Spett. le
Energy S.p.A.
Piazza Manifattura, n. 1
Rovereto (TN)
Italia
Via PEC: energy@pec.energysynt.com
Padova, 22 aprile 2025
Oggetto: Assemblea ordinaria di Energy S.p.A. del 29 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, del 30 aprile 2025. Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Energy S.p.A.
Signori Azionisti,
facciamo riferimento all'assemblea ordinaria di Energy S.p.A. ("Società " o "Energy") convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, alla medesima ora, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione".
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale della Società, lo scrivente Davide Tinazzi, nato a Isola della Scala, il 19/02/1974, C.F. TNZ DVD 74B19 E349P, in qualità di Amministratore Unico di Elmagi s.r.l., titolare alla data odierna di n. 10.416.034 azioni ordinarie di e di n. 949.896 azioni PAS di Energy S.p.A., rappresentative complessivamente del 19,641% del capitale sociale della Società
DEPOSITA
l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Energy S.p.A., da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.
La proponente dichiara, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.
La proponente si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
In conformità a quanto richiesto dall'articolo 19 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:
- le certificazioni comprovante la titolarità da parte del socio Elmagi s.r.l. della percentuale minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista;
- lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;
- curriculum vitae dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dalla regolamentazione applicabile per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.
Con l'occasione, si propone:
- di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
-
di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre
2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; - di nominare il dott. Alessandro Granuzzo alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di riconfermare il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 1.150.000, pro quota temporis, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Per Elmagi S.r.l.
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ALLEGATO 1
LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENERGY S.P.A.
Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025 o, se in seconda convocazione, del 30 aprile 2025
|
Numero progressivo |
Nome e cognome |
Luogo e data di nascita |
Requisiti di indipendenza |
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ex art. 148, comma 3, TUF |
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1 |
Davide Tinazzi |
Isola della Scala (VR), |
No |
|
19/02/1974 |
|||
|
2 |
Andrea Taffurelli |
Padova, 11/12/1972 |
No |
|
3 |
Alessandro Granuzzo |
Verona, 15/10/1972 |
Sì |
|
4 |
Massimiliano Ghirlanda |
La Spezia, 25/07/1961 |
No |
|
5 |
Daniele Manfroi |
Verona, 02/01/1978 |
No |
ALLEGATO 2
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E CURRICULUM VITAE
(si vedano le cartelle relative a ciascun candidato)
Allegati
