari e/o opportuni per dare esecuzione a tutto quanto qui deliberato."

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno ed alle ore 16.32 invita i soci intervenuti a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla predetta proposta di deliberazione.

Si svolge la votazione mediante appello nominale del Rappresentante Designato su ciascun sottopunto all'ordine del giorno, il cui esito è riportato nel documento che si allega al presente atto con la lettera "B".

Il Presidente proclama approvata la proposta di delibera relativa al punto 3 dell'ordine del giorno con il voto favorevole dei diritti di voto esercitabili risultanti dal predetto documento allegato con la lettera "B".

Il Presidente dichiara che i signori Simone Brugnara, Alessandro Adamo, Saverio Altamura, Susanna Priori e Giuseppe Livigni hanno dichiarato di accettare la carica nei termini sopra indicati, con documentazione acquisita agli atti sociali.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del punto 4 (quattro) posto all'ordine del giorno: "4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

Il Presidente evidenzia la necessità di nominare il Collegio Sindacale, poiché, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 si conclude il mandato dei sindaci attualmente in carica per decorso del triennio di incarico.

Il Presidente sottopone all'esame e approvazione la nomina in sede assembleare di un nuovo Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 33

dello Statuto della Società (lo "Statuto"), nonché dalle vigenti disposizioni di legge e dalla normativa attuativa dettata dalla Consob, nonché la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e la determinazione del compenso annuale spettante ai membri del predetto organo.

Il Presidente ricorda che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 33 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del Codice Civile, nonché i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF; la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo; contestualmente alla nomina sei Sindaci, è necessario nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara che nel termine previsto, fissato nel giorno 16 aprile 2025, è stata depositata una lista da parte del socio Alessandro Adamo, titolare di n. 548.657 (cinquecentoquarantottomila seicentocinquantasette) azioni con voto plurimo, pari al 14,54% (quattordici virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale di Dotstay e pari al 33,80% (trentatre virgola ottanta per cento) dei relativi voti, con i relativi allegati; tale documentazione è stata pubblicata sul sito della società il 17 aprile 2025.

Il Presidente omette di illustrare il procedimento di nomina, disciplinato dall'art. 33 dello Statuto, in quanto è stata presentata una sola lista.

Il Presidente ricorda infine che, ai sensi del citato art. 33 dello Statuto, l'Assem-blea sarà altresì chiamata a determinare il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

Il Presidente dà lettura dei candidati proposti dalla lista n. 1 (uno): Sindaci Effettivi

1. Federico Albini;

2. Pierluigi Pipolo;

3. Elena Durante. Sindaci Supplenti

1. Giovanni Polizzi;

2. Antonio D'Addio.

Il Presidente propone di nominare un Collegio Sindacale composto dai seguenti signori:

Federico Albini, nato a Milano (MI), il 16 febbraio 1971, residente a Segrate (MI) via F.lli Cervi, residenza "Cantone", Codice Fiscale LBNFRC71B16F205T, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al Registro dei Revisori Legali al n. 135066, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 26 gennaio 2005, in qualità di Sindaco Effettivo al quale attribuire anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

Pierluigi Pipolo, nato a Villaricca (NA), il 24 giugno 1972, domiciliato a Milano via Borromei n. 2, Codice Fiscale PPLPLG72H24G309Y, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al Registro dei Revisori Legali al n. 121843, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27 luglio 2001, in qualità di Sindaco Ef-

fettivo;

Elena Durante, nata a Teramo (TE), il 6 maggio 1962, residente a Cusano Milanino (MI), via Sormani 36, Codice Fiscale DRNLNE62E46L103M, cittadina italiana, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al Registro dei Revisori Legali al n. 138091, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 novembre 2005, in qualità di Sindaco Effettivo;

Giovanni Polizzi, nato a Napoli (NA), il 19 settembre 1987, domiciliato a Napoli vico Trone n.2, Codice Fiscale PLZGNN87P19F839T, cittadino italiano, iscritto all'Al-bo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e al Registro dei Revisori Legali al n. 180269, giusto provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3 settembre 2018, in qualità di Sindaco Supplente;

Antonio D'Addio, nato a Mola di Bari (BA), il 24 agosto 1982, residente a Sesto San Giovanni (MI), via Antonio Gramsci 42, Codice Fiscale DDDNTN82M24F280W, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza Brianza n. 1885/A, in qualità di Sindaco Supplente.

