17/05/2023 - e-Novia S.p.A.: Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di e-Novia S.p.A. del 27 aprile 2023

e-Novia S.p.A.

Sede legale in Via San Martino, 12- 20122 Milano

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 233.877,22 (deliberato Euro 236.177,22)

Iscritta nel R.I. della CCIAA Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e C.F. N.07763770968 - R.E.A. n. MI-1980598

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 27 aprile 2023, presso la sede della Società in Milano, via San Martino, n. 12, alle ore 15.08 si aprono i lavori dell'assemblea ordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A. (la "Società " o "e-Novia").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Natale, rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti ringraziandoli per la partecipazione e, ai sensi di legge, dell'art. 23.6 dello statuto sociale (lo "Statuto") e dell'art. 7.1 del regolamento assembleare (il "Regolamento Assembleare"), assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'assemblea degli azionisti di e- Novia.

Il Presidente, con il consenso unanime dei soci presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario Silvia Severini (il "Segretario") che accetta e ringrazia.

Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica e segnala che:

• per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente, oltre a sé stesso, i sigg. Russi Vincenzo, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Spelta Cristiano e, collegati in audio-videoconferenza, i sigg. Grasso Giuseppe, De Miranda Roberto, Riccobon Ervino e Yang Candice. Assenti i Consiglieri Fassi Giovanni, Scicali Angioletta e Voltolina Giovanna;
• per il Collegio Sindacale è presente Paola Mignani e collegati in audio-videoconferenza Mara Losi e Andrea Tavecchio;
• l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di e-Novia S.p.A. al 31 dicembre 2022 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo e-Novia al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
   2. nomina del Presidente.
   3. determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

• l'avviso di convocazione della presente assemblea per il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto e della vigente normativa anche regolamentare è stato pubblicato sul sito internet della Società (www.e-novia.it, e relative sottosezioni) (il "Sito Internet"), trasmesso tramite

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il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket (lo "SDIR"), nonché pubblicato per estratto sul quotidiano "il sole 24Ore" il 30 marzo 2023. L'avviso di convocazione è stato inoltre reso noto al mercato tramite apposito comunicato stampa;

• non sono pervenute dai soci nei termini indicati nell'avviso di convocazione richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né sono pervenute nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno;
• nei termini indicati nell'avviso di convocazione non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari//sono pervenute domande prima dell'assemblea e le relative risposte sono state fornite per iscritto nel fascicolo predisposto per gli intervenuti e/o saranno fornite in sede assembleare; una copia delle domande e delle relative risposte è allegata al presente verbale;
• per quanto concerne la verifica dei quorum:
• 1. il capitale sociale di e-Novia è di Euro 233.877,22 sottoscritto e versato, suddiviso in numero 23.397.722 azioni ordinarie del valore di 0,01 Euro ciascuna;
  2. ogni azione dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
  3. alla data odierna la Società non detiene azioni proprie
• la Società è a conoscenza dell'esistenza di: (a) un accordo di consultazione e sindacato di voto stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Buzzetti Alex, Caligaris Emanuela Maria, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, azionisti titolari complessivamente di numero 6.877.205 azioni corrispondenti al 29,41 % del capitale sociale; e
  (b) un patto parasociale concernente la governance e gli assetti proprietari di e-Novia, stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.a., Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Shimano Europe B.V, Clubtech Investimenti S.r.l, Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Pelliconi & C. S.p.A., Finagrati S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Grandi Giampaolo, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, azionisti titolari complessivamente di numero 12.887.366 azioni corrispondenti al 55,10% del capitale sociale.
• la Società è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF;
• secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

AZIONISTA

N. AZIONI

% CAPITALE SOCIALE

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Vincenzo Costanzo Russi	2.293.425	9,81%
Gestioni S.p.A.		2.196.414	9,39%
Cristiano Spelta		1.648.051	7,05%
Sergio Matteo Savaresi	1.611.280	6,89%
Ivo	Emanuele	Francesco	1.601.978	6,85%
Boniolo
Fin-Novia S.r.l.		1.305.141	5,58%

• secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, è stato consentito di assistere all'assemblea a dipendenti della Società e di altre società del gruppo e/o altri soggetti invitati o la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare in assemblea e/o per lo svolgimento dei lavori assembleari;
• è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento all'Assemblea degli azionisti collegati con mezzi telematici, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, i quali hanno dichiarato di essere in grado di seguire e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
• è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e Statuto. L'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti per delega e dei soggetti delegati, nonché del numero di azioni rappresentate, è allegato sub "A"al presente verbale.

