19/12/2023 - ePRICE S.p.A: Sottoscritto con Negma il Clarification Agreement

ePRICE S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTO CON NEGMA IL CLAFIRICATION AGREEMENT

Milano, 19 dicembre 2023

ePrice S.p.A. ("ePrice" o la "Società ") comunica che, in data odierna, è stato so;oscri;o, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con ParA Correlate della Società, il "Clarifica(on Agreement" con Negma Group Investment Ltd (rispeHvamente, il "Clarifica:on Agreement" e "Negma"), volto, tra l'altro, (i) a consenAre la piena operaAvità dell'Accordo di InvesAmento concluso tra la Società e Negma il 16 marzo 2023 (l'"Accordo di Inves:mento"), a seguito delle modifiche apportate mediante l'amendment so;oscri;o il 5 se;embre 2023 (l'"Amendment"); (ii) all'allineamento dell'Accordo di InvesAmento alle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del 12 dicembre 2023 (l'"Assemblea").

In parAcolare, il ClarificaAon Agreement (i) chiarisce, con riferimento alla convocazione dell'Assemblea ai fini della proroga del termine ultimo dell'aumento di capitale a servizio del PresAto Obbligazionario ConverAbile cum warrant (il "POC"), che tale Assemblea si è già tenuta; (ii) l'indicazione del termine finale del "Commitment Period" previsto dall'Accordo di Investimento al 30 marzo 2026, coerentemente con quanto deliberato dall'Assemblea; (iii) l'estensione della "Maturity Date" di cui al POC a 12 (dodici) mesi, a partire dalla relativa data di emissione, estendibile a 18 (diciotto) mesi previo accordo tra le parti; (iv) la previsione che, qualora il prezzo delle azioni della Società scenda al di sotto di Euro 1,00 (uno/00), ePrice, entro e non oltre i 40 giorni lavorativi successivi, e subordinatamente all'approvazione dei rispettivi organi competenti, convochi tempestivamente l'Assemblea degli Azionisti ai fini dell'approvazione di un raggruppamento azionario in modo che il prezzo delle azioni della Società sia superiore a Euro 1,00 (uno/00).

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ePRICE S.p.A.