Il Presidente riferisce che i soggetti sopra proposti sono tutti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto e dà atto che sono stati resi noti all'assem-blea, ai sensi dell'art. 2400 comma 4 c.c., gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, con documentazione acquisita agli atti sociali.

I membri del Collegio Sindacale resteranno in carica per tre esercizi, incluso quello in corso, e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Il Presidente dichiara che, in sede di presentazione delle liste, l'azionista Alessandro Adamo ha comunicato una proposta in merito alla determinazione del compenso del Collegio sindacale, che si riporta:

compenso annuo: al Presidente, Euro 12.000 (dodicimila) lordi, quanto ad ogni Sindaco Effettivo, Euro 8.000 (ottomila) lordi.

Per quanto riguarda i compensi annuali, si propone di stabilire i compensi nella misura proposta dagli azionisti, di cui sopra.

Al termine dell'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione. Poiché nessuno prende la parola, il Presidente invita l'assemblea alle ore 16.44 ad adottare le seguenti deliberazioni, del cui testo chiede a me notaio di dare integrale lettura:

"L'assemblea

delibera

• di nominare un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che resterà in carica per tre esercizi sociali, e precisamente fino all'assem-blea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 in persona dei signori Federico Albini, Pierluigi Pipolo ed Elena Durante, quali Sindaci Effettivi e i signori Giovanni Polizzi ed Antonio D'Addio, quali Sindaci Supplenti, tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale della Società;

• di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale Federico Albini;

• di determinare la retribuzione annuale dei Sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a:

• Euro 12.000 (dodicimila) lordi annui quanto al Presidente;

• Euro 8.000 (ottomila) lordi annui quanto ad ogni Sindaco Effettivo.

• di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Ammi-

  nistratore Delegato, in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per il compimento di tutti gli atti ed i negozi necessari e/o opportuni per dare esecuzione a tutto quanto qui deliberato."

  Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno ed alle ore 16.45 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla predetta proposta di deliberazione.

  Si svolge la votazione mediante appello nominale del Rappresentante Designato su ciascun sottopunto all'ordine del giorno, il cui esito è riportato nel documento che si allega al presente atto con la lettera "C".

  Il Presidente proclama approvata la proposta di delibera relativa al punto 3 dell'ordine del giorno con il voto favorevole dei diritti di voto esercitabili risultanti dal predetto documento allegato con la lettera "C".

  Il Presidente dichiara che i signori Federico Albini, Pierluigi Pipolo, Elena Durante, Giovanni Polizzi ed Antonio D'Addio hanno dichiarato di accettare la carica e l'assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità per accettare l'incarico, ai sensi di legge e dello statuto, con documentazione acquisita agli atti sociali.

  Il Presidente da atto che i Sindaci Supplenti hanno già fornito alla società le rispettive accettazioni delle cariche, con documentazione acquisita agli atti sociali.

  Parte straordinaria

  Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto della parte straordinaria, posto all'ordine del giorno: "Modifica dell'articolo 20 (Intervento in Assemblea e rappresentanza) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti", dichiarando che sono pertanto rappresentate n. 887.868 (ottocentoottantasettemila ottocento-sessantotto) azioni ordinarie e n. 548.657 (cinquecentoquarantottomila seicento-cinquantasette) azioni a voto plurimo, per deleghe riconosciute valide, come da foglio presenze acquisito agli atti sociali infra allegato con la lettera "D", pari al 52,012% (cinquantadue virgola zero dodici per cento) dei diritti di voto esercitabili, e quindi l'assemblea è regolarmente costituita anche per deliberare in sede straordinaria.

  Il Presidente propone di modificare l'articolo 20 dello statuto sociale al fine di introdurre nello Statuto sociale la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

  Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "D.L. Cura Italia"). L'articolo 106 del D.L. Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società con azioni quotate o ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,

  n. 58" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Tali disposizioni si applicano a tutte le assemblee tenute entro il 31 dicembre 2025, in virtù della proroga a tale data prevista dal Decreto Legge 27 dicembre 2024, n.

  202 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi ("Decreto Millepro-roghe"), convertito in legge e pubblicato in data 25 febbraio 2025 in Gazzetta Ufficiale (Legge 21 febbraio 2025, n. 25). In aggiunta, la Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "interventi a sostegno della competitività dei capitali, nonché una delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al D. Lgs. 58/1998, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" (la "Legge Capitali"), in relazione alle modalità di intervento in assemblea, ha previsto l'introduzione un nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: «Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies.», potendosi pertanto rendere permanente, anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazioni (come specificato dal comma 4 del predetto articolo 135-undecies.1 TUF), la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe al rappresentante designato.

  Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre di modificare la formulazione dell'articolo 20 dello Statuto sociale, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere - secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione - assemblee con partecipazione degli azionisti esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF.

  Il Presidente dà lettura agli intervenuti del nuovo periodo da inserire all'interno dell'articolo 20 che si riporta:

  "Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135 undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione".

  Il Presidente dichiara che queste variazioni dello Statuto non legittimano il diritto di recesso da parte dei soci che non abbiano concorso alla delibera.

  Il Presidente dichiara che sull'unico punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria non sono pervenute domande e pone, quindi, in votazione le seguenti proposte di delibera:

  "L'Assemblea degli Azionisti di Dotstay S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

  delibera

• di modificare l'art. 20 ("Intervento in Assemblea e rappresentanza") dello statuto sociale, come risulta dal testo dell'articolo modificato trascritto nella Relazione illustrativa degli Amministratori, che si riporta:

  "Articolo 20 - Intervento in Assemblea e rappresentanza

  La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

  Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

  Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui

  all'art. 135 undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione.

  Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-ne del giorno";

• di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Ammi-nistratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega

• ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;

• di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Ammi-nistratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega

• ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria ed alle ore 16.53 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato , sulle proposte di deliberazione.

Si svolge la votazione mediante appello nominale del Rappresentante Designato su ciascun sottopunto all'ordine del giorno, il cui esito è riportato nel documento che si allega al presente atto con la lettera "D".

Il Presidente proclama approvata la proposta di delibera relativa al punto 3 dell'ordine del giorno con il voto favorevole dei diritti di voto esercitabili risultanti dal predetto documento allegato con la lettera "D".

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento dell'Assemblea e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto sopra riportato.

Il presidente dichiara conclusa l'assemblea degli Azionisti alle ore 16.55.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di Statuto sociale, che si allega al presente atto con la lettera "E".

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Io Notaio ricevo questo atto, che ho letto al comparente, il quale lo approva e lo sottoscrive con me alle ore 17.00.

Consta di otto fogli, scritti da persona di mia fiducia, e da me completati a mano, su trentuno pagine fin qui.

F.to: Simone Brugnara. Notaio Marco Lombardo.

**********************

DOTSTAY S.p.A.

Assembleo ordinoria e stroordinario 23 oprile 2025

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. ne//a pesona de/la Dott.usa Francesca Heodo

4AIM SICAF - COMPARTO ì QUOTATE	09449520965	305.150	305. ì S0	6,264P
ADAMO ALESSANDRO	DMALSN78R I óL049M	548657	1.645.971	33,787%
ALTAMURA SAVERIO	LTMSVR48B 13H944W	140.340	140.340	2,881R
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		184500	I 84.500	3,787%
BRUGNARA SIMONE	BRGSMN8óLl 0M102Z	?002	5.002	0,103À
FABIANI STEFANO	FBNSFN74C05D969M	101002	105.002	2,155À
MENINI SILVIA	MNNSLV8 I S67L78 1 D	5.953	S.953	0, I 22%
ROSSI MASSIMO	RSSMSM64R23F20SD	140.335	I 40.335	2,881P
VACIRCA ANTONINO	VCRNNN8 1 L06F205Y	1.586	I .586	0,033%

Totale

Elenco censiti

1.436.525 2.533.839 52,012%

1/1

DOTSTAY S.p.A.

Assembleo ordinorio e stroordinorio

23 oprile 2025

Punto 1 dello porte ordinario

1/22

Esame ed approvazione de/ bi/ancio di esercizio al 3 I dicembre 2024, corredato dello Relazione de/ Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindaco/e e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 3l dicembre 2024. De//Derazion/ inerenti e conseguenti.

	¥t. Voti	96 voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	2.533.839	100%	52,012%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.533.839	100,0000/	52,012%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

		arteci	anti al voto	96 dei diritti di voto
Favorevole	2.533.839		100,000%	52,012%
Contrario			0,000%	0,000%
Astenuto			0,000%	0,000%
Totali	2.533.		100,000%	52,012%

DOTSTAY S.p.A.

Assemblea ordinorio e stroordinorio 23 oprile 2025

Punto 1 dello porte ordinorio

Esame ed approvazione del bilancio d/ esercizio al 3 I dicembre 2024, corredato della Re/azione del Consiglio di Amministrazione su/la gestione, della /2elazione del Collegio Sindacale e della Re/cazione dello Società di Revisione. Presentazione del bilancio conso/idolo al 3l dicembre 2024. Deliberazion/ inerenti e conseguenti.

