15/04/2025 - ELES Semiconductor Equipment S.p.A.: 1. Avviso di convocazione assemblea del 30.04.2025 (1. Avviso di convocazione Assemblea Eles)

Eles Semiconductor Equipment S.p.A.

Sede Sociale - Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z - 06059 Todi (PG)

Capitale Sociale Euro 7.233.693,50

C.F. e P.IVA n. 01844830545

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la "Società ") sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2025, stesso luogo e stessa ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4. 1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
   3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   5. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
6. 1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
   2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   3. determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale deliberato è pari a Euro 8.873.415,50, sottoscritto e versato per Euro 7.233.693,50 ed è sud- diviso in n. 17.624.387 azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore

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nominale, di cui n. 17.035.915 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo. La Società è titolare alla data odierna di n. 657.000 azioni proprie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, la Società ha stabilito che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'ar- ticolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i.(rispettivamente, il "TUF" e il "Rappresentante Designato"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'in- tervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipa- zione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato l'Avv. Cristina Cengia, domiciliata in Milano, Piazza Tre Torri, 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rap- presentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

La legittimazione all'intervento in Assemblea - che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante De- signato - è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il 17 aprile 2025, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assem- blea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea e, quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 28 aprile 2025, che rappresenta il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del termine - i.e. 25 aprile 2025 - coincidendo quest'ul- timo con un giorno festivo). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comuni- cazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si ram- menta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il

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diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere confe- rite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.eles.com,alla sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti".

La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 28 aprile 2025, mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società www.eles.comnella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti", riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Le deleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Le deleghe, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata cristina.cengia@mi- lano.pecavvocati.it. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rappresentante Designato met- terà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +390277851 e la casella e-mail cri- stina.cengia@pwc.com.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 20 aprile 2025) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla So- cietà apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Entro il predetto termine di cinque giorni deve essere presentata da parte degli Azionisti proponenti una rela- zione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deli- bera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predi- sposta.

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, all'attenzione

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del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eles@pec.it.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in al- ternativa sul "Il Sole 24 Ore" al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 23 aprile 2025).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappre- sentante Designato, eventuali domande potranno essere tramesse alla Società per iscritto entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 17 aprile 2025), corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'interme- diario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eles@pec.it. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2025, che rappresenta il primo giorno lavorativo precedente a quello di scadenza del termine - i.e. 25 aprile 2025 - coinci- dendo quest'ultimo con un giorno festivo) mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.eles.comnella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti". La Società non prenderà in considera- zione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata con le modalità stabilite dall'art. 23 dello Statuto.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indi- cano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 147-ter del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a cinque. I candidati, a pena di

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ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 23 aprile 2025) entro le ore 13:00 (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z negli orari lavorativi, oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata eles@pec.it.

Unitamente alle liste sono depositati (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche con- giuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di col- legamento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato; (iii) le di- chiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussi- stenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come am- ministratore indipendente; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2025, che rappresenta il primo giorno lavorativo precedente a quello di scadenza del termine - i.e. 25 aprile 2025 - coinci- dendo quest'ultimo con un giorno festivo).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si invitano i signori azionisti a presentare propo- ste anche con riferimento alla determinazione del numero dei componenti, alla durata dell'organo amministra- tivo, alla nomina del presidente ed ai compensi dell'organo amministrativo nei termini per la presentazione delle liste sopra indicati.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale avviene ai sensi dell'articolo 33 dello statuto sociale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati

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con un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono pos- sedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4 TUF.

Ogni Azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società con- trollate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste sono depositate almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il 23 aprile 2025) entro le ore 13.00 (i) mediante consegna a mani presso la sede sociale in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z negli orari lavorativi, oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata eles@pec.it.

Unitamente alle liste sono depositati: (i) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche con- giuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di col- legamento con questi ultimi rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato (secondo il modello che sarà messo a disposizione degli azionisti); (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali gli stessi accet- tano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica (secondo il modello che sarà messo a disposizione degli azionisti).

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certifica- zione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblica- zione delle liste da parte della Società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2025, che rappresenta il primo giorno lavorativo precedente a quello di scadenza del termine - i.e. 25 aprile 2025 - coinci- dendo quest'ultimo con un giorno festivo).

Con riferimento all'elezione del Collegio Sindacale i signori Azionisti sono invitati a presentare candidature an- che con riferimento alla nomina del Presidente ed all'attribuzione del compenso dei componenti l'organo di controllo nei termini per la presentazione delle liste sopra indicati.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea - comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine

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del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, i moduli di delega, nonché il Bilancio di esercizio, la relazione del Collegio sindacale, la relazione della società di revisione - sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà resa disponibile presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.eles.comnella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti".

Todi (PG), 15 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Zaffarami

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