23/04/2025 - Egomnia S.p.A: Lista candidati per nomina CdA

Spett.le

Egomnia S.p.A.

Via Angelo Bargoni, n. 8 e 78 00153 - Roma

Oggetto: lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di

Egomnia S.p.A.

Il sottoscritto azionista (l'"Azionista"), titolare di n. 4.250.000 azioni ordinarie e n. 750.000 azioni a voto plurimo di Egomnia S.p.A. (la "Società " o "Emittente") pari complessivamente al 90,79% del capitale sociale e del 92,76% del capitale sociale avente diritto di voto,

premesso che

• è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Roma, Via Angelo Bargoni, n. 8 e 78, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11.00 ("Assemblea"), ove si procederà, nell'ambito della trattazione del punto n. 3) all'ordine del giorno, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

• a quanto prescritto dallo Statuto della Società per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

• delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in merito alle materie all'ordine del giorno, come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

• la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Posizione	Nome	Cognome	Carica
1.	Matteo	Achilli	Consigliere e Presidente del
			Consiglio di Amministrazione
2.	Remo	Achilli	Consigliere
3.	Adriano	Rando	Consigliere*

• Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 ("TUF").
  * * * * *

Con la presente, l'Azionista chiede altresì che vengano sottoposte all'Assemblea le proposte di:

• fissare in n. 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica degli Amministratori e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;
• determinare in n. 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
• nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo candidato della lista presentata;
• determinare in Euro 300.000,00 (trecentomila/00) l'importo lordo complessivo annuo da attribuire agli Amministratori a titolo di compenso per esercizio, con decorrenza pro rata temporis, con facoltà dell'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione tra gli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

* * * * *

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, nei termini e secondo le modalità di cui allo Statuto della Società:

1. la certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità in capo all'Azionista del numero di azioni della Società indicate in precedenza nella presente comunicazione e richieste dall'art. 24.9. dello Statuto;
2. il curriculum vitae e una copia del documento di identità dei candidati nonché la dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove il candidato sia indicato come amministratore indipendente;
3. una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
4. la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e la carica, se eletto.
   * * * * *

Si dichiara, ai sensi dell'art. 24.7. (iv) dello Statuto della Società, che il candidato alla carica di Amministratore indipendente, quale individuato nella lista e come riportato nell'allegata dichiarazione di accettazione della carica dallo stesso predisposta, è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

* * * * *

Si autorizza per quanto occorrer possa la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra e della documentazione allegata, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti,

Roma, 22 aprile 2025

Matteo Achilli

DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO (CE) N. 2019/980 del 14 marzo 2019 e successive modifiche che integra il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) REMO ACHILLI

nato/a il 23/02/1963 a ROMA
codice fiscale
in qualità di candidato alla carica di	☒ amministratore	☐ sindaco (anche supplente)	di EGOMNIA
S.p.A. (di seguito anche l'"Emittente")
residente in ROMA
Prov. RM C.A.P.			DICHIARA

• di accettare sin d'ora la suddetta candidatura, e ove nominato, la relativa carica, per gli esercizi [2025/2026/2027]

• di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

• di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)
  MATTEO ACHILLI
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DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

1. ☒ non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva; oppure
2. • ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

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1

1. ☒ non è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

1. • è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a fallimento, procedura concorsuale, concordati volontari, bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ non è mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

1. • è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

1. • è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

• è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

2

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1. ☒ non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

1. • è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

• è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:
  _____________________________________________________________________________________

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Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

1. ☒ non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

1. • abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

3

oppure

1. • abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

1. • abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso
2. ☒ non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

1. • abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

1. • abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

4

• abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:
  _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Fornire copia del certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti)

DICHIARA INOLTRE:

1. ☒ che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

1. • che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☐ che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

• che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

Rapporto di parentela con il maggiore azionista Matteo Achilli (figlio). Nessun tipo di accordo in termini di interessi o di natura economica.

_____________________________________________________________________________________

1. ☒ che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente; oppure
2. • che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
3. ☒ che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

5

oppure

1. • che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

1. • che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:
     _____________________________________________________________________________________
     _____________________________________________________________________________________
2. ☒ che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

1. • che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa
     ___________________________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________
2. ☒ Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

NESSUNO

_____________________________________________________________________________________

1. (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

1. ☐ di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs.58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

• di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

6

1. ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

• di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

________________________________________________________________________________________________

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1. (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

1. ☒ di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

1. • di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea
2. ☒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

• di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

(SOLO PER GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)

1. ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

oppure

1. • di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (testo della norma riportato nell'Allegato 1)
2. ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1)

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