14/04/2025 - Egomnia S.p.A: Relazione Amministratori

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 aprile 2025

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI EGOMNIA S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Egomnia S.p.A. (di seguito anche la "Società ") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Roma (RM), via Angelo Bargoni, n. 8 e 78, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 11.00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
4. 1. determinazione della durata della carica;
   2. determinazione del numero dei componenti;
   3. nomina dei componenti;
   4. nomina del Presidente;
   5. determinazione del compenso.

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1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti:
2. 1. nomina dei componenti;
   2. nomina del Presidente;
   3. determinazione della retribuzione.
3. Conferimento dell'incarico a una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. 
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1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, corredato della Relazione sulla gestione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione al primo e al secondo argomento iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di euro 74.894.

Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

Descrizione	Valore €
- riserva legale	1.722
- utili portati a nuovo	73.172
Totale	74.894

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, la relazione dei

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Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.egomnia.com(Sezione Investor Relations / Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it(sezione Azioni/Documenti).

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Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

• con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Egomnia S.p.A.,
• esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Egomnia S.p.A. al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 74.894, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".
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• con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Egomnia S.p.A.,
• esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione;
• preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con un risultato netto in utile di Euro 74.894;

DELIBERA

1. di destinare l'utile di esercizio nel seguente modo: a) per Euro 1.722,00 a integrazione della riserva legale e b) per Euro 73.172 a riserva utili portati a nuovo;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso agli Amministratori Delegati, con facoltà di sub‐delega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente

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deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste".

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1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1. determinazione della durata della carica; 3.2. determinazione del numero dei componenti; 3.3. nomina dei componenti; 3.4. nomina del Presidente; 3.5. determinazione del compenso.

In relazione al terzo argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per provvedere a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, previa determinazione del numero dei Consiglieri e determinazione della durata della carica.

Con l'Assemblea convocata per il 29 aprile 2025, infatti, il Consiglio di Amministrazione - nominato dall'Assemblea del 26 ottobre 2022 e integrato dall'Assemblea del 1° marzo 2024 - cessa dall'incarico.

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Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni dello Statuto. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione. Gli amministratori durano in carica fino a 3 (tre) esercizi.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147- quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"). Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i").

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La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ossia il 22 aprile 2025) presso la sede della Società ovvero tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata economato@pec.egomnia.com.

Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ossia il 23 aprile 2025).

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo, dei quali almeno un Amministratore Indipendente. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

1. le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;
2. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;
3. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti;
4. una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
5. una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

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Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Al fine di agevolare la presentazione di candidature da parte degli Azionisti, la Società ha reso disponibile un modello di accettazione della candidatura e di autocertificazione del possesso dei requisiti in un'apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo www.egomnia.com(Sezione Investor Relations / Assemblee).

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Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

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Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina degli Amministratori Indipendenti, o anche uno solo tra essi, ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto nel rispetto delle disposizioni di cui allo Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

• eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti tra liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, uno dei quali, in ottemperanza alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma

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3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

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L'Assemblea è inoltre chiamata a determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, agli amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenuti nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato dall'Assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.

L'Assemblea può anche determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

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Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita pertanto l'Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

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1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. nomina dei componenti; 4.2. nomina del Presidente; 4.3. determinazione della retribuzione.

In relazione al quarto argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, siete convocati in Assemblea per provvedere a nominare il nuovo Collegio Sindacale e il suo Presidente per gli esercizi 2025-2027.

Con l'Assemblea convocata per il 29 aprile 2025, infatti, il Collegio Sindacale - nominato dall'Assemblea del 26 ottobre 2022 - cessa dall'incarico.

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Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica 3 (tre) esercizi. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ossia il 22 aprile 2025) presso la sede della Società ovvero tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandole all'indirizzo di posta elettronica certificata economato@pec.egomnia.com.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ossia il 23 aprile 2025) secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati. I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito

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della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

1. le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
2. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
3. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
4. una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).

Al fine di agevolare la presentazione di candidature da parte degli Azionisti, la Società ha reso disponibile un modello di accettazione della candidatura e di autocertificazione del possesso dei requisiti in un'apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo www.egomnia.com(Sezione Investor Relations / Assemblee).

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Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci

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