25/07/2024 - e-Novia S.p.A.: Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 giugno 2024

Repertorio N. 2.803

Raccolta N. 1.798

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il due luglio duemilaventiquattro (2.7.2024).

In Milano, nel mio studio in via Vittor Pisani n. 9.

Io sottoscritta dottoressa Clara TRIMARCHI, Notaio in Milano, iscritta pres- so il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea, tenutasi in data 28 giugno 2024, alla mia costante presen- za, della società

"E-NOVIA S.P.A."

con sede in Milano, Via San Martino n. 12, capitale sociale di Euro 233.877,22 i.v. (suddiviso in n. 23.387.722 azioni ordinarie da nominali Euro 0,01 ciascu- na), iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi con C.F. e Partita I.V.A. 07763770968, nonchè al R.E.A. al nu- mero MI-1980598,

iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di PMI innovativa,

le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, si- stema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente verbale viene redatto da me notaio, su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione RUSSI Vincenzo Costanzo, nato a Lanciano (CH) il giorno 1 gennaio 1959, domiciliato in Milano, Via San Martino n. 12, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto segue

*****

Assume la presidenza, nella predetta veste, ai sensi del vigente Statuto sociale il signor RUSSI Vincenzo Costanzo, il quale alle ore quindici e ventisei dichiara aperta la presente assemblea convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di e-Novia S.p.A. al 31 dicem- bre 2023 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bi- lancio Consolidato del gruppo e-Novia al 31 dicembre 2023 e delle re- lative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e con- seguenti.
3. Nomina di due amministratori per integrazione del Consiglio di Am- ministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli eser- cizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, per complessivi massimi Euro 3.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da offrirsi in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società e da libe-
2. • 1 -

CLARATRIMARCHI

NOTAI

viaVitorPisani9-20124Milano

tel.02-29000248e-mail:info@rnotai.it

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE

DI MILANO - DP II

ATTO REGISTRATO

in data 2 luglio 2024

al n. 65059 serie 1T

Euro 200,00

REGISTRO DELLE IMPRESE

di MILANO

in data 4 luglio 2024 prot. 477175-2024

PRATICA ISCRITTA

in data 23 luglio 2024

Firmato digitalmente da

CLARA TRIMARCHI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE

DI MILANO:80052030154

rarsi in denaro; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., ad emettere, in una o più tranche, obbliga- zioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo com- plessivo di Euro 4.999.900,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi di- ritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente dele- ga ad aumentare il capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie per un importo massimo pari ad Euro 4.999.900,00; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 15.3, 16.4 e 16.16 dello Statuto sociale al fine di recepire le modifiche regolamentari in materia di nomina dell'ammi- nistratore indipendente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Il Presidente constata e dà atto che:
   a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convoca- zione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 11 giu- gno 2024 nonché pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repub- blica Italiana, Parte II, n. 68 in data 11 giugno 2024;
   b) non sono pervenute dai soci nei termini indicati nell'avviso di convocazione richieste di integrazione dell'ordine del giorno;
   c) nei termini indicati nell'avviso di convocazione non è stata presentata alcu- na domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposi- zioni normative e regolamentari;
   d) il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 233.877,22 suddiviso in n. 23.387.722 azioni ordinarie da nominali Euro 0,01 ciascuna; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; la Società non detiene azioni proprie;
   e) delle suddette azioni, n. 3.193.596 azioni non risultano accentrate in dema- terializzazione per scelta dei titolari delle stesse; pertanto detti titolari non sono legittimati all'intervento all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto;
   f) la Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2341-ter c.c., è a conoscenza dell'esistenza di: (i) un accordo di consultazione e sindacato di voto stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Spelta Cristiano (oggi Daso Invest S.r.l.), Bonio- lo Ivo Emanuele Francesco, Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvec- chio Diego, Buzzetti Alex, Caligaris Emanuela Maria, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, azionisti titolari complessivamente di numero 6.877.205 azioni corrispondenti al 29,41% del capitale sociale; e (ii) un patto parasociale con- cernente la governance e gli assetti proprietari di e-Novia, stipulato tra Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.a., Spelta Cristiano (oggi Daso Invest S.r.l.), Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Shimano Europe B.V, Clubte- ch Investimenti S.r.l, Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Pelliconi & C. S.p.A., Finagrati S.r.l., Caligaris Ema- nuela Maria, Grandi Giampaolo, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Su- dati Erik, azionisti titolari complessivamente di numero 12.887.366 azioni corri- spondenti al 55,10% del capitale sociale;
   g) secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del li- bro soci, ai fini del disposto di cui all'art. 120 del Decreto Legislativo 58/1998

