14/04/2025 - Energy S.p.A.: Estratto dell'avviso di convocazione - assemblea degli azionisti 29.04.2025

Energy S.p.A

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ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

davidedominici.it

I Signori Azionisti di Energy S.p.A. ("Società ") sono convo- cati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2025, stessa ora, per discutere in merito al seguente:

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla ge- stione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio con- solidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Delibe- razioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di amministrazione:
4. 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
   2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
   3. Nomina dei componenti del Consiglio di Ammi- nistrazione.
   4. Nomina del Presidente del Consiglio di Ammini- strazione.
   5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del collegio sindacale:
6. 1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

5. Conferimento dell'incarico a una nuova società di re- visione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante: (i) il capitale sociale; (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (i.e. 16 aprile 2025); (iii) la procedura statutaria per la nomina dei membri dell'organo amministrativo e di controllo tramite liste e la legittimazione al (nonché la procedura di) deposito delle liste; (iv) l'intervento e il voto in Assemblea per delega esclusivamente tramite il rappresentante designato(ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così come per gli altri soggetti legittimati cui non spetta il diritto di voto);

1. la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (vi) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vii) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.energyspa.com, Sezione Governan- ce/Assemblea degli azionisti), nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Rovereto, 14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alessandro Granuzzo