RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2025 RELATIVA AI PUNTI DI PARTE ORDINARIA 2, 3, 4, 5 E 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO
La presente relazione illustrativa sui seguenti punti all'ordine del giorno:
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Rendicontazione consolidata di Sostenibilità 2024; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.
3. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
Relazione sulla Remunerazione:
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4. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).
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5. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del
D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
Regolamento Assembleare
7. Approvazione aggiornamento del Regolamento Assembleare
è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. (la "Società" o "Elica") ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").
La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti,nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.
Con riferimento ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno,
Vi comunichiamo che la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2025, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, che include la Rendicontazione consolidata di Sostenibilità e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, contestualmente alla pubblicazione della presente relazione illustrativa.
Vi comunichiamo che, il Bilancio dell'esercizio 2024, sottoposto alla vostra approvazione, chiude con un utile netto di Euro 11.486.119 ed un patrimonio netto di Euro 112.214.817.
Tale risultato permette di sottoporre agli azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,04 per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie.
L'ammontare del dividendo complessivo distribuito varierà in funzione del numero di azioni in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, al netto delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola. Il pagamento del dividendo verrà effettuato al lordo delle ritenute di legge.
Quanto alla data di pagamento del dividendo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. IA.2.1.2 delle relative Istruzioni, la Società è tenuta a
comunicare al pubblico la data proposta per lo stacco della cedola (ex date), quella di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. n. 58/1998 - che è stabilita nel giorno successivo alla data di stacco della cedola- (record date), e quella proposta per il pagamento del dividendo (payment date). Si segnala, in particolare, che tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data di stacco della cedola
(ex date) deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto. Nel rispetto del calendario dei mercati di Borsa Italiana (che vede il giorno di stacco coincidente con il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana) si propone, di fissare, quale data di stacco della cedola n. (13) il giorno 7 luglio 2025, quale record date il giorno 8 luglio 2025 e quale payment date il giorno 9 luglio 2025.
Con riferimento ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno,
Vi comunichiamo che la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, alla quale si rinvia, è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, contestualmente alla pubblicazione della presente relazione illustrativa.
La SEZIONE I della Relazione sulla Remunerazione illustra la politica adottata dalla Società con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e ai dirigenti con responsabilità strategiche per il 2025, descrivendone la filosofia generale, gli organi coinvolti e le procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, le società sottopongono al voto dell'Assemblea dei soci
la politica sulla remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica e, ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.
La SEZIONE II della Relazione sulla Remunerazione illustra i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 nominativamente per gli Amministratori, i Sindaci, l'Amministratore Delegato e in forma aggregata per gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche. Tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, sarà sottoposta a deliberazione dell'Assemblea non avente natura vincolante.
Con riferimento al punto 7 all'ordine del giorno,
Vi comunichiamo che si rende opportuno adeguare il Regolamento Assembleare ("Regolamento"), ratificato dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011, alle modifiche statutarie recentemente deliberate dall'Assemblea dei
soci, relative alle modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e consiliari.
Specificamente, per quanto concerne le riunioni assembleari, si rammenta che l'Assemblea dei Soci ha approvato: - la modifica dell'art. 11.1 dello Statuto prevedendo che l'Assemblea possa essere convocata anche senza
indicazione di un luogo fisico di convocazione ove i partecipanti intervengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza;
- la modifica dell'art. 13.4 consentendo che le riunioni assembleari possano svolgersi tramite il rappresentante designato, anche in via esclusiva;
- la modifica dell'art. 14.3 consentendo che le riunioni assembleari possano svolgersi, ove consentito dalla normativa applicabile, anche esclusivamente mediante modalità di collegamento a distanza e specificando che la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. Restando inteso che il Presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
Si ritiene, inoltre, opportuno confermare la possibilità di delegare all'organo amministrativo la modificazione o l'integrazione del Regolamento stesso o di singole clausole di esso.
Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di modificare gli articoli del Regolamento di Elica come dettagliato di seguito, sottoponendo all'Assemblea l'approvazione del Regolamento contenente le modifiche sopradescritte come indicate nel prospetto allegato sub. "A", dove sono evidenziate in grassetto le clausole di nuovo inserimento e viene barrato il testo di cui si propone l'eliminazione.
Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare le seguenti
proposte di delibera
"L'Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, del parere favorevole del Collegio Sindacale per quanto di competenza, e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque, qui richiamata,
delibera
con riferimento alla delibera di cui al punto 2
- l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, l'approvazione della Relazione degli Amministratori sulla Gestione che include la Rendicontazione
consolidata di Sostenibilità 2024, la presa d'atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione.
Ricordiamo che in merito al bilancio consolidato presentato all'assemblea non è prevista alcuna votazione.
con riferimento alla delibera di cui al punto 3
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(i) di distribuire un dividendo ordinario unitario pari a Euro 0,04 per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulla riserva degli utili di esercizio;
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(ii) (ii) di stabilire quale data di stacco della cedola n. (13) il giorno 7 luglio 2025, quale record date il giorno 8 luglio 2025 e quale payment date il giorno 9 luglio 2025;
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(iii) di destinare un ammontare pari a 294.997 Euro relativo all'utile netto su cambi non realizzati in apposita riserva non distribuibile ai sensi dell'art. 2426, comma 8-bis) del codice civile; di destinare altresì un ammontare pari a 1.688.000 Euro relativo all'utile derivante dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di attività finanziarie ai sensi dell'art. 2426 comma 11-bis);
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(iv) di destinare l'ammontare residuo dell'utile netto a riserva straordinaria;
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(v) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:
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- a destinare alla Riserva Straordinaria l'importo del dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente acquistate;
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- a ridurre la Riserva Straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute;
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(vi) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.
con riferimento alla delibera di cui al punto 4.
- di votare in senso favorevole sulla SEZIONE I della Relazione sulla Remunerazione; con riferimento alla delibera di cui al punto 5.
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di votare in senso favorevole sulla SEZIONE II della Relazione sulla Remunerazione;
con riferimento alla delibera di cui al punto 7.
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- di approvare le modifiche al Regolamento Assembleare, come dettagliate nell'Allegato "A" della presente
Relazione;
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- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato,
disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di (a) provvedere a quanto necessario per la relativa esecuzione e
(b) apportare alla medesima delibera e al regolamento assembleare tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali ritenute utili od opportune, ivi incluse le modifiche conseguenti a modifiche normative e/o ad adeguamento in coerenza con le disposizioni statutarie o regolamentari ."
Fabriano, 25 marzo 2025
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Casoli
ALLEGATO A
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Regolamento vigente |
Nuova proposta |
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CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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ART. 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Elica S.p.A. con sede in Fabriano (AN), (di seguito, la "Società"), con effetto dal momento in cui le azioni della Società saranno quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme di legge e dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime. |
ART. 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Elica S.p.A. con sede in Fabriano (AN), (di seguito, la "Società"), con effetto dal momento in cui le azioni della Società saranno quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.. "). Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme di legge e dello statuto vigente riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime. |
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ART. 2 Il presente regolamento, ratificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2011, è a disposizione degli stessi presso la sede sociale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. |
ART. 2 Il presente regolamento, ratificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2011, e, da ultimo, modificato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2025 è a disposizione degli stessi presso la sede sociale della Società, nel sito della società al link https://corporate.elica.com/it/governance/documenti-societari e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. |
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CAPO SECONDO - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA |
CAPO SECONDO - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA |
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ART. 3 Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento"). E' possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma di legge e di statuto. |
ART. 3 Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo statuto (di seguito, i "Legittimati all'Intervento"). E' possibile intervenire a mezzo rappresentante a norma di legge e di statuto, in conformità a quanto stabilito di seguito. Ai sensi di legge ed in conformità alla |
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In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo ed in corso di validità, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica. |
normativa pro tempore applicabile, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, per ogni Assemblea, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano:
In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo ed in corso di validità, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica. Ove consentito dalla normativa applicabile, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere, altresì, convocata senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni dello statuto sociale e della normativa pro tempore applicabile. |
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ART. 4 Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti e/o consulenti della Società e di società controllanti o controllate, nonché altre persone (di seguito, gli "Invitati"), purché preventivamente autorizzati dal presidente del consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea (nel seguito, il "Presidente"), la cui partecipazione sia dagli stessi ritenuta utile in relazione agli oggetti da trattare o allo svolgimento dei lavori. |
ART. 4 Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti e/o consulenti della Società e di società controllanti o controllate, nonché altre persone (di seguito, gli "Invitati"), purché preventivamente autorizzati dal presidente del consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea (nel seguito, il "Presidente"), la cui partecipazione sia dagli stessi ritenuta utile in relazione agli oggetti da trattare o allo svolgimento dei lavori. |
