MODULO DI DELEGA (1)
per la rappresentanza in Assemblea ordinaria di Egomnia S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11.00, in prima convocazione (l'"Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2025.
Con riferimento all'Assemblea,
CON IL PRESENTE MODULO
Il/La sottoscritto/a
Nome*(2) ………………………………………………………………………………………..
Cognome* ………………………………………………………………………………………..
Luogo di Nascita* …………………………………Data di nascita* ……………………………
Residente in ………………… Via …………………
Codice Fiscale* …………………. Documento di identità (tipo) ………………… nr.
……………………… (allegare copia)
preso atto del contenuto della Relazione sugli argomenti all'ordine del giorno predisposta dagli Amministratori ed in qualità di (3):
-
azionista di Egomnia S.p.A., in quanto titolare di n.* ………………… azioni ordinarie Egomnia S.p.A. registrate nel conto titoli n. ………………… presso il seguente intermediario
………………… ABI ………………… CAB ………………… ; - soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.* ………………… azioni ordinarie Egomnia S.p.A. registrate nel conto titoli n. ………………… presso il seguente intermediario …………………………………… ABI………………… CAB………………… nella sua qualità di* ………………… ………………… (4);
- soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di* (5) …………………,
con sede in* ………………………………………………………, Codice
Fiscale*…………………, in forza di ………………… (da allegare in copia), titolare di / soggetto
- Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo economato@pec.egomnia.com.
- Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.
- Apporre una croce sulla voce che interessa.
- Indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).
-
Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies TUF).
(*) Dati obbligatori.
cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di *………………… ( 6 ) relativamente a n.*
………………… azioni ordinarie Egomnia S.p.A. registrate nel conto titoli n. …………………
presso il seguente intermediario …………….…… ABI ………………… CAB …………………
DELEGA
Nome* ………………………………………………………………………………………..
Cognome* ………………………………………………………………………………………..
Luogo di Nascita* …………….…… Data di nascita* …………….…… e domiciliato per la carica
in* …………….…… Via …………….…… Codice Fiscale* …………….………………….……
con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da
Nome* ………………………………………………………………………………………..
Cognome* ………………………………………………………………………………………..
Luogo di Nascita* …………….…… Data di nascita* …………….…… e domiciliato per la carica
in* …………….…… Via* …………….…. Codice Fiscale* …………….………………….……
ad intervenire e a rappresentarlo/a in occasione dell'Assemblea convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
-
- determinazione della durata della carica;
- determinazione del numero dei componenti;
- nomina dei componenti;
- nomina del Presidente;
- determinazione del compenso.
- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti:
-
- nomina dei componenti;
- nomina del Presidente;
- determinazione della retribuzione.
-
Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico in virtù del quale il diritto di voto è attribuito (creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, etc.).
(*) Dati obbligatori.
- Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.
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LUOGO E DATA …………….…… |
FIRMA…………….…… |
Allegati