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(TUF), gli azionisti aventi partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

- Vincenzo Costanzo Russi n. 2.293.425 azioni pari al 9,81% del capitale so- ciale;

• Gestioni S.p.A. n. 2.196.414 azioni pari al 9,39% del capitale sociale;
• Daso Invest S.r.l. n. 1.648.051 azioni pari al 7,05% del capitale sociale;
• Sergio Matteo Savaresi n. 1.611.280 azioni pari al 6,89% del capitale socia- le;
• Ivo Emanuele Francesco Boniolo n. 1.601.978 azioni pari al 6,85% del capi- tale sociale;
• Fin-NoviaS.r.l. n. 1.305.141 azioni pari al 5,58% del capitale sociale;

1. in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale (escluse le azioni prive di diritto di voto e comprese quelle per le quali il diritto di voto non può essere esercitato) e delibera a maggioranza assoluta, mentre l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale so- ciale; ai sensi dell'art. 2368 comma 3 c.c., ai fini del calcolo della quota di capi- tale richiesta per l'approvazione della delibera non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto;
2. è stato predisposto un collegamento video-audio conferenza da remoto per gli azionisti che ne hanno fatto motivata richiesta;

1. sono presenti in Assemblea, in proprio o per delega, n. 36 azionisti portatori di n. 16.747.800 azioni, rappresentanti il 71,61% del capitale sociale, come ri- sulta dall'elenco nominativo che si allega sotto la lettera "A";
2. tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla So- cietà apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili che attesta la loro legittimazione all'inter- vento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
3. del Consiglio di Amministrazione, sono presenti il Presidente Russi Vincen- zo Costanzo, l'Amministratore Delegato Boniolo Ivo Emanuele Francesco, il Vice Presidente Natale Giuseppe e i Consiglieri Riccobon Ervino, Fassi Gio- vanni e Spelta Cristiano, mentre sono assenti i Consiglieri Grasso Giuseppe Renato, Yang Candice e Voltolina Giovanna, precisando che i Consiglieri De Miranda Roberto e Scicali Angioletta hanno rassegnato le proprie dimissioni ri- spettivamente in data 28 dicembre 2023 e in data 23 aprile 2024;
4. del Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi Mignani Paola e De Luca Francesco, mentre è assente il Presidente Vincenti Martino;
5. è stato consentito di assistere all'assemblea, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, a dipendenti della Società e di altre società del gruppo e/o altri soggetti invitati o la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare in assemblea e/o per lo svolgimento dei lavori as- sembleari, e in particolare agli avvocati Corrado RODA, Ilario SPANO', Dona- tella DE LIETO VOLLARO e Marco MITTONE.
   Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di- chiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare su- gli argomenti all'ordine del giorno.
   Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presi- dente ricorda:
   - che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa disposizio-

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ne del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della So- cietà, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge ed in particolare della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra- zione sulle proposte all'ordine del giorno;

• che i lavori assembleari sono registrati al solo fine di facilitare la redazione del presente verbale, precisando che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e, quindi, sarà can- cellata; rammenta che non sono consentite registrazioni audio e video dei la- vori da parte degli intervenuti;
• che, poichè l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, ci si riser- va di comunicare nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni;
• che le votazioni avranno luogo per appello nominale;
• che gli elenchi nominativi dei partecipanti all'assemblea, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'inter- mediario all'emittente, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonchè del voto espresso saranno allegati del presente verbale.

