19/04/2020 - Elettra Investimenti S.p.A.: 20/04/2020 modulo di delega

ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020 in unica convocazione

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art.106, comma 4, del Decreto Legge 17/03/2020 n.18

Il/la sottoscritto/a 1

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

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Codice fiscaleData di nascita Luogo di nascita Prov. di nascita

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Indirizzo di residenza/sede legale Comune Prov.

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TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie Elettra Investimenti S.p.A.

in qualità di2:

• diretto intestatario delle azioni;
• rappresentante legale di ________________________
• procuratore con potere di subdelega
• creditore pignoratizio
• riportatore
• usufruttuario
• custode
• gestore
• altro (specificare) _______________________

come da:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario;
2. Copia della carta di identità o documento equivalente;

DELEGA

l'Avvocato Alessia Tramentozzi, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Elettra Investimenti S.p.A., ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art.106, comma 4, del Decreto Legge 17/03/2020 n.18, a rappresentarlo

1. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.elettrainvestimenti.it nella sezione "Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria del 29/04/2020". La delega, con gli allegati, devono essere recapitati al
   Rappresentante Designato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: avvalessiatramentozzi@cnfpec.ite, per ragioni organizzative, anche alla Società entro le ore 12 del 27 aprile 2020 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo elettra.investimenti@legalmail.it.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Elettra Investimenti S.p.A., convocata in Latina, Via Duca del Mare n.19, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020- 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendogli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni di seguito impartite.

L'Avv. Alessia Tramentozzi rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, del rapporto professionale in essere con la Società, la stessa dichiara, ad ogni effetto di legge, che in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non esprimerà voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo e Data	Firma3 (leggibile e per esteso)
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Allegati:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario;
2. Copia della carta di identità o documento equivalente.
3. Istruzioni di voto

3 In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo timbro.

ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020 in unica convocazione

ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art.106, comma 4, del Decreto Legge 17/03/2020 n.18

Il/la sottoscritto/a

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'Assemblea ordinaria di Elettra Investimenti S.p.A. convocata in Latina, Via Duca del Mare n.19, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione.

Deliberazioni sottoposte al voto:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo

 favorevole

 contrario

 astenuto

Voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art.126-bis del TUF

 favorevole

 contrario

 astenuto

2. Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo

 favorevole

 contrario

 astenuto

Voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art.126-bis del TUF

 favorevole

 contrario

 astenuto

3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020- 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto per deliberazione proposta dall'organo di controllo

 favorevole

 contrario

 astenuto

Voto per eventuale proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF

 favorevole

 contrario

 astenuto

Eventuale azione di responsabilità.

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti, ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del Codice Civile, in occasione della discussione sul bilancio (nel caso non siano conferite istruzioni il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

 favorevole

 contrario

 astenuto

Luogo e Data	Firma4 (leggibile e per esteso)
_______________________	_______________________

4 In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo timbro.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLIARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato Avvocato Alessia Tramentozzi (di seguito anche il "Titolare del Trattamento" o il "Titolare") per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi dati potranno essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, la Società. Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è l'Avvocato Alessia Tramentozzi, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvalessiatramentozzi@cnfpec.it.

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all'esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L'interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM). I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all'inizio della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo …………………………………………………, Data………………………

I seguenti documenti:

1. La delega
2. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
3. Copia della carta di identità o documento equivalente
4. Istruzioni di voto

devono essere recapitati all'Avvocato Alessia Tramentozzi mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: avvalessiatramentozzi@cnfpec.ite, per ragioni organizzative, anche alla Società entro le ore 12 del 27 aprile 2020 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo elettra.investimenti@legalmail.it.

Firma (leggibile e per esteso) ……………………………………………………….