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Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. E' consentito al Presidente ammettere la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione nonché di giornalisti accreditati, operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in materia. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari. A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche. |
Assistono inoltre all'assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento. E' consentito al Presidente ammettere la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione nonché di giornalisti accreditati, operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in materia. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari. A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche. In caso di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, non è prevista la presenza di Invitati, commessi e/o di eventuali scrutatori non soci, se non necessari e se non autorizzati dal Presidente. Le modalità di svolgimento saranno indicate nell'Avviso di Convocazione. |
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ART. 5 I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente. Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di |
ART. 5 I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (di seguito, gli "Incaricati") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea contro ritiro della apposita scheda di partecipazione alla votazione, da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. degli eventuali ulteriori strumenti di supporto previsti dalla modalità di votazione, che verrà definita e comunicata dal Presidente all'inizio dei lavori assembleari. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente. Gli Invitati devono farsi identificare dagli Incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge |
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controllo. |
l'assemblea e ritirare, se richiesti, apposito contrassegno di controllo. In caso di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, saranno definite e utilizzate procedure di identificazione dei soggetti legittimati in conformità al successivo articolo 11 che saranno di volta in vota comunicate. |
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ART. 6 Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell'assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell'assemblea. Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l'assemblea, né dai Legittimati all'Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina limiti e condizioni. |
invariato |
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ART. 7 Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione. |
ART. 7 Tutti i Legittimati all'Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione agli Incaricati. Per essere riammessi, essi dovranno esibire la contromatrice del biglietto di ammissione, ovvero altro eventuale documento previsto ai fini della riammissione. |
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ART. 8 Il Presidente è assistito dal segretario dell'assemblea (come individuato all'art. 10 - nel seguito, il "Segretario"), ed eventualmente da altri amministratori, sindaci e dal segretario del consiglio di amministrazione, nonché da dipendenti della Società e di società controllanti o controllate ammessi quali Invitati. Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il Segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale. Il Presidente può, altresì, farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare |
invariato (ad eccezione del riferimento all'art. 9 invece che all'art. 10) |
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all'Assemblea ovvero dagli Invitati (con l'eccezione dei giornalisti), anche incaricandoli di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti. Il Presidente, con l'ausilio degli Incaricati, verifica la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e comunica all'assemblea l'esito di tale verifica. Il Presidente, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante. Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento, con l'indicazione di quelli effettivamente presenti al momento del voto, fanno parte integrante del verbale assembleare assieme alle deleghe. Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'assemblea il numero del Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. Raggiunti i quorum previsti dallo statuto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se presente, da un sindaco. |
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ART. 9 Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina del Segretario designato per la redazione del verbale, sempre che ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea. Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati. |
invariato |
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CAPO TERZO - DELLO SVOLGIMENTO |
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ART.10 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi dagli amministratori delegati in ordine di anzianità anagrafica, o, in assenza anche di questi, da persona designata dagli intervenuti. |
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ART.11 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuarne lo spoglio, scelti preferibilmente tra i Legittimati all'Intervento. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente, con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di
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- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - la modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e fornendo altresì, a cura della Società, i riferimenti sulle modalità di collegamento telematico. In caso di Assemblea svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. In caso di Assemblea svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo. Salvo che non sussistano divieti normativi o regolamentari in tal senso, il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi La formazione e la sottoscrizione dei verbali delle adunanze avverranno successivamente alle riunioni stesse, nel rispetto dei termini richiesti dalla normativa vigente. |
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ART. 10 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento. |
(EX ART. 10 ora) ART. 12 Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento, salvo il caso di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione a distanza. |
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ART. 11 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuarne lo spoglio, scelti preferibilmente tra i Legittimati all'Intervento. |
(EX ART. 11 ora) ART. 13 Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina di due scrutatori chiamati ad effettuarne lo spoglio, scelti preferibilmente tra i Legittimati all'Intervento. In caso di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, sarà omessa l'elezione degli scrutatori. |
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ART. 12 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale |
(EX ART. 12 ora) ART. 14 Invariato. |
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Allegati
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