06/12/2024 - Elica S.p.A.: Risultati Offerta in Opzione Azioni Oggetto di Recesso

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RISULTATI OFFERTA IN OPZIONE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Fabriano, 4 dicembre 2024- Elica S.p.A. rende noto che in data 29 novembre 2024 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione, di cui all'arAcolo 2437-quater, del codice civile (l'"Offerta in Opzione"), avente ad oggeKo n. 2.082.176 azioni, rappresentaAve del 3,2882% del capitale sociale della Società, rispeKo alle quali è stato esercitato il diriKo di recesso in conseguenza delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea Straordinaria del 19 seKembre 2024 (le "Azioni Ogge*o di Recesso").

All'esito dell'Offerta in Opzione risultano: acquistate n. 3.159 Azioni OggeKo di Recesso, di cui n. 2.722 nell'ambito dell'esercizio dei diriV di opzione da parte degli azionisA di Elica legiVmaA, ovvero gli azionisA che non hanno esercitato il diriKo di recesso (gli "Azionis/ Legi1ma/")1; n. 437 in esercizio del diriKo di prelazione da parte degli AzionisA LegiVmaA che ne abbiano faKo richiesta contestualmente all'esercizio dei diriV di opzione, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, del codice civile e n. 2.079.017 Azioni Residue, rappresentaAve del 3,2832% del capitale sociale.

Il pagamento del controvalore delle Azioni OggeKo di Recesso a coloro che hanno esercitato il diriKo di recesso (pari a complessivi Euro 3.975.706,85), così come l'accredito e il trasferimento delle Azioni OggeKo di Recesso acquistate nell'ambito dell'Offerta in Opzione, avverrà in data 9 dicembre 2024 aKraverso il sistema Monte Titoli per il tramite degli intermediari depositari, senza necessità di alcun adempimento sia da parte di coloro che hanno esercitato il diriKo di recesso, sia degli AzionisA LegiVmaA che hanno esercitato il diriKo di opzione e prelazione (purché quesA ulAmi abbiano prevenAvamente messo a disposizione del proprio intermediario i fondi necessari per il pagamento del prezzo delle azioni acquistate).

In riferimento all'ammontare delle Azioni residue, come comunicato per mezzo dell'Avviso di offerta in opzione del 30 oKobre 2024, Elica non procederà a collocarle sul mercato (il "Collocamento presso Terzi"), ma provvederà al loro acquisto al Prezzo di Offerta parimenA in data 9 dicembre 2024, uAlizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 cod. civ. (l'"Acquisto della Società ").

Alla luce di quanto sopra e con la conclusione delle operazioni di acquisto sopra indicate, la procedura di liquidazione di cui all'art. 2437-quater del codice civile deve intendersi conclusa.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della Società hKps://investors.elica.com/it/comunicaA-stampa-finanziari.

• Si ricorda che a ciascuna azione posseduta è stato a2ribuito un diri2o di opzione valido per l'acquisto di azioni ogge2o di recesso nel rapporto di n. 1 azione ogge2o di recesso ogni n. 29 diri= di opzione possedu>.