14/04/2025 - Egomnia S.p.A: Estratto

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di Egomnia S.p.A. (la "Società ") è convocata presso la sede legale in Roma (RM), via Angelo Bargoni, n. 8 e 78, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
4. 1. determinazione della durata della carica;
   2. determinazione del numero dei componenti;
   3. nomina dei componenti;
   4. nomina del Presidente;
   5. determinazione del compenso.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti:
6. 1. nomina dei componenti;
   2. nomina del Presidente;
   3. determinazione della retribuzione.
7. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale, (ii) la partecipazione all'Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la Record Date (ovverosia il 16 aprile 2025), (iii) la rappresentanza in Assemblea,

1. la nomina del Consiglio di Amministrazione, (v) la nomina del Collegio Sindacale, (vi) il diritto di integrazione dell'ordine del giorno ovvero di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, (vii) il diritto di porre domande sull'ordine del giorno e (viii) la documentazione relativa all'Assemblea e ai punti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato nella sezione del sito internet della Società www.egomnia.comdedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili nella sezione del sito internet della Società www.egomnia.comdedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documenti, e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o da regolamenti applicabili.

Roma, 14 aprile 2025

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Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato Matteo Achilli

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