28/04/2020 - Edison S.p.A.: Edison: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio d'esercizio 2019, integra il Consiglio di Amministrazione e nomina il nuovo Collegio Sindacale

COMUNICATO STAMPA

EDISON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019, INTEGRA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione di Edison, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Nicola Monti amministratore delegato, integrato i propri Comitati e preso atto di quanto dichiarato in merito all'emergenza Covid. Alla luce dell'emergenza Covid-19, il CdA ritiene oggi prematuro confermare le stime di Ebitda per l'intero 2020.

Milano, 28 aprile 2020 - L'Assemblea degli azionisti di Edison, convocata a Milano presso lo Studio Notarile Marchetti, e che si è svolta mediante collegamento a distanza in ossequio alle disposizioni dettate per far fronte all'emergenza COVID-19, ha approvato il bilancio di Edison Spa relativo all'esercizio 2019. Il bilancio si è chiuso con un risultato netto negativo per 411 milioni di euro (che si confronta con un risultato netto positivo di 55 milioni di euro nel 2018), di cui è stato proposto il rinvio a nuovo, essenzialmente originato dall'adeguamento delle valutazioni a fair value delle attività E&P (Exploration&Production) in via di dismissione.

L'Assemblea degli Azionisti di Edison ha integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre componenti. È stato confermato Nicola Monti - già cooptato Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione nel giugno 2019 - e sono state nominate Florence Schreiber e Angela Gamba, che resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio, e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

L'Assemblea ha quindi eletto il Collegio sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, confermando Serenella Rossi anche alla carica di Presidente, Lorenzo Pozza, Gabriele Villa, e determinandone i relativi compensi. Per la carica di Sindaco Supplente sono stati confermati Silvano Corbella e Luigi Migliavacca ed è stata nominata Patrizia Albano. Il curriculum vitae dei sindaci è reperibile sul sito www.edison.it.

Tutte le candidature e le ulteriori proposte riguardanti gli organi sociali sono state presentate dall'azionista di controllo Transalpina di Energia (99,477%) e votate dalla maggioranza dell'assemblea.

L'Assemblea ha approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea ha infine deliberato di conferire alla società KPMG Spa l'incarico di revisione legale dei conti annuali e semestrali per il periodo 2020-2028, approvandone il relativo corrispettivo.

In calce al comunicato l'esito delle votazioni.

Edison Spa

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Tel. +39 02 6222.7331 Fax +39 02 6222.7379 ufficiostampa@edison.it

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Decisioni del Consiglio di Amministrazione

A seguito dell'Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Edison che ha confermato Nicola Monti Amministratore Delegato della società, conferendogli le relative deleghe di attribuzione in continuità con quelle passate.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese da Angela Gamba, ha riscontrato in capo alla stessa il possesso dei requisiti di indipendenza indicati sia dalla legge che dal codice di autodisciplina. Tale verifica e il loro esito sono stati riscontrati dal Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto dell'esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale per i propri componenti, in merito al possesso del requisito di indipendenza e degli altri requisiti richiesti sia dalla legge che, con i necessari adattamenti, dal codice di autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a integrare i componenti dei seguenti Comitati, istituiti nell'ambito del Consiglio, nominando: Florence Schreiber e Angela Gamba nel Comitato per la Remunerazione; Angela Gamba nel Comitato Operazioni con le Parti Correlate e nell'organismo di vigilanza 231/2001.

Tutti gli amministratori neoeletti hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto comunicato in Assemblea in merito all'impatto del Covid-19 sulle attività della società, nei seguenti termini.

"Durante l'emergenza Covid 19 Edison ha continuato a operare, salvaguardando la salute dei propri dipendenti e fornitori, per assicurare la continuità delle forniture di energia elettrica e gas e supportare le strutture ospedaliere, garantendo in questo modo un servizio essenziale per il Paese.

L'emergenza sanitaria ha determinato un significativo peggioramento dello scenario macroeconomico, che si traduce nella riduzione della domanda di elettricità e gas, nonché nel possibile deterioramento della solvibilità delle controparti. La combinazione dei due fattori determinerà per Edison effetti economici e finanziari, che al momento sono di difficile valutazione.

Edison pertanto oggi ritiene prematuro confermare la precedente previsione sull'EBITDA 2020. La società continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e si riserva di aggiornare le previsioni appena vi sarà maggiore chiarezza sullo scenario macroeconomico e sui tempi e condizioni della ripartenza. Grazie al contenuto livello di indebitamento, Edison mantiene una struttura finanziaria solida e può attingere a riserve di liquidità adeguate per supportare sia le necessità operative, sia i piani di sviluppo del business."

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Si riporta qui di seguito l'esito delle votazioni:

					Azioni	% sul
					rappresentate in	Capitale
Punto all'ordine del		Assemblea e per le	sociale	Numero di	Numero di	Numero di
	giorno		quali è stato	con	Azioni	Azioni	Azioni
					espresso il voto	diritto di	Favorevoli	Contrarie	Astenute
						voto
Punto	1.	all'ordine	del
giorno (Bilancio al 31
dicembre 2019)			5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Punto	2.	all'ordine	del
giorno	(Determinazione	in
materia	di	destinazione	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
della perdita di esercizio)
Punto 3. all'ordine del
giorno
("Sezione Prima" - Politica	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
in	materia	di
remunerazione	relativa	al
periodo		2019-2021.
Approvazione)
Punto 4. all'ordine del
giorno
("Sezione	Seconda"	-	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
Compensi	corrisposti	nel
2019. Voto consultivo)
Punto	5.	all'ordine	del
giorno	(Nomina	di
Amministratori)			5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto	6.	all'ordine	del
giorno	(Nomina	del
Collegio Sindacale)		5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto	7.	all'ordine	del
giorno	(Nomina	del
Presidente	del	Collegio	5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Sindacale)

3

Punto	8.	all'ordine	del
giorno (Determinazione del
compenso	del	Presidente
del Collegio sindacale e dei
sindaci effettivi)			5.241.472.863	99,51	5.239.669.098	1.423.100	380.665
Punto 9. all'ordine del
giorno
(Conferimento,	per	gli
esercizi		2020-2028,
dell'incarico	di	revisione	5.241.472.863	99,51	5.241.223.256	5.450	244.157
legale dei conti annuali, di
revisione	contabile	dei
conti semestrali e di altri
incarichi		per	servizi
connessi alla revisione)
Punto 10. all'ordine del
giorno
(Determinazione	dei	5.241.472.863	99,51	5.241.213.256	15.450	244.157
relativi	corrispettivi e	dei
criteri di adeguamento)

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

***

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

Ufficio stampa Edison: Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it; Lucia Caltagirone, 331 6283718, lucia.caltagirone@edison.it; Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it

Investor Relations Edison:

Valeria Minazzi, 0262227889, valeria.minazzi@edison.it; T 02 62228849; E investor.relations@edison.it

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