*****

In via preliminare il Presidente, salvo specifica richiesta degli intervenuti, propone di non dare lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammini- strazione sui punti all'ordine del giorno, che al presente verbale si allega sotto la lettera "B", in quanto la relativa documentazione è stata messa a disposi- zione del pubblico con anticipo rispetto alla data della presente riunione.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordina- ria, il Presidente ricorda che nella documentazione resa disponibile agli azioni- sti presso la sede della società e consultabile sul sito internet della stessa, sono inseriti il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato di Gruppo, redatti in conformità ai principi contabili italiani, contenenti la relazione sulla gestione, i prospetti contabili e le note di commento al bilancio oltre alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione redatte ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente comunica quindi che il bilancio di esercizio della società al 31 di- cembre 2023 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 22.872.776 (ventiduemilioniottocentosettantaduemilasettecentosettantasei) mentre il bilan- cio consolidato di Gruppo evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 22.700.066 (ventiduemilionisettecentomilasessantasei), di cui la quota di perti- nenza del Gruppo è pari ad Euro 19.519.556 (diciannovemilionicinquecentodi- ciannovemilacinquecentocinquantasei).

Il Presidente passa la parola al Consigliere Cristiano SPELTA il quale illustra all'Assemblea dapprima le risultanze del bilancio consolidato e successiva- mente quelle del bilancio separato della Società.

Con riferimento ai fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2023 e alla prevedi- bile evoluzione della gestione, il Presidente ricorda all'assemblea quanto già evidenziato nella suddetta Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministra- zione, da cui risulta in particolare che la Società ha avviato le attività per pre- sentare l'istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 12, 17 e seguenti del DL 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), riservandosi la facoltà di chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII. Evidenzia quindi le motivazioni di tale scelta e le modalità con le quali verrà attuato il Piano di Risanamento della società.

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A questo punto il Presidente cede la parola al Sindaco Paola MIGNANI, la quale dà atto che il Collegio può ragionevolmente assicurare che dall'attività svolta e dalle informazioni assunte, non sono emersi fatti censurabili e/o irre- golarità od omissioni; tuttavia, considerando le risultanze dell'attività svolta e in considerazione dei contenuti della relazione di revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dichiara che il Collegio Sindacale è impossibilitato a formulare una proposta circa l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, così come redatto dagli Amministratori, a causa delle molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo comples- so, circa l'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale.

Riprende la parola il Presidente, il quale, prima di procedere con la votazione, segnala che, come risulta dalla relazione rilasciata in data 11 giugno 2024, la società di revisione EY S.P.A. non ha potuto esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società né sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, c. 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sulla base delle conoscenze e della com- prensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

Al termine della trattazione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente legge la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di e-Novia S.p.A.

• udito quanto esposto dal Presidente,
• esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023,
• preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Am- ministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della So- cietà di Revisione,

delibera

1. di approvare il bilancio di e-Novia S.p.A. dell'esercizio chiuso al 31 dicem- bre 2023, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, che presenta una perdita di esercizio pari ad Euro 22.872.776 (ventiduemilioniottocentosettantaduemilasettecentosettanta- sei);
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ammi- nistratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa ap- plicabile."
   Il Presidente, constatato che al momento sono presenti n. 36 azionisti titolari di complessive n. 16.747.800 azioni, pari al 71,61% del capitale sociale del- la Società, pone in votazione la suddetta proposta di delibera, votazione che dà il seguente esito:
   - favorevoli: n. 15.176.087 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 90.62% del capitale presente in Assemblea;
   - astenuti: n. 492.403 azioni;
   - contrari: n. 1.080.010 azioni.

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Pertanto lo stesso dichiara che la proposta di delibera viene approvata nel te- sto sopra riportato.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, esponendo le motivazioni, già riportate nella Relazione Il- lustrativa del Consiglio di Amministrazione, per le quali il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 si è chiuso con una perdita pari ad Euro 22.872.776 (ventiduemilioniottocentosettantaduemilasettecentosettantasei).

Evidenzia inoltre le ragioni per le quali si rende opportuno coprire integralmen- te la suddetta perdita mediante parziale utilizzo, per corrispondente importo, della riserva sovrapprezzo azioni, quale risultante al 31 dicembre 2023 per Euro 51.611.503, che si riduce pertanto ad Euro 28.738.727.

