L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DOXEE APPROVA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE
Modena, 29 aprile 2025
L'Assemblea degli Azionisti di Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di soluzioni in ambito Customer Communications Management e Customer Experience Management, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria, sotto la presidenza di Paolo Cavicchioli. Come specificato nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana, l'intervento dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è avvenuto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.Lgs n. 58/98 ed esclusivamente mediamente mezzi di comunicazione a distanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, quarto comma, del Codice civile.
****
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024
L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio di Doxee S.p.A. e ha preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo Doxee al 31 dicembre 2024, redatti secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.
Principali risultati Doxee S.p.A. al 31 dicembre 2024
Il Valore della Produzione è pari a Euro 23,8 milioni (Euro 24,7 milioni nel 2023). L'EBITDA si attesta a Euro 3,2 milioni (Euro 0,2 milioni nel 2023).
Il Risultato Netto è pari a Euro -3,5 milioni (Euro -5,9 milioni nel 2023).
L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 14,2 milioni (Euro 16,4 milioni al 31 dicembre 2023).
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 10,8 milioni (Euro 8,3 milioni al 31 dicembre 2023).
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024
Il Valore della Produzione è pari a Euro 29,8 milioni (Euro 29,5 milioni nel 2023). L'EBITDA si attesta a Euro 2,9 milioni (Euro -0,2 milioni nel 2023).
Il Risultato Netto di Gruppo è pari a Euro -3,7 milioni (Euro -5,1 milioni nel 2023). L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 19,3 milioni (Euro 21,6 milioni al 31 dicembre 2023).
Il Patrimonio Netto di Gruppo è pari a Euro 8,5 milioni (Euro 6,5 milioni al 31 dicembre 2023).
È stato inoltre presentato all'Assemblea il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025, espressione dell'ampio percorso in ambito ESG intrapreso da Doxee volto a coniugare lo sviluppo economico e tecnologico della Società con
finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Congiuntamente, è stata presentata la Relazione di Impatto 2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025, con l'obiettivo di rendere disponibili i risultati dell'impegno di Doxee verso l'ambiente e la società, attraverso la rendicontazione in merito alle sei finalità di benefico comune, in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa, in termini di obblighi derivanti dallo status di Società Benefit.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2024, pari a Euro 3.457.724,02.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:
-
Determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
-
Determinare in 3 esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;
-
Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista depositata, presentata dall'azionista di controllo P&S S.p.A., titolare del 76,77% del capitale sociale della Società.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:
-
Paolo Cavicchioli;
-
Sergio Muratori Casali;
-
Giuseppe Dal Cin;
-
Paola Leoni;
-
Alessia Canfarini.
L'Assemblea ha nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Paolo Cavicchioli.
Gli amministratori Paola Leoni e Alessia Canfarini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art.148, c. 3 TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, c. 4 TUF.
Infine, l'Assemblea ha altresì stabilito un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 per ciascun amministratore, oltre ad un compenso annuo lordo complessivo fino ad un massimo di Euro 200.000,00 che il Consiglio di Amministrazione può assegnare e riconoscere, in tutto o in parte, ad uno o più amministratori investiti di particolari cariche come compenso variabile aggiuntivo rispetto a quello fisso deliberato dall'Assemblea.
I relativi curriculum vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet https://www.doxee.com - sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana https://www.borsaitaliana.it - sezione "Azioni/Documenti".
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista depositata, presentata dall'azionista di controllo P&S S.p.A., titolare del 76,77% del capitale sociale della Società.
Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:
Sindaci Effettivi
-
Silvia Zucchelli;
-
Gianluca Riccardi;
-
Vincenzo Tardini.
Sindaci Supplenti
-
Federico Bacchiega;
-
Chiara Fiandri.
L'Assemblea ha nominato il Presidente del Collegio Sindacale, nella persona di Silvia Zucchelli.
Infine, l'Assemblea ha altresì stabilito di mantenere l'attuale livello di compenso, determinato nella misura lorda di Euro 15.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 10.000,00 annui per ciascuno dei Sindaci Effettivi, per complessivi Euro 35.000,00 annui.
I relativi curriculum vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet https://www.doxee.com - sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana https://www.borsaitaliana.it - sezione "Azioni/Documenti".
Documenti inerenti l'Assemblea
Il verbale relativo all'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge e sarà reperibile sul sito internet della Società https://www.doxee.com (sezione "Investor Relations/Assemblee Azionisti"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana https://www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").
