01/07/2022 - ENAV S.p.A.: VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 3 GIUGNO 2022 CON ALLEGATI / MINUTES OF SHAREHOLDERS’ MEETING OF 3 J...

	Repertorio n. 18857	Raccolta n. 12520
	VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
		di
		"ENAV S.p.A."
		REPUBBLICA ITALIANA
	L'anno duemilaventidue, il giorno tre
		del mese di giugno
		alle ore 12
	In Roma, Via Salaria n. 716
		3 giugno 2022	Registrato a Albano La-
			ziale
	A richiesta di "ENAV S.p.A." derivante dalla trasforma-	il 30/06/2022
	zione dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo, disposta
	N. 12554
	dalla Legge 21 dicembre 1996 n. 665, così come modificata	Serie 1/T
	dalla Legge 17 maggio 1999 n. 144, con sede in Roma, Via Sa-	Euro 200,00
	laria n. 716, capitale sociale Euro 541.744.385,00, intera-
	mente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-
	se di Roma e di codice fiscale 97016000586, numero di parti-
	ta IVA 02152021008, numero REA RM-965162.
	Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Ro-
	ma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
	Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di
	cui sopra in Roma, Via Salaria n. 716, per assistere, elevan-
	done il verbale, alle deliberazioni della Assemblea ordina-
	ria degli Azionisti della Società richiedente convocata in
	detto luogo, per le	ore 12 in unica convocazione, per discu-

tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al

1. dicembre 2021, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 di- cembre 2021;

1. Destinazione dell'utile di esercizio;
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, D.lgs. 58/1998;
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/1998;
4. Nomina del Collegio Sindacale;
5. Determinazione della retribuzione del Presidente del Col- legio Sindacale e dei Sindaci Effettivi;
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho consta- tato la presenza al tavolo della Presidenza dell'Avv. France- sca ISGRO' nata Milazzo (Messina) il 23 novembre 1974 e domi- ciliata per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Con- siglio di Amministrazione della Società richiedente, la qua- le, in tale veste, a norma dell'art. 9.1 dello statuto socia-

le, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della compa-

rente la quale, ai sensi dell'art. 2371, comma 2, e

dell'art. 2375 del codice civile, nonché dell'art. 9.2 dello

Statuto e dell'art. 4.2 del Regolamento assembleare conferi-

sce a me Notaio l'incarico di redigere il verbale dell'odier-

na Assemblea per atto pubblico.

Dichiarando aperti i lavori, la Presidente dà atto preli-

minarmente che, in considerazione della perdurante incertez-

za relativa agli sviluppi della pandemia da Covid-19, ed al

fine di consentire lo svolgimento dei lavori assembleari e

l'esercizio dei diritti degli Azionisti in condizioni di as-

soluta sicurezza, la Società ha deciso di avvalersi della fa-

coltà prevista dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17

marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"), così come da ulti-

mo modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228,

convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022,

n. 15. L'Assemblea si svolge, dunque, senza la presenza fisi-

ca dei soci e l'esercizio dei diritti degli Azionisti avvie-

ne con le modalità indicate nell'avviso di convocazione del-

la presente Assemblea, pubblicato in data 22 aprile 2022 nei

modi di legge.

Al riguardo la Presidente segnala in particolare che:

• l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del

rappresentante degli Azionisti designato dalla Società ai

sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 feb-

braio 1998, n. 58 ("TUF") (il "Rappresentante Designato"), e

cioè Computershare S.p.A.;

• per quanto concerne il diritto di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, da parte dei soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, non sono perve- nute richieste al riguardo;
• per quanto concerne il diritto di formulare nuove propo- ste, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, in favore dei soggetti cui spetta il diritto di voto, anche se rappresentino meno di un quarantesimo del capitale sociale, è pervenuta una sola pro- posta di deliberazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativa al sesto argomento all'ordine del giorno;
• per quanto concerne il diritto di porre domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il di- ritto di voto sono stati invitati, previ gli adempimenti pre- visti dalla normativa vigente, a formulare le stesse esclusi- vamente in fase pre-assembleare.
  In proposito, l'Azionista Alessandro Gaetano Carlizzi, titolare di n. 10 (dieci) azioni, nella qualità di Presiden- te dell'Associazione LAGE - Lavoratori Azionisti Gruppo E-

NAV, ha formulato n. 2 domande. Le risposte a tali domande

sono state messe a disposizione del pubblico in data 25 mag-

gio 2022, mediante pubblicazione sul sito internet della So-

cietà, nella sezione "Governance" - "Assemblea 2022" e saran-

no allegate al verbale della presente Assemblea.

La Presidente dà atto che sono presenti, nella sala ove

si svolge l'assemblea, l'Amministratore Delegato Paolo Simio-

ni, oltre al Consigliere di Amministrazione Carlo Paris, men-

tre sono collegati tramite sistema di video-conferenza inte-

rattiva i Consiglieri di Amministrazione Angela Stefania Ber-

gantino, Laura Cavallo, Giuseppe Lorubio, Fabiola Mascardi e

Antonio Santi; sono altresì presenti nella sala i componenti

del Collegio Sindacale signori: Dario Righetti Presidente,

Franca Brusco e Pierumberto Spanò, Sindaci Effettivi, mentre

• collegato, sempre tramite sistema di video-conferenza inte- rattiva il Magistrato della Corte dei conti delegato al con- trollo sulla gestione finanziaria, Presidente Tammaro Maiel- lo.
  La Presidente dà atto, infine, che sono presenti, nella sala ove si svolge la riunione, il General Counsel della So- cietà Avv. Raffaella Romagnoli, selezionato personale della Società, con il compito di coadiuvarla nella gestione dei la- vori assembleari, e la sig.ra Elena Pira in rappresentanza di Computershare S.p.A..
  Prima di procedere con le ulteriori formalità ed avviare