Terminata la trattazione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente legge la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A.:

• udito quanto esposto dal Presidente,
• esaminato il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023,
• preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revi- sione,
• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di coprire integralmente la perdita pari ad Euro 22.872.776 (ventiduemilio- niottocentosettantaduemilasettecentosettantasei) mediante la riserva sovrap- prezzo azioni;
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ammi- nistratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi, di compiere tutte le attività inerenti o conseguenti all'attuazione della presente delibera".
   Il Presidente, constatato che al momento sono presenti n. 36 azionisti titolari di complessive n. 16.747.800 azioni, pari al 71,61% del capitale sociale del- la Società, pone in votazione la suddetta proposta di delibera, votazione che dà il seguente esito:
   - favorevoli: n. 15.176.087 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 90.62% del capitale presente in Assemblea;
   - astenuti: n. 492.403 azioni;
   - contrari: n. 1.080.010 azioni.
   Pertanto lo stesso dichiara che la proposta di delibera viene approvata nel te- sto sopra riportato.
   Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo alla nomina di due Amministratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.
   Preliminarmente ricorda che l'Assemblea degli Azionisti in data 26 gennaio 2023 ha fissato in 11 (undici) il numero dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione stabilendo che la durata dell'incarico di quest'ultimo sia di tre esercizi.
   Dà atto che, a seguito delle dimissioni dalla carica del Dott. Roberto De Miran- da e della Dott.ssa Angioletta Scicali, rispettivamente in data 28 dicembre 2023 (comunicate al mercato in data 29 dicembre 2023) e in data 23 aprile 2024 (comunicate al mercato in pari data), il Consiglio di Amministrazione ai

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sensi dell'articolo 16.16 dello Statuto, ha richiesto formalmente ai candidati delle rispettive liste di appartenenza dei Consiglieri dimissionari la loro disponi- bilità alla nomina come Consiglieri, ma nessuno dei canditati ha accettato per impegni professionali. Pertanto il Consiglio di Amministrazione non ha provve- duto alla cooptazione di ulteriori membri ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile, decidendo di rimettere la scelta all'Assemblea.

A questo proposito il Presidente precisa che, in conformità al disposto dell'art.

16.17 dello Statuto, la nomina degli Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioran- ze di legge senza l'applicazione della procedura del voto di lista, fermo il ri- spetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti EGM. Gli Amministratori così nominati scadrebbero insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

A tal fine il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha racco- mandato ai soci di presentare proposte in merito alla nomina dei due nuovi Amministratori, facendole pervenire presso la sede della Società, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro e non oltre le ore 13:00 del 21 giugno 2024, precisando tuttavia che non è pervenuta alla Socie- tà nessuna candidatura.

Alla luce di quanto precede, il Presidente dà atto dell'impossibilità per l'Assem- blea di nominare nuovi Consiglieri e della necessità di convocare una nuova Assemblea per procedere all'integrazione dei Consiglieri mancanti ovvero per ridurre il numero dei Consiglieri da 11 a 9, ferma restando la facoltà del Consi- glio di Amministrazione di procedere alla cooptazione ai sensi dell'art 16.16 del vigente Statuto.

Terminata la trattazione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente avanza la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti di E-Novia SpA: - udito quanto esposto dal Presidente,

delibera:

di dare atto dell'impossibilità di procedere alla nomina dei due nuovi Ammini- stratori per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, sollecitando quest'ultimo a procedere alla convocazione di una nuova assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti ovvero per la riduzione del numero dei Consi- glieri da 11 (undici) a 9 (nove), ferma restando la facoltà del Consiglio di Am- ministrazione di procedere alla cooptazione ai sensi dell'art 16.16 del vigente Statuto.".

Il Presidente, constatato che al momento sono presenti n. 36 azionisti titolari di complessive n. 16.747.800 azioni, pari al 71,61% del capitale sociale del- la Società, pone in votazione la suddetta proposta di delibera, votazione che dà il seguente esito:

• favorevoli: n. 12.928.792 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 77,20% del capitale presente;
• astenuti: n. 3.819.008 azioni;
• contrari: nessuno.

