20/05/2024 - Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano: Verbale Assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2024

N. 25633 Repertorio

N. 15520 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

8 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di maggio. In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della società

"Fiera Milano S.p.A."

con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale euro 42.445.141,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13194800150, Repertorio Economico Amministrativo n. 1623812, società con azioni quotate presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la "Società "),

tenutasi in data 23 aprile 2024

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 23 aprile 2024, alle ore 15,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, CARLO BONOMI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

• che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 15,00, in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 15 marzo 2024, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage.comin data 14 marzo 2024;
• che la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare da Computershare S.p.A., designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato") e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della

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delega;

• che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
  - che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
  - che la società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
  - che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
  - che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.
  Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.
  Mi propone di svolgere le funzioni di Segretario e Notaio della presente assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.
  In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico e mi invita a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
  A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:
  - che le azioni ordinarie della società sono attualmente quotate presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
  - che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
  - che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i consiglieri Francesco Conci (Amministratore Delegato), Regina De Albertis, Michaela Castelli, Monica Poggio e Paola Annamaria Petrone, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Elena Vasco, Ferruccio Resta e Agostino Santoni;
  - che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i Sindaci effettivi Piero Antonio Capitini e Daniele Federico Monarca mentre è assente giustificato il Presidente Monica Mannino;

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• che il capitale sociale di euro 42.445.141,00 è diviso in n. 71.917.829 azioni, senza indicazione del valore nominale;
• che la società possiede n. 776.010 azioni proprie;
• che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
• che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al tre per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
  (1) Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano: n. 45.898.995 azioni ordinarie, pari al 63,821%;
  (2) Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi (ex Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano): direttamente ed indirettamente, n. 4.689.317 azioni ordinarie, pari al 6,520% del capitale sociale.
  Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.
  Nessuna dichiarazione viene resa. A questo punto:
• informo che non sono pervenute alla società domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
• faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
• comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
• comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
• avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.
  Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO "Parte ordinaria
  1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023:
  1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ex D.Lgs. n. 254/2016;

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1.2 destinazione del risultato di esercizio.

1. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998:
   2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;
   2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.
2. Nomina del Collegio Sindacale:

1. nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
2. nomina del Presidente;
3. determinazione dei compensi.

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023.
   Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale.
2. Modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato)."
   * * *

Con riferimento all'ordine del giorno informo che:

• sono stati depositati nei termini di legge presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB:
  - l'avviso di convocazione dell'assemblea,
  - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'assemblea ordinaria,
  - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'assemblea straordinaria,
  - la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter TUF,
  - la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023,
  - la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione,
  - la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ai sensi del D.Lgs. 254/2016, corredata dalla relazione della società di revisione;
• in data 8 aprile 2024 è stata depositata presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, l'Integrazione della Relazione illustrativa per l'assemblea straordinaria, volta a meglio precisare il dettato del proposto nuovo paragrafo 12.3 dello Statuto sociale, relativo alle modalità di intervento in Assemblea;
• la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, www.emarketstorage.com.
  Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
  Passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno di parte ordinariae

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mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione di distribuire un dividendo di euro 0,14 per azione.

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione relative ai due sotto-punti del presente argomento all'ordine del giorno, contenute nella relazione illustrativa degli amministratori, che saranno oggetto di separata votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ex D.Lgs. n. 254/2016

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2023,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), costituito dal prospetto della situazione patrimoniale- finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia

un utile netto di Euro 37.865.916,95

(trentasettemilioniottocentosessantacinquemilanovecentosedici virgola novantacinque), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2023,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:

• di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,14 (zero virgola quattordici) per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2023;
• di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;
• di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto in data 2 (due) maggio 2024 (duemilaventiquattro) ("payment date"), con stacco cedola n. 10 in data 29 (ventinove) aprile 2024 (duemilaventiquattro) ("ex date"), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date in data 30 (trenta) aprile 2024 (duemilaventiquattro)" Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

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In assenza di interventi, pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023

• favorevoli: n. 55.570.252;

-	contrari:	n. 0;
-	astenuti:	n. 82.380;

• non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.1 è approvata a maggioranza.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

• favorevoli: n. 55.652.632;

-	contrari:	n. 0;
-	astenuti:	n. 0;

• non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.2 è approvata all'unanimità.

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Passa ora alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinariae mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo quindi che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'Assemblea, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori e al documento disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it nella sezione "Investitori", nonché presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.it.

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa sui due diversi sotto-punti del presente argomento all'ordine del giorno, che saranno oggetto di separata votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

2.1 Delibera vincolante sulla prima sezione

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,

delibera

di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica

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in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".

2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda, delibera

in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società".

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti le proposte e procedo con le separate operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

2.1 Delibera vincolante sulla prima sezione

• favorevoli: n. 55.634.855;

-	contrari:	n. 17.777;
-	astenuti:	n. 0;

• non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.1 è approvata a maggioranza.

