01/05/2025 - Energy S.p.A.: Ordinary AGM Minute of Meeting 29.04.2025

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER

IL GIORNO 29 APRILE 2025

* * *

Il giorno 29 Aprile 2025, alle ore 10:40, si è riunita l'assemblea dei soci della società Energy S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di amministrazione:

   1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

   2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

   3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

   4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

   5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

1. Nomina del collegio sindacale:

   1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale.

   2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

2. Conferimento dell'incarico a una nuova società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art 16.1 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alessandro Granuzzo il quale comunica che l'odierna riunione si terrà in audio-conferenza come da avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della medesima, pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società e pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 14 aprile 2025.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario Davide Tinazzi, che accetta.

Il Presidente:

1. dopo aver accertato e fatto accertare la presenza, oltre alla propria, dei consiglieri Davide Tinazzi e Andrea Taffurelli, nonché la presenza del Collegio Sindacale nelle persone di Marco Bernardis, Presidente, Renato Bogoni e Dante Carolo, Sindaci Effettivi (tutti collegati in audio-conferenza);

2. dopo aver informato che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

3. dopo aver informato che la società ha scelto di consentire l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dello Statuto Sociale e dell'articolo 135-undecies o, in alternativa, dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato");

4. dopo aver informato che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e dopo aver reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

5. dopo aver accertato la presenza del Dott. Massimiliano Chiado' Piat quale Rappresentante Designato dalla Società, in rappresentanza degli azionisti in misura pari al 59,45% del Capitale sociale, il quale rende noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea.

6. dopo aver informato che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea, che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato intervenuto;

7. dopo aver dato atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea,

dichiara l'adunanza validamente costituita ai sensi dell'art. 16 dello statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente porta quindi a conoscenza che:

1. il capitale sociale di Euro 616.605,80 è diviso in n. 57.868.580 azioni, prive di indicazione del valore nominale, delle quali n. 54.076.580 azioni ordinarie e n. 3.792.000 azioni speciali price adjustment shares (PAS).

2. i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

   Azionista	N. di azioni ordinarie	Numero PAS	Totale azioni	% sul capitale sociale
   Elmagi S.r.l.	10.444.188	949.896	11.394.084	19,69%
   Freman S.r.l.	10.445.570	949.896	11.402.466	19,70%
   Euroguarco S.p.A.	10.278.222	944.208	11.222.430	19,39%

   Sun Hongwu	10.270.638	948.000	11.218.638	19,39%
   RPS S.p.A.	4.166.500		4.166.500	7,20%

3. che la Società non possiede azioni proprie;

4. che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare (sub lettera "A").

A questo punto, il Presidente:

1. fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

2. comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

3. comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti),

4. invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dal proprio

Allegati

• Link originale
• Permalink

Disclaimer

Energy S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 aprile 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 01 maggio 2025 alle 08:14 UTC.