Pertanto lo stesso dichiara che la proposta di delibera viene approvata nel te- sto sopra riportato.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, relativo al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso.

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Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che, con l'approvazione del Bi- lancio 2023 si è chiuso il mandato di Revisore legale da parte di EY S.p.A..

Il Presidente ringrazia EY S.p.A. per il lavoro svolto con professionalità e indi- pendenza di giudizio.

Il Presidente dà atto che la Società ha acquisito le offerte di RSM S.p.A. e KPMG S.p.A. per la revisione legale dei conti relativi al triennio 2024-2026. Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale dà atto che il Collegio, a cui sono state previamente trasmesse le predette offerte, con pro- posta motivata formulata in data 27 giugno 2024 ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 39/2010, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", ha suggerito di procedere a conferire incarico alla Società KPMG S.p.A., proponendo come compenso per l'intera durata dell'incarico la somma di Euro 88.000,00 annuo oltre spese.

Terminata la trattazione il Presidente dichiara aperta la discussione e ri- sponde, anche con l'aiuto dei consulenti presenti, alle domande di chiari- mento avanzate dai presenti.

Al termine della discussione, il Presidente avanza pertanto la seguente propo- sta di delibera:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di E-Novia SpA:

• udito quanto esposto dal Presidente,
• esaminata la relazione del Collegio Sindacale,

delibera:

1. di conferire l'incarico di revisore legale alla Società "KPMG S.p.A.", con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 25, iscritta nel Registro delle Imprese pres- so la CCIAA di Milano, Monz-Brianza e Lodi con C.F. e P.IVA 00709600159, nonche al R.E.A. al numero MI-512867, iscritta al Registro della Societa di Re- visione legale al n. 70623 con D.M. del 17 luglio 1997, pubblicato in G.U. dell'1 agosto 1997 n. 60;
2. di prevedere che la nominata Società di Revisione resti in carica per tre esercizi e dunque sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, attribuendole un compenso annuo di Euro 88.000,00 oltre spese;
3. di conferire al Presidente e all'Amministratore delegato, in via tra loro di- sgiunta, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alla predetta deliberazione, ivi compreso, a titolo semplificati- vo e non esaustivo, quello di revisionare le condizioni generali dell'incarico, nella forma attualmente proposta dalla Società aggiudicataria, nonché quello di firmare il relativo incarico".
   Il Presidente, constatato che al momento sono presenti n. 36 azionisti titolari di complessive n. 16.747.800 azioni, pari al 71,61% del capitale sociale del- la Società, pone in votazione la suddetta proposta di delibera, votazione che dà il seguente esito:
   - favorevoli: n. 14.614.672 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 87,26% del capitale presente;
   - astenuti: n. 2.133.128 azioni;
   - contrari: nessuno;
   Pertanto lo stesso dichiara che la proposta di delibera viene approvata nel te- sto sopra riportato.
   Passando alla trattazione della parte Straordinaria della presente assem- blea, il Presidente chiede ai presenti il consenso a procedere alla trattazione

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congiunta degli argomenti al primo e al secondo punto dell'ordine del gior- no in quanto strettamente connessi e correlati nell'ambito della manovra fi- nanziaria prevista nella procedura di composizione negoziata della crisi.

L'assemblea all'unanimità approva.

Procedendo quindi con la trattazione degli argomenti posti ai predetti punti all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'Amministratore Dele- gato, il quale rende noto ai presenti di avere ricevuto alcune informali mani- festazioni di interesse da parte di alcuni azionisti interessati a partecipare all'operazione di ricapitalizzazione della società finalizzata al buon esito del piano di composizione negoziata della crisi, in corso di deposito entro la fine del mese di luglio 2024.

