14/04/2020 - EdiliziAcrobatica S.p.A.: Avvenuta convocazione Assemblea 28 04 2020

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Genova, 14 aprile 2020- EdiliziAcrobaGca S.p.A. (la "Società") rende noto che è stato pubblicato, in data 11 aprile 2020, l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli AzionisG sulla GazzeVa Ufficiale Parte II n. 44.

L'Assemblea degli azionisG è convocata in seduta ordinaria per il 28 aprile 2020, alle ore 11:00, in prima convocazione, presso la sede amministraGva della Società in Genova, Viale Brigate ParGgiane n. 18 e, ove occorrendo, per il 29 aprile 2020, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobaGca S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gesGone, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; delibere inerenG e conseguenG;
2. Deliberazioni relaGve alla desGnazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenG e conseguenG;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo2020-2022, previa determinazione del numero dei suoi componenG e dei relaGvi compensi; delibere inerenG e conseguenG;
4. Nomina del Collegio Sindacale della Società per il periodo2020-2022 e determinazione dei relaGvi compensi; delibere inerenG e conseguenG;
5. Conferma o nomina di un nuovo revisore legale per il periodo2020-2022 e determinazione del relaGvo compenso; delibere inerenG e conseguenG.

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COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di EdiliziAcrobaGca S.p.A. soVoscriVo e versato è pari ad Euro 792.423,7, rappresentato da n. 7.924.237 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non deGene azioni proprie in portafoglio.

Ai sensi dell'arGcolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), la legigmazione all'intervento e all'esercizio del diriVo di voto in assemblea speVa agli azionisG per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 23 aprile 2020), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scriVure contabili, aVesG la loro legigmazione. Resta ferma la legigmazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effeVuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conG relaGve al termine della giornata contabile del segmo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 17 aprile 2020). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conG successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legigmazione all'esercizio del diriVo di voto in assemblea.

Considerata la situazione aVuale legata all'epidemia in corso ed i provvedimenG (nazionali e regionali) che a vario Gtolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di più di 2 persone, ai sensi di quanto previsto dall'arGcolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (il "Decreto Cura Italia"), l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali speVa il diriVo di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto aVraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiG che saranno forniG a tug i soggeg legigmaG a vario Gtolo a intervenire in Assemblea (Presidente, Notaio, componenG del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registraG) o autorizzaG a partecipare dal Presidente (es. dipendenG e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piaVaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea, ciascun Azionista dovrà anGcipare alla Società via e-mail (i) copia del cerGficato di partecipazione all'assemblea rilasciato dal proprio intermediario che aVesG, sulla base delle evidenze risultanG dalle scriVure contabili relaGve al termine del giorno di record date (16 aprile 2020), la legigmazione alla partecipazione all'assemblea (il "CerGficato") nonché (ii) copia del documento d'idenGtà (carta d'idenGtà o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anGcipaG alla Società via e-mail, oltre al CerGficato, (i) copia del documento d'idenGtà (carta d'idenGtà o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggeVo munito dei relaGvi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione aVestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predeg poteri in capo al soggeVo partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta eleVronica all'indirizzo ediliziacrobaGcaspa@pec.itentro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, al fine di permeVere alla Società di autorizzare le relaGve partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piaVaforma per la partecipazione in video- conferenza all'assemblea solo a valle della verifica della legigmazione alla partecipazione effeVuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consenGto il collegamento e la partecipazione in assemblea.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diriVo a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge e dell'arGcolo 14 dello statuto della Società, mediante delega scriVa, nel rispeVo di quanto disposto dall'arGcolo 2372 del codice civile, con facoltà di soVoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.ediliziacrobaGca.com, alla sezione "Investor RelaGons". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r ad EdiliziAcrobaGca S.p.A., viale Brigate ParGgiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante noGfica eleVronica all'indirizzo di Posta CerGficata ediliziacrobaGcaspa@pec.it.