ASSEMBLEA STRAORDINARIA
28 LUGLIO 2021 - ORE 17 - IN PRIMA CONVOCAZIONE
29 LUGLIO 2021 - ORE 17 - IN SECONDA CONVOCAZIONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Modena, 8 luglio 2021
Signori Azionisti,
la presente relazione (la "Relazione") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. ("Doxee" o la "Società ") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti convocata in data 28 luglio 2021, ore 17, in prima convocazione ed, all'occorrenza, in data 29 luglio 2021, stessa ora, in seconda convocazione.
Siete chiamati a deliberare sull'ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale, contenente modifiche connesse all'adozione dello status di "società benefit" e, in particolare, portante l'introduzione nell'oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la Società intende perseguire, la possibilità di inserire la dicitura "Società Benefit" nella denominazione sociale, l'inserimento dell'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e l'introduzione di disposizioni relative (i) al soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, (ii) all'obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune. Conseguente modifica degli articoli 1, 2 e 25 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica del vigente Statuto Sociale al fine di inserirvi le previsioni relative alle società cd. Benefit.
La proposta del Consiglio di Amministrazione di far diventare Doxee SpA Società Benefit si pone in continuità con l'approvazione, nel corso del presente anno, del primo bilancio di sostenibilità della Società e del piano di stock grant in ottica di retention nei confronti dei dipendenti, e concretizza l'opportunità di coniugare gli interessi degli shareholders con quelli degli stakeholders aziendali garantendo a tutti una serie di vantaggi.
A ciò si aggiunga che il concetto di fine lucrativo (e la creazione del valore per gli azionisti) è attualmente visto non esclusivamente in termini di semplice massimizzazione degli utili, ma anche in termini di creazione di valore per gli azionisti nel lungo periodo, che tiene conto degli interessi degli stakeholders rilevanti per la Società.
L'evoluzione della società in chiave di Società Benefit quindi non si pone in ottica di contrapposizione con le finalità lucrative, bensì in ottica di evoluzione e continuità, potendo rientrare la cura degli interessi degli stakeholders nella creazione di valore anche per gli shareholders.
La modifica in termini di Società Benefit:
- migliorerebbe l'immagine, la reputazione della Società e la diffusione dei servizi dalla stessa erogati, creando una maggiore consapevolezza dei benefici ambientali (in senso lato) che i servizi di innovazione tecnologica e digitalizzazione erogati da Doxee comportano;
- renderebbe più appetibili - anche nei confronti di clienti pubblici - i servizi di innovazione digitali promossi dalla società ampliando la platea di interlocutori anche istituzionali;
- valorizzerebbe l'esperienza di uso degli utenti, ultimi beneficiari dei servizi, che attraverso l'offerta della Società eseguono con modalità più semplici e a minor impatto ambientale adempimenti inerenti a servizi che utilizzano;
- aumenterebbe l'attrattività dell'azienda verso l'esterno e la competitività sul mercato, migliorando l'ambiente di lavoro e favorendo lo sviluppo di policy premiali e di incentivazione per dipendenti e altri portatori di interesse;
-
incrementerebbe la capacità della Società di attrarre investimenti anche a Impatto Sociale (Impact
Investment Capital) e di attrarre giovani talenti, nella prospettiva di ripensare l'attività e il business aziendale in un'ottica che restituisce valore alle persone e all'ambiente.
Con riferimento al corrente anno, la Società si propone, come società Benefit, i seguenti obiettivi:
- realizzare programmi che consentano di poter dare evidenza ai clienti, alla comunità e al territorio dei benefici che i servizi di Doxee comportano a livello ambientale (risparmio carta, determinazione impronta di carbonio, ecc.);
- attivare collaborazioni con istituti universitari o pubblici che consentano di divulgare la cultura e l'importanza dell'innovazione tecnologica;
- procedere nelle iniziative di bilanciamento della vita lavorativa e privata, proseguendo nell'utilizzo dello smart working;
- attivare iniziative di training, formazione e valutazione volte a valorizzare le persone senza alcuna discriminazione di genere, razza, religione e sesso;
- attivare iniziative volte, soprattutto in collaborazione con università e scuole, a superare il gap di genere esistente nell'accesso allo studio delle materie STEM.
