AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER ESTRATTO
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 28 luglio 2025, alle ore 18:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 luglio 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Nomina di un Amministratore ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
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In conformità a quanto consentito dagli artt. 22.2 e 23.4 dello statuto sociale, la Società ha stabilito che l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.
Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub -deleghe ai sensi
dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto (record date - 17 luglio 2025), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato dalla Società, l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera, il diritto di porre domande, la nomina di un amministratore e la reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito della Società https://www.e-novia.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito internet https://www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Milano, 12 luglio 2025
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Giuseppe Natale
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