2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione

• favorevoli: n. 51.641.845;

-	contrari:	n. 4.010.787;
-	astenuti:	n. 0;

• non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.2 è approvata a maggioranza.

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Passa ora alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinariae mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 scade il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

A tal proposito, ricordo che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Determinazione

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Dirigenziale Consob n. 92 del 31/01/2024, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Segnalo che sono state ritualmente depositate le seguenti liste di candidati alla carica di Sindaco:

• la Lista n. 1, presentata dal socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, composta da tre candidati alla carica di Sindaci effettivi in persona di Monica Mannino, Piero Antonio Capitinie Barbara Zanardi, e da due candidati alla carica di Sindaci supplenti, in persona diMassimo Luigi Roberto Invernizzie Myriam Amato;
• la Lista n. 2, presentata congiuntamente dai soci PARCAM S.r.l. e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, composta da un candidato alla carica di Sindaco effettivo, in persona di Alessandro Angelo Solidoro, e da un candidato alla carica di Sindaco supplente, in persona diEmanuela Valdosti.
  Per quanto riguarda il secondo sotto-punto di cui al presente argomento, si fa presente che la presidenza del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art 148, comma 2-bis, TUF e dall'articolo 20.2 dello statuto sociale, spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.
  In considerazione del fatto che sono state presentate più liste, non si renderà necessaria una autonoma votazione per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  Comunico che non sono pervenute dai candidati variazioni rispetto all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società e allegati alle liste.
  Il socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ha inoltre fatto pervenire la seguente proposta in merito al compenso per il Collegio Sindacale: "Si propone altresì di determinare il compenso al Collegio Sindacale come segue: (i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad euro 60.000 (sessantamila/00) e compenso annuo lordo per ciascun Sindaco Effettivo pari ad euro 50.000 (cinquantamila/00), in considerazione di quanto previsto nel documento "Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale", rilasciato dal Collegio Sindacale uscente di Fiera Milano S.p.A., e in particolare nella sezione "Considerazioni sulla remunerazione del Collegio Sindacale". Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà anche il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione".
  Delle liste e della proposta di deliberazione è stata data pubblicità ai sensi di legge.
  In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione, su incarico del Presidente segnalo che si procederà con due distinte votazioni, di cui la prima, per preferenze, sulle liste di candidati, e la seconda, a maggioranza, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in merito al compenso del nuovo Collegio Sindacale.
  Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.
  In assenza di interventi, pongo quindi ai voti le liste di candidati e la

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proposta di deliberazione del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, e procedo con le separate operazioni di votazione. Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

3.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

-	favorevoli alla Lista 1:	n. 46.945.862;
-	favorevoli alla Lista 2:	n. 7.843.018;
-	contrari a tutte le Liste:	n. 0;
-	astenuti:	n. 863.752;
-	non votanti:	n. 0.

Il Presidente dichiara che la Lista n. 1 ha raggiunto il maggior numero di voti.

3.3 Determinazione dei compensi;

• favorevoli: n. 55.652.632;

-	contrari:	n. 0;
-	astenuti:	n. 0;

• non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta sul punto 3.3 è approvata all'unanimità.

Pertanto, dà atto che il nuovo Collegio Sindacale, per gli esercizi 2024,

2025 e 2026 è composto da:

• ALESSANDRO ANGELO SOLIDORO, nato a Torino (TO) il giorno 15 luglio 1961, domiciliato in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale SLD LSN 61L15 L219I, cittadino italiano (Presidente);
• MONICA MANNINO, nata a Palermo (PA) il giorno 18 ottobre 1969, domiciliata in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale MNN MNC 69R58 G273K, cittadina italiana;
• PIERO ANTONIO CAPITINI, nato a Mede (PV) il giorno 11 ottobre 1972, domiciliato in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale CPT PNT 72R11 F080B, cittadino italiano,
  quali sindaci effettivi; e
• MASSIMO LUIGI ROBERTO INVERNIZZI, nato a Milano (MI) il giorno 11 maggio 1960, domiciliato in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale NVR MSM 60E11 F205D, cittadino italiano;
• EMANUELA VALDOSTI, nata a Cremona (CR) il giorno 11 novembre 1968, domiciliata in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale VLD MNL 68S51 D150Q, cittadina italiana;
  quali sindaci supplenti.
  A nome del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale uscente e, in particolare, il Dottor Daniele Federico Monarca, per il lavoro svolto nel corso del mandato.
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Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinariae mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli

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artt. 2357 e ss. c.c.

Do quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento Consob con del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A - Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.;

delibera

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2023;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società per il perseguimento delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
   ▪ l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
   ▪ il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;
   ▪ il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;
   ▪ gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di

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