Numero 81811 del Repertorio Numero 21608 della Raccolta Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della società "ELICA S.p.A."
con sede in Fabriano Repubblica Italiana
L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile
29 aprile 2025
in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, alle ore nove.
Su richiesta della società "ELICA S.p.A.", con sede in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, con capitale sociale, interamente versato, di euro 12.664.560,00 (dodicimilioni seicentosessan-taquattromila cinquecentosessanta), suddiviso in numero 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocen-to) azioni del valore nominale di euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna, iscritta al n. 00096570429 del Registro delle Imprese delle Marche, codice fiscale: 00096570429, Numero R.E.A.: AN-63006, io dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fabriano, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona, mi sono trovato nel luogo anzidetto per assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della società richiedente, indetta per oggi, in questo luogo e a mezzo teleconferenza, alle ore nove, in unica convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui in appresso.
È presente
il signor FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia il 5 giugno 1961, domiciliato per la carica in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società richiedente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, prima di dare formale apertura all'assemblea degli azionisti, dà il benvenuto al Rappresentante designato, ai colleghi del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al personale della società.
Ai sensi dello statuto sociale, il signor Francesco Casoli assume la Presidenza dell'assemblea, convocata in seduta straordinaria e ordinaria.
Rilevato l'assenso del rappresentante designato, invita me notaio a redigere il verbale della riunione e a far risultare le deliberazioni che adotterà l'assemblea al riguardo.
Il Presidente comunica che in virtù della vigente normativa, "Elica S.p.A." ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusivamente tramite "Computershare S.p.A.", rappresentante designato dalla società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al predetto rappresentante
designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi di legge;
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l'assemblea si svolge anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione.
Il Presidente Francesco Casoli dà atto:
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che l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e le modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società, nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, in data 27 marzo 2025, e pubblicato per estratto, sul quotidiano "Milano finanza", in data 28 marzo 2025;
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che sono presenti in questo luogo, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, l'amministratore delegato Giulio Cocci e il Consigliere Cristina Casoli, mentre sono collegati in audio-video conferenza, i consiglieri signori Angelo Catapano, Elio Cosimo Catania, Alice Acciarri e Susanna Zucchelli;
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che del Collegio Sindacale sono presenti, in questo luogo, Giovanni Frezzotti, Presidente, e i sindaci effettivi Paolo Massinissa Magini e Simona Romagnoli.
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Il Presidente comunica che è collegata Michela Deodato in rappresentanza di "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato.
Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto
della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.
Dà atto che l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata per oggi, 29 aprile 2025, in unica convocazione, in questo luogo e a mezzo teleconferenza, alle ore nove, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione, con il seguente
Ordine del giorno
PARTE STRAORDINARIA
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Modifica dell'articolo 26 dello Statuto Sociale: introduzione della figura del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità.
PARTE ORDINARIA
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024
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Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Rendicontazione consolidata di sostenibilità 2024; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.
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Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
Relazione sulla Remunerazione
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Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).
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Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
Azioni proprie
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Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato. Regolamento Assembleare
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Approvazione aggiornamento del Regolamento Assembleare.
Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega n.
23 (ventitre) legittimati al voto, rappresentanti n.
49.467.032
(quarantanovemilioniquattrocentosessantasettemilazerotrentadue
) azioni ordinarie pari al 78,118832% delle n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in parte straordinaria e ordinaria.
Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà
Allegati