E/enco dei partecipanti allo rotazione per il tramite del Rappresentante

Designato Monfe Sito/i S.p.A. ne/la persona dello Dott.ssa F-rancesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
4AIM SICAF - COMPARTO 1 QUOTATE	09449520965	305.150	12,043%	F
ADAMO ALESSANDRO	DMALSN78R I 6L049M	1.645.971	64,960%	F
ALTAMURA SAVERIO	LTMSVR48B I 3H944W	140.340	5,539%	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		184.500	7,281%	F
BRUGNARA SIMONE	BRGSMN86L 10MI02Z	5.002	0,197%	F
FABIANI STEFANO	FBNSFN74C05D969M	105.002	4,144P.	F
MENINI SILVIA	MNNSLV81S67L78]D	5.953	0,235P	F
ROSSI MASSI/V\O	RSSMSM64R23F205D	140.335	5,538P	F
VACIRCA ANTONINO	VCRNNN81 L06F205Y	1.586	0,063P	F

Tofole votanti

F - Favorevole

C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x

NV - Non Votante NE - Non Espresso

Punto 1

2.533.837

100P

2/22

DOTSTAY S.p.A.

Assemblea ordinorio e stroordinorio

23 oprile 2025

Punfo 2 dello porte ordinario

Destinazione del risultato di esercizio chiuso ol3 I dicembre 2024. De/iDerazioni inerenti e conseguenti.

		96 voti rappresentati in assemblea	96 dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	2.533.839	100%	52,012%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.533.839	100,000%	S2,012%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000/	0,000%

	n. voti	96 oartecioanti al voto	96 dei diritti di voto
Favorevole	2.533.839	100,000%	52,012%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.533.839	100,000%	52,012%

3/22

DOTSTAY S.p.A.

Assemblea ordinorio e stroordinorio

23 oprile 2025

Punto 2 dello porte ordinorio

Destinazione del risultato d/ esercizio chiuso al 3l dicembre 2024. De/iòercizioni inerenti e

conseguenti.

E/enco dei partecipanti allo votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona dello Doff.ssa Francesco Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
4AIM SICAF - COMPARTO 1 QUOTATE	109449520965	305.150	12,043R	F
ADAMO ALESSANDRO	|DMALSN78R16L049M	1.645.971	64,960%	F
ALTAMURA SAVERIO	|LTMSVR48B 13H944W	140.340	5,539%	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		184.500	7,281%	F
BRUGNARA SIMONE	|BRGSMN86L10MI 02Z	5.002	0,197P•	F
FABIANI STEFANO		FBNSFN74C05D969M	105.002	4,144%	F
MENINI SILVIA		MNNSLV81 S67L781 D	5.953	0,235P•	F
ROSSI MASSIMO		RSSMSM64R23F205D	140.335	5,538%	F
VACIRCA ANTONINO		VCRNNN8 L06F205Y	ì .586	0,0637'	F

2.533.837

Totale votanti

F - Favorevoie C - Confrano A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non Votante NE - Non Espresso

Punto 2

4/22

DOTSTAY S.p.A.

Assemblea ordinorio e stroordinorio

23 oprile 2025

Punto 3.1 dello porte ordinorio

Nomina del Consiglio di Amministrazione. De//óerazion/ inerenti e conseguenti: Determinazione de/ numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

	n. voti	96 voti rappresentati in assemblea	96 dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	2.533.839	100%	52,012%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.533.839	100,000%	52,012%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	96 partecipanti al voto	96 dei diritti di voto
Favorevole	2.533.839	100,000%	52,012%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.533.839	100,000%	52,012%

5/22

DOTSTAY S.p.A.

Assemblea ordinorio e straordinaria

23 oprile 2025

Punto 3.1 dello porte ordinorio

Nomina del Consiglio di Amminisfrozione. Deliberazioni inerenfi e conseguenti: Determinazione del numero dei componenti del Consiqlio di Amministrazione;