L'Amministratore Delegato evidenzia come, alla luce delle suddette manife- stazioni di interesse, che saranno oggetto di approfondimento da parte della Società, si potrebbe rendere quindi opportuno provvedere alla eventuale modifica delle predette operazioni di aumento di capitale e di conferimento di una delega al consiglio di amministrazione per l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo, come meglio descritte anche nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione pubblicata in data 11 giugno 2024, anche al fine di meglio allineare le strutture delle due opera- zioni straordinarie alle esigenze di buon esito del piano di composizione ne- goziata della crisi e pertanto della buona riuscita della manovra finanziaria in esso contenuta.

Alla luce di quanto precede, il Presidente propone quindi ai presenti di so- prassedere alle deliberazioni degli argomenti ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, provvedendo a rinviare ogni deliberazione in merito ad una successiva assemblea da convocarsi da parte del consiglio di amministrazione della Società mediante pubblicazione di uno specifico avvi- so di convocazione nonché di tutta l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa regolamentare applicabile, che contengano una for- mulazione aggiornata degli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte di delibera che dovranno essere adottate, maggiormente rispon- denti alle esigenze della procedura di composizione negoziata della crisi ed al buon esito della stessa.

Terminata la trattazione il Presidente dichiara aperta la discussione e l'Amministratore Delegato risponde, anche con l'aiuto dei consulenti presen- ti, alle domande di chiarimento avanzate dai presenti.

Al termine della discussione, il Presidente avanza pertanto la seguente pro- posta di delibera:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di E-Novia SpA:

• udito quanto esposto dal Presidente, delibera:

di soprassedere alla deliberazione degli argomenti di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, provvedendo a rinviare ogni deliberazione in merito ad una successiva assemblea da convocarsi da parte del consiglio di amministrazione della Società mediante pubblicazione di uno specifico avviso di convocazione nonché di tutta l'ulteriore documenta- zione richiesta ai sensi della normativa regolamentare applicabile, che con- tengano una formulazione aggiornata degli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte di delibera che dovranno essere adottate, maggior- mente rispondenti alle esigenze della procedura di composizione negoziata

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della crisi ed al buon esito della stessa."

Il Presidente, constatato che al momento sono presenti n. 35 azionisti titolari di complessive n. 16.550.630 azioni, pari al 70,77% del capitale sociale del- la Società, pone in votazione la suddetta proposta di delibera, votazione che dà il seguente esito:

• favorevoli: n. 14.614.672 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 72,37% del capitale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;
• astenuti: n. 1.935.958 azioni;
• contrari: nessuno.

Pertanto lo stesso dichiara che la proposta di delibera viene approvata nel testo sopra riportato.

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del terzo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno, illustrando all'assemblea i motivi per i quali si rende necessario modificare gli articoli 15.3, 16.4 e 16.16 dello Sta- tuto sociale al fine di adeguarli al nuovo testo dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan entrato in vigore il 4 dicembre 2023; in par- ticolare precisa che tali modifiche recepiscono le disposizioni regolamentari in materia di nomina dell'amministratore indipendente eliminando il riferi- mento alla valutazione dell'Euronext Growth Advisor in merito ai requisiti di indipendenza, il tutto come meglio risulta dalla relazione illustrativa del Con- siglio di Amministrazione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente legge la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di E-Novia SpA:

• udito quanto esposto dal Presidente,
• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. di modificare gli articoli 15.3, 16.4 e 16.16 dello Statuto sociale al fine di adeguarli al nuovo testo dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan così come risultanti nel testo proposto di statuto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale;
2. di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazio- ne e all'Amministratore Delegato, tutti i poteri necessari o anche solo oppor- tuni, con facoltà di subdelega, per la completa esecuzione delle odierne de- libere, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscri- zione delle stesse nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle compe- tenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di re- golamento comunque applicabili).".
   Il Presidente, constatato che al momento sono presenti n. 35 azionisti titolari di complessive n. 16.550.630 azioni, pari al 70,77% del capitale sociale del- la Società, pone in votazione la suddetta proposta di delibera, votazione che dà il seguente esito:
   - favorevoli: n. 15.694.682 azioni, rappresentative di azionisti titolari del 77,72% del capitale per il quale può essere esercitato il diritto di voto;
   - astenuti: n. 855.948 azioni;

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