Il Presidente constata che l'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno, essendo intervenuti 47 azionisti rappresentati, in proprio o per delega, numero 18.515.194 azioni con diritti di voto, pari al 79,17 % del capitale sociale.

Proseguendo, il Presidente rende le ulteriori informazioni e dichiarazioni:

• sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari relativamente agli argomenti all'ordine del giorno e, in particolare:
• 1. il 30 marzo 2023, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
  2. 1. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno;
     2. il modulo per il conferimento delega e relative istruzioni di voto;
     3. il fac simile delle dichiarazioni dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale

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recante l'accettazione della candidatura nonché l'attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;

1. in data 12 aprile 2023 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" e di Borsa Italiana, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, il progetto di Bilancio separato e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
2. in data 21 aprile 2023 sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" e di Borsa Italiana, n. 2 liste di candidati Sindaci ("Lista CS n. 1" e "Lista CS n.2") presentate dagli azionisti. In particolare, il Presidente comunica che sono state depositate, con le modalità e nei termini normativi e statutari previsti:
3. • la Lista CS n. 1, presentata congiuntamente dai seguenti azionisti Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.A., Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Shimano Europe B.V, Clubtech Investimenti S.r.l., Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Finagrati S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, titolari di una partecipazione complessivamente pari al 54,418 % del capitale sociale di e-Novia;
   • la Lista CS n. 2, presentata congiuntamente dai seguenti azionisti Dompè Farmaceutici S.p.A., Eldor Corporation S.p.A. e Uggero de Miranda titolari di una partecipazione complessivamente pari al 10,767 % del capitale sociale di e-Novia;

• ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del codice civile la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente ricorda, infine, che:

• i lavori assembleari sono registrati al solo fine di facilitare la redazione del presente verbale. La registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà cancellata. Viceversa, rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;
• ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
• poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi procede all'omissione della lettura di

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tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e inclusi tra la documentazione assembleare messa a disposizione sul Sito Internet.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Vincenzo Costanzo Russi per dare un'overview sulla strategia di gruppo ed un executive summary dei risultati del 2022.

Il Presidente passa alla trattazione delle materie all'ordine del giorno e, relativamente, al primo punto all'ordine del giorno "Approvazione del bilancio di esercizio di e-NoviaS.p.A. al 31.12.2022 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione delibere inerenti e conseguenti" ed al terzo punto all'ordine del giorno "Presentazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2022 e delle relative relazioni", propone, per una valutazione complessiva della Società, di esaminare i risultati consolidati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2023 - per i quali non è richiesta l'assunzione di alcuna votazione da parte dell'Assemblea - e quindi di esaminare i dati relativi al Bilancio dell'esercizio di e-Novia S.p.A. ed infine di deliberare in merito.

Il Presidente, considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai documenti a supporto dei predetti punti ai sensi di legge e di Statuto, si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura integrale della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di revisione sul Bilancio di Esercizio e sul Bilancio Consolidato, per le quali rinvia al testo riprodotto nei fascicoli contenenti la documentazione di bilancio, pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente passa dunque la parola a Cristiano Spelta, il quale espone alcune voci e i risultati economici e contabili della Società, come risultanti dal dossier del Bilancio in oggetto.

Terminata la trattazione, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale dà atto che il Collegio non ha rilevato criticità, fatti censurabili o irregolarità e che pertanto la relazione si chiude senza rilievi proponendo, alla luce delle risultanze delle attività svolte, all'odierna Assemblea degli Azionisti di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 così come redatto dagli Amministratori richiamando l'attenzione su quanto segnalato dagli Amministratori, nell'ambito della Nota Integrativa e della relazione sulla gestione, circa la continuità aziendale e le relazioni con parti correlate.

Riprende la parola il Presidente Natale, il quale, prima di procedere con la votazione, segnala che, a giudizio della società di revisione EY S.P.A., il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo al 31 dicembre 2022, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, come risulta dalla relazione rilasciata in data 12 aprile 2023 richiamando l'attenzione su quanto segnalato dagli Amministratori, nell'ambito della Nota Integrativa e della relazione sulla gestione, circa la continuità aziendale.

Terminata la trattazione e non essendovi domande, il Presidente, conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 28 marzo 2023, sottopone all'assemblea la seguente proposta di

delibera

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