Elenco crei partecipanti a/la rotazione per il tramite de/ Rappresentante

Designato / lonte Sito/i S.p.A. nello persona de/la Dott.ssa Francesco Neodo

Anagrafica	CF/PI	VOti	% su votanti	Voto
4AIM SICAF - COMPARTO 1 QUOTATE	09449520965	305.150	12,043%	F
ADAMO ALESSANDRO	DMALSN78R16L049M	I .645.971	64,960%	F
ALTAMURA SAVERIO	LTMSVR48B 13H944W	140.340	5,539%	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		184.500	7,281%	F
BRUGNARA SIMONE	BRGSMN86L10M102Z	5.002	0,197%	F
FABIANI STEFANO	FBNSFN74C05D969M	105.002	4,144%	F
MENINI SILVIA	MNNSLV81 S67L781 D	5.953	0,235R	F
ROSSI MASSIMO	RSSMSM64R23F205D	140.335	5,5387'	F
VACIRCA ANTONINO	VCRNNN81 L06F205Y	1.586	0,0637'	F

Totale votanti

2.533.839

100P

eL nde

F-FOvorevole C - Contrario A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non Votonte

NE - Non Espresso

Punto 3.1 6/22

DOTSTAY S.p.A.

Assembleo ordinorio e stroordinorio 23 oprile 2025

Punto 3.2 dello parte ordinorio

Nomina de/ Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	96 voti rappresentati in assemblea	Y« dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	2.533.839	100%	52,012%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.533.839	100,000%	52,012%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000/	0,000%

	n. voti	96 partecipanti al voto	96 dei diritti di voto
Favorevole	2.533.839	100,000%	52,012%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.533.839	100,000%	52,012%

7/22

DOTSTAY S.p.A.

Assembleo ordinorio e stroordinorio 23 oprile 2025

Punto 3.2 dello porte ordinorio

Nomina del Consiglio di Amministrazione. De//berazioni inerenti e conseguenti: Determinazione

della dorata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte tifo/i S.p.A. nello persona de/lo Dott.ssa Francesco Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
4AIM SICAF - COMPARTO 1 QUOTATE	09449520965	305.150	12,043%	F
ADAMO ALESSANDRO	DvALSN78R%L049M	1.645.971	64,960P	F
ALTAMURA SAVERIO	LTMSVR48Bl3H944W	140.340	5,539%	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		184.500	7,281P	F
BRUGNARA SIMONE	8RGSMN86L10M102Z	5.002	0,l97P	F
FABIANI STEFANO	FBNSFN74C05D969M	105.002	4,I 44%	F
MENINI SILVIA	MNNSLV81S67L78ID	5.953	0,235R	F
ROSSI MASSIMO	RSSMSM64R23F205D	140.335	5,5387'	F
VACIRCA ANTONINO	VCRNNN81 L06F205Y	1.586	0,063%	F

7otole votanti

Lndegeo

F - Favorevole

C - Contrario A - Astenuto Lx - Lista x

NV - Non Votante

NE - Non Espresso

Punto 3.2

2.533.839

100P

8/22

DOTSTAYS.p.A.

Assembleo ordinorio e stroordinorio

23 oprile 2025

Punto 3.3 dello porte ordinorio

Nomina de/ Consiglio di Amministrazione. De//berazioni inerent/ e conseguenti: Nomina dei componenti de/ Consiglio di

Amministrazione,'

	n. voti	96 voti rappresentati in assemblea	'« dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	2.533.839	100%	52,012%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.533.839	100,000%	S2,012%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000@»	0,000%

	n. voti	96 partecipanti al voto	96 dei diritti di voto
Lista 1	2.349.339	92,719%	48,225%
Contrario	184.500	7,281%	3,787%
Astenuto	0	0,0000/	0,000%
Totali	2.533.839	100,0000/	52,012%

9/22

DOTSTAY S.p.A.

Assemblea ordinorio e stroordinorio 23 oprile 2025

Punto 3.3 dello porte ordinoria

Nomina de/ Consiglio di Ammin/strozione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei

componenti del Consiglio di Amministrazione;

Elenco dei partecipanti alla colazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Sito/i S.p.A. nello persona dello Dott.ssa francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
4AIM SICAF - COMPARTO 1 QUOTATE	09449520965	305.150	12,043%	L1
ADAMO ALESSANDRO	DMALSN78R16L049M	1.645.971	64,960%	L1
ALTAMURA SAVERIO	LTMSVR48B 13H944W	140.340	5,J39%	LI
BRUGNARA SIMONE	BRGSMN86L10MI 02Z	5.002	0,197%	L1
FABIANI STEFANO	FBNSFN74C05D969M	105.002	4,144%	L1
MENINI SILVIA	MNNSLV8\ S67L781D	5.953	0,235%	L1
ROSSI MASSIMO	RSSMSM64R23F205D	140.335	5,538%	L1
VACIRCA ANTONINO	VCRNNN81L06F205Y	1.586	0,063%	LI
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		184.500	7,281%	C

Totale votanti

cLfr

F - Favorevole C - Contrano A - Astenuto Lx - Lista x

NV - Non Votante NE - Non Espresso

Punto 3.3

2.533.839

100P»

10/22

DOTSTAY S.p.A.

