05/09/2025 - EEMS Italia S.p.A.: 05 settembre 2025: EEMS Relazione Corporate Governance 2024

RELAZIONE

SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

ai sensi dell'articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo monistico)

Emittente: EEMS Italia S.p.A.

Sito internet: https://www.eems.com

Esercizio sociale 1° gennaio - 31 dicembre 20234

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 2141 aapgorislteo22002245

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EEMS Italia S.p.A.

Capitale Sociale sottoscritto e versato 3.465.878,00, R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi n. 2628871

C.F. e P.IVA 00822980579

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Gruppo Industrie Riunite S.r.l.

INDICE

GLOSSARIO

. 4

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

   . 5

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, TUF) ALLA DATA DEL 24 APRILE 2024

   . 7

   1. STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA A), TUF)

      . 7

   2. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA B), TUF)

      . 8

   3. PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA C), TUF)

      . 8

   4. TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA D), TUF) 8

   5. PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA E), TUF)

      . 8

   6. RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA F), TUF) 8

   7. ACCORDI TRA AZIONISTI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA G), TUF)

      . 8

   8. CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA H), TUF) E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA (EX ARTT. 104, COMMA 1-TER, E 104-BIS, COMMA 1) 8

   9. DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA M), TUF)

   . 9

   L) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497 E SS. COD. CIV.)

   . 9

3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)

   . 10

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

   . 10

   1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

      . 10

   2. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L), PRIMA PARTE, TUF)

      . 12

   3. COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERE D) E D)-BIS, TUF)

      . 14

   4. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)

      . 18

   5. RUOLO DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

      . 19

   6. CONSIGLIERI ESECUTIVI

      . 20

   7. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

      . 22

      4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

      . 23

5. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

   . 23

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA

   2, LETTERA D) TUF)

   . 23

7. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE

   . 24

   1. AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI 24

   2. COMITATO PER LE NOMINE

      . 24

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

   . 25

   1. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

      . 25

   2. COMITATO REMUNERAZIONE

      . 26

9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE IN QUALITA' DI COMITATO CONTROLLO E RISCHI

   . 27

   1. CHIEF EXECUTIVE OFFICER

      . 27

   2. COMITATO CONTROLLO E RISCHI E OPERATIVITÀ CON PARTI CORRELATE

      . 29

   3. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

      . 31

   4. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

. 33 3

. 35

1. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI ED OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

   . 36

2. COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 37

3. RAPPORTI CON GLI

   AZIONISTI 37

4. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF)

   . 39

5. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)

   ........................................................................................................................................................................

   . 40

6. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

   . 40

7. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

. 41

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 24 APRILE 2024 42

TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

. 44

TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI ENDOCONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

. 45 4

GLOSSARIO

Codice CG/Codice: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance.

Codice Civile/cod. civ.: il codice civile.

Comitato/Comitato CG/Comitato per la Corporate Governance: il Comitato italiano per la Corporate Governance delle società quotate, promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Consiglio/Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

D. Lgs. 231/2001: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l egge 29 settembre 2000, n. 300".

Emittente/Società/EEMS: EEMS Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Antonio da Recanate n. 2.

Esercizio: l'esercizio sociale 1° gennaio - 31 dicembre 2024, a cui si riferisce la Relazione.

Gruppo/Gruppo EEMS: indica EEMS e le società da essa controllate alla data della presente Relazione ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato e integrato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 (come successivamente modificato e integrato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 2010 (come successivamente modificato e integrato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti societari che la Società è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

Relazione sulla remunerazione: la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che le società sono tenute a redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Statuto: indica lo statuto della Società vigente alla data della presente Relazione.

Successo Sostenibile: obiettivo che guida l'azione dell'organo di amministrazione e che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la Società.

Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato).

Laddove non diversamente precisato, devono altresì intendersi richiamate le definizioni del Codice CG relative a: amministratori, amministratori esecutivi, amministratori indipendenti, azionista significativo, chief executive officer (CEO), organo di amministrazione, comitato per il controllo sulla gestione, società a proprietà concentrata,

successo sostenibile, top management. 5

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EEMS Italia S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 05 settembre 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 05 settembre 2025 alle 07:40 UTC.