Con riferimento specifico alle modifiche che occorre apportare allo statuto per diventare Società Benefit, si tratta in particolare:
- dell'inserimento, accanto alla ragione sociale, della denominazione "Società Benefit" o della sigla "S.B.";
- dell'inserimento, nell'oggetto sociale, della previsione delle finalità di cd. "beneficio comune" che la società intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, accanto a quelle tipicamente lucrative. Per beneficio comune deve intendersi "il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse" (così la Legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384);
- dell'individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del soggetto o dei soggetti responsabili cui affidare i compiti volti al perseguimento delle predette finalità di beneficio comune (cd. "Responsabile dell'Impatto");
- delle previsioni per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento delle finalità di beneficio comune, che secondo la normativa attualmente vigente dovrà includere: (a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle
eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; (b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno scelto dalla Società, e (c) la descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo. Tale relazione deve essere allegata al bilancio d'esercizio (e depositata presso il Registro Imprese) e pubblicata sul sito internet della Società.
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Di seguito per semplicità si riportano l'art. 1, 2 e 25 dello statuto con il testo a fronte con a sinistra la versione attuale e a destra quella che si propone con evidenziate le parti aggiunte e barrate le parti cancellate, invariato il resto.
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TESTO VIGENTE |
NUOVO TESTO |
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1) DENOMINAZIONE |
1) DENOMINAZIONE |
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E' costituita una società per azioni denominata |
E' costituita una società per azioni denominata |
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"doxee S.p.a." |
"doxee S.p.a." Alla denominazione può essere |
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aggiunta la dicitura "Società Benefit" o "SB" e |
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può essere scritta senza vincoli di |
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rappresentazione grafica, in maiuscolo o in |
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minuscolo. |
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2) OGGETTO |
2) OGGETTO |
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|
La Società ha per oggetto la progettazione e la |
La Società ha per oggetto la progettazione e la |
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|
realizzazione di processi di fatturazione (billing) |
realizzazione di processi di fatturazione (billing) |
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|
e di gestione documentale, nonché la |
e di gestione documentale, nonché la |
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commercializzazione e la fornitura di servizi che |
commercializzazione e la fornitura di servizi che |
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|
consentono la produzione di documenti in |
consentono la produzione di documenti in |
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|
diversi formati (ad esempio, cartacei, |
diversi formati (ad esempio, cartacei, elettronici, |
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|
elettronici, grafici, digitali) e secondo le più |
grafici, digitali) e secondo le più diverse |
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diverse modalità. |
modalità. |
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|
A titolo esemplificativo, la Società svolgerà la |
A titolo esemplificativo, la Società svolgerà la |
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|
propria attività nelle seguenti aree: consulenza |
propria attività nelle seguenti aree: consulenza |
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|
e sviluppo di progetti di fatturazione (billing), |
e sviluppo di progetti di fatturazione (billing), |
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|
progettazione, produzione, commercio, ricerca, |
progettazione, produzione, commercio, ricerca, |
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|
sviluppo ed analisi di programmi per elaboratori |
sviluppo ed analisi di programmi per elaboratori |
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|
elettronici e di sistemi di elaboratori elettronici, |
elettronici e di sistemi di elaboratori elettronici, |
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|
elaborazione dati per conto terzi e |
elaborazione dati per conto terzi e |
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|
personalizzazione di supporti cartacei e non |
personalizzazione di supporti cartacei e non |
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|
cartacei con dati variabili, acquisto e sviluppo di |
cartacei con dati variabili, acquisto e sviluppo di |
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|
prodotti |
informatici |
e |
di |
tecnologie, |
prodotti |
informatici |
e |
di |
tecnologie, |
|
commercializzazione di prodotti informatici e |
commercializzazione di prodotti informatici e |
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|
soluzioni tecnologiche, consulenza e sviluppo |
soluzioni tecnologiche, consulenza e sviluppo di |
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|
di soluzioni per l'archiviazione dei documenti, |
soluzioni per l'archiviazione dei documenti, |
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|
fornitura di servizi in outsourcing per la stampa, |