Il fascicolo di bilancio d'esercizio, contenete il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché il fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, sono disponibili sul sito della Società https://www.doxee.com (sezione "Investor Relations/Financial Reports"), nonché sul sito internet di Borsa Italiana https://www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documenti").
Il presente comunicato è disponibile sul sito https://www.doxee.com e su https://www.1info.it
DOXEE
Doxee (DOX:IM - ISIN IT0005394413) è un'azienda multinazionale Hi-Tech leader nei mercati del Customer Communications Management e del Customer Experience Management. Grazie alla Doxee Platform®, piattaforma cloud-native interamente progettata su paradigmi architetturali multi-cloud, Doxee supporta le
aziende nella gestione di tutte le comunicazioni e le interazioni multicanale con i propri clienti con l'obiettivo di promuovere processi di trasformazione digitale e dematerializzazione, rivolgendosi soprattutto al mercato Enterprise e alla Pubblica Amministrazione. Per supportare l'evoluzione della Doxee Platform®, Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in Ricerca e Sviluppo, a conferma della volontà della Società di perseguire i propri obiettivi strategici in materia di innovazione di prodotto e di processo.
Doxee è una PMI innovativa, Società Benefit e certificata B Corp, che si struttura come una "One Company" a livello europeo con un'estesa offerta di prodotti altamente innovativi ed opera in contesti nazionali ed internazionali, in particolare nei mercati DACH (Germania, Austria, Svizzera) e CEE (Europa centro-orientale). Per ulteriori informazioni https://www.doxee.com
Contatti
DOXEE | T +39 059 88680 INVESTOR RELATIONS MANAGER
Sergio Muratori Casali | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena
CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412 INVESTOR RELATIONS
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it
MEDIA RELATIONS
Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it Sara Grattieri, sara.grattieri@cdr-communication.it
INTEGRAE SIM | T +39 02 80 50 61 60
Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it Piazza Castello 24 - 20121 Milano
ALLEGATI
-
Conto Economico Consolidato
-
Stato Patrimoniale Consolidato
-
Indebitamento Finanziario Netto Consolidato
-
Rendiconto Finanziario Consolidato
-
Conto Economico - Doxee S.p.A.
-
Stato Patrimoniale - Doxee S.p.A.
-
Indebitamento Finanziario Netto - Doxee S.p.A.
-
Rendiconto Finanziario - Doxee S.p.A.
|
Conto Economico Consolidato |
|||
|
Conto economico consolidato riclassificato |
31/12/2024 |
31/12/2023 |
Variazione |
|
(in migliaia di euro) |
|||
|
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
26.473 |
25.844 |
629 |
|
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
1.790 |
2.820 |
-1.030 |
|
Altri ricavi e proventi |
1.578 |
869 |
709 |
|
Valore della produzione |
29.840 |
29.533 |
307 |
|
Servizi e lavorazioni esterne |
-4.477 |
-5.120 |
643 |
|
Costi diretti IaaS |
-1.637 |
-1.910 |
273 |
|
Costo del personale diretto (escluso ricerca e sviluppo) |
-3.885 |
-4.938 |
1.053 |
|
Prestazioni professionali (escluso ricerca e sviluppo) |
-3.853 |
-2.809 |
-1.044 |
|
Costi diretti di produzione |
-13.852 |
-14.776 |
924 |
|
Margine di contribuzione |
15.988 |
14.757 |
1.231 |
|
Costi di vendita e di marketing |
-3.008 |
-1.274 |
-1.734 |
|
Spese generali e amministrative |
-4.022 |
-4.274 |
252 |
|
Costo del personale indiretto |
-3.519 |
-5.789 |
2.270 |
|
Costi di ricerca e sviluppo |
-2.498 |
-3.621 |
1.123 |
|
Costi indiretti e di ricerca e sviluppo |
-13.048 |
-14.957 |
1.909 |
|
EBITDA |
2.941 |
-200 |
3.141 |
|
Ammortamenti |
-5.195 |
-4.341 |
-854 |
|
Accantonamenti e svalutazioni |
0 |
0 |
0 |
|
EBIT |
-2.255 |
-4.542 |
2.287 |
|
Proventi e oneri finanziari |
-824 |
-1.083 |
259 |
|
Utile/perdita prima delle imposte |
-3.079 |
-5.625 |
2.546 |
|
Imposte sul reddito |
-592 |
521 |
-1.113 |
|
Utile/perdita dell'esercizio |
-3.671 |
-5.104 |
1.433 |
|
Utile/perdita di terzi |
0 |
0 |
0 |
|
Utile/perdita di gruppo |
-3.671 |
-5.104 |
1.433 |
Allegati