Assembleo ordinorio e stroordinario 23 oprile 2025

Punto 3.4 dello porte ordinorio

Nomina del Consiglio d/ Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,'

	n. voti	96 voti rappresentati in assemblea	'« dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	2.533.839	100%	52,012%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.533.839	100,0000/0	52,012%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	O,000@O	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	96 dei diritti di voto
Favorevole	2.349.339	92,719%	48,225%
Contrario	184.500	7,281%	3,787%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.533.839	100,000%	52,012%

11/22

DOTSTAY S.p.A.

Assemblea ordinorio e stroordinorio 23 oprile 2025

Punto 3.4 dello porte ordinorio

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerent/ e conseguenti: Nomino de/ Presidente de/ Consiglio di Amministrazione;

E/enco dei partecipanti a/la votazione per il tramite del Rappresentante

Designato /donte Sito/i S.p.A. nello persona de/la Dott.sso Francesco Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
4AIM SICAF - COMPARTO 1 QUOTATE	09449520965	305.150	12,043P	F
ADAMO ALESSANDRO	DMALSN78R16L049M	1.645.971	64,960P	F
ALTAMURA SAVERIO	LTMSVR48B I 3H944W	140.340	5,5397'	F
BRUGNARA SIMONE	BRGSMN86L10M102Z	5.002	0,197%	F
FABIANI STEFANO	FBNSFN74C05D969M	105.002	4144%	F
MENINI SILVIA	MNNSLV81S67L781 D	5.953	0,235%	F
ROSSI MASSIMO	RSSMSM64R23F205D	140.335	5,538%	F
VACIRCA ANTONINO	VCRNNN8 ì L06F205Y	1.586	0,063%	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		184.500	7,281%	C

Totale votanti

2.533.839

100P

e nde

F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non Votante NE - Non Espresso

Punto 3.4 12/22

DOTSTAY 5.p.A.

Assembleo ordinorio e stroordinorio

23 oprile 2025

Punto 3.5 dello porte ordinorio

Nomina del Consig/io di Amministrazione. De/iberazioni /nerent/ e conseguenti: Determinazione del compenso per ciascun anno di

manc/ato per i memóri del Consiglio di Amministro:zione;

	n. voti	96 voti rappresentati in assemblea	96 dei diritti di voto
Quorum costitutivo assemblea	2.533.839	100%	52,012%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	2.533.839	100,000%	52,012%
Voti per i quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,0000/

	n. voti	96 oartecieanti al voto	96 dei diritti di voto
Favorevole	2.349.339	92,719%	48,225%
Contrario	184.500	7,281%	3,787%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	2.533.839	100,000%	52,012%

13/22

DOTSTAY S.p.A.

Assemblea ordinorio e stroordinorio 23 oprile 2025

Punto 3.5 dello porte ordinorio

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato per i membri del Consiglio di Amministrazione;

Slenco dei porfeciponfi alla vofozione per il tramite del Poppresenforife Designofo Nonfe fifoli S.p.A. nella persone dello Doif.sso Ptancesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Voti	% su votanti	Voto
4AIM SICAF - COMPARTO I QUOTATE	09449520965	305.150	12,043%	F
ADAMO ALESSANDRO	DMALSN78R16L049M	1.645.971	64,960P	F
ALTAMURA SAVERIO	LTMSVR48B 13H944W	140.340	5,539%	F
BRUGNARA SIMONE	BRGSMN86L10M102Z	5.002	0,197P	F
FABIANI STEFANO	FBNSFN74C05D969M	105.002	4,144%	F
MENINI SILVIA	MNNSLV81S67L781 D	5.953	0,235R	F
ROSSI MASSIMO	RSSMSM64R23F205D	140.335	5,538%	F
VACIRCA ANTONINO	VCRNNN8 I L06F205Y	1 .58ó	0,063P	F
AZ ALLOCATION-BALANCED BRAVE		184.500	7,281%	C

Totale votanti

nLde

F - Favorevole C - Contrario A - Astenuto Lx - Lisfa x

NV - Non Votante NE - Non Espresso

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Punto 3.5

2.533.839

100P

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Dotstay S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 16 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 maggio 2025 alle 12:33 UTC.