fornitura di servizi in outsourcing per la stampa, |
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|
personalizzazione elettronica e spedizione dei |
personalizzazione elettronica e spedizione dei |
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|
documenti anche attraverso linee telematiche, |
documenti anche attraverso linee telematiche, |
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|
fornitura di servizi in outsourcing per la |
fornitura di servizi in outsourcing per la |
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|
produzione |
di supporti |
magnetici |
contenenti |
produzione |
di supporti |
magnetici |
contenenti |
|
formati elettronici e grafici del dato, consulenza |
formati elettronici e grafici del dato, consulenza |
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|
per la realizzazione di programmi informatici, di |
per la realizzazione di programmi informatici, di |
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|
prodotti |
multimediali, |
di |
sistemi |
di |
prodotti |
multimediali, |
di |
sistemi |
di |
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|
comunicazione elettronici su reti telematiche, |
comunicazione elettronici su reti telematiche, |
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|
Internet, Intranet ed Extranet. |
Internet, Intranet ed Extranet. |
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|
La Società svolgerà la propria attività nelle aree |
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|
sopra elencate, coniugando il proprio sviluppo |
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|
economico e tecnologico con l'esercizio di |
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|
attività di sensibilizzazione sui temi della |
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|
innovazione |
tecnologica |
e digitalizzazione, |
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|
quest'ultima anche quale mezzo di inclusione |
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|
delle comunità in cui la Società opera o alle |
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|
quali si rivolge, nonché dell'utilizzo di sistemi di |
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|
comunicazione digitale utili a semplificare le |
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|
azioni quotidiane degli utilizzatori e/o beneficiari |
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|
di tali sistemi e nel contempo utili altresì a |
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|
generare miglioramenti in termini ambientali |
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|
(intesi nel senso ampio del termine, incluso |
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|
altresì lo sviluppo e la mobilità eco-sostenibili e |
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|
l'economia circolare), finalità di beneficio |
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|
comune che, in qualità di Società Benefit, la |
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Società, ai sensi dell'articolo 1, comma 376e |
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seguenti della Legge 208/2015 (Legge di |
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Stabilità 2016), intende perseguire, operando in |
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modo responsabile, sostenibile e trasparente |
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nei confronti di persone, comunità, territori e |
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ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti |
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|
e associazioni ed altri portatori di interesse. Le |
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|
aree |
della |
sensibilizzazione |
ai |
temi |
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dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione |
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|
con conseguenti ricadute sui temi della |
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|
protezione dell'ambiente, dello sviluppo eco- |
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sostenibile e dell'economia circolare, in cui |
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|
vengono perseguite le finalità di beneficio |
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comune, sono state identificate come |
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|
maggiormente significative |
per |
l'attività |
della |
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Società, attraverso un'analisi condotta in |
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conformità con l'Allegato 4 e 5 all'articolo 1 |
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|
comma 378 della Legge 208/2015. |
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|
La Società, in qualità di Società Benefit, |
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|
perseguirà, di conseguenza, le seguenti finalità |
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di beneficio comune: |
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- |
realizzare |
strumenti |
informatici |
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|
innovativi utili a semplificare le azioni quotidiane |
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degli utilizzatori e/o beneficiari di tali sistemi |
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|
comportando nello stesso tempo miglioramenti |
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in termini ambientali; |
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Disclaimer
Doxee S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 13 luglio 2021 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 13 luglio 2021 14:31:05 UTC.
