19/05/2023 - ERG S.p.A.: Minutes of Shareholders' Meeting of 26 April 2023 - Italian version

Firmato digitalmente da PAOLO		IMPOSTA DI BOLLO
TORRENTE		ASSOLTA IN MODO
C: IT		VIRTUALE
O: DISTRETTO NOTARILE DI
GENOVA:80043770108
Repertorio numero 36313	Raccolta numero 17064
			REGISTRATO
VERBALE DI ASSEMBLEA		AGENZIA DELLE ENTRATE
			UFFICIO DI GENOVA
REPUBBLICA ITALIANA		IL 17/05/2023
Il 17 (diciassette) maggio 2023 (duemilaventitre).
N° 16320
In Genova, Via Roma civico undici interno tre.		SERIE 1T
Io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei	EURO 200,00
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, procedo, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2375 del Codice
Civile, richiamato altresì l'articolo 106 del decreto legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27,
come da ultimo prorogato dall'articolo 3 del decreto legge 29
dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla legge
24 febbraio 2023 n. 14, nonché la massima n. 187 in data 11
marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano - Commissione So-
cietà, alla redazione del verbale dell'assemblea ordinaria e
straordinaria della società per azioni quotata
"ERG S.P.A."
con sede in Genova (GE), Via De Marini 1, col capitale sociale
di Euro 15.032.000,00 interamente versato, diviso in numero
150.320.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10
cadauna, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Im-
prese di Genova numero 94040720107, su richiesta del Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione Signor EDOARDO GARRONE,
nato a Genova (GE) il 30 (trenta) dicembre 1961 (millenovecen-
tosessantuno), domiciliato per	la carica in	Genova (GE), Via

De Marini 1, il quale, assunta la presidenza dell'assemblea ai

sensi dell'articolo quattordici dello statuto sociale, mi ha

designato segretario per la redazione del verbale dell'assem-

blea tenutasi in audio-videoconferenza a mezzo piattaforma Mi-

crosoft Teams, alla mia costante presenza, in data

26 (ventisei) aprile 2023 (duemilaventitre).

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi ne-

cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposi-

to e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Ci-

vile.

Io Notaio ho aderito alla richiesta e do atto di quanto segue,

precisando che per mera comodità quanto oggetto di verbalizza-

zione sarà riportato con il tempo indicativo presente, pur ri-

ferendosi ad accadimenti già avvenuti.

* * * * * * * *

In Genova, Via De Marini civico uno, piano ventiduesimo, alle

ore dieci e minuti trentadue, sono presente io Notaio unita-

mente ai soggetti infraindicati, mentre tutti gli altri parte-

cipanti alla riunione intervengono a mezzo di audio-

videoconferenza.

Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, chiama me No-

taio a redigere il verbale dell'adunanza e mi richiede di far

constare:

• che la presente assemblea è stata convocata in Genova, Via
  De Marini civico uno, piano ventiduesimo, per il giorno 26

aprile 2023 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorren-

do, per il giorno 27 aprile 2023, stessa ora e luogo, in se-

conda convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet

della Società (il 17 marzo 2023) e, per estratto, sul quoti-

diano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" nonché con le

altre modalità previste dal Regolamento Emittenti;

• che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avvalersi
  della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
  18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
  nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
  imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
  (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
  27 e come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 10-

undecies, del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, converti-

to, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14), e

quindi di convocare l'Assemblea prevedendo che:

1. gli Azionisti possano intervenire in Assemblea esclusiva-
   mente tramite il rappresentante designato dalla Società ai
   sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finan-
   za, Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato");
2. gli organi di amministrazione e controllo della Società,
   nonché il Rappresentante Designato, possano intervenire in As-
   semblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
   l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
   l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la neces-

sità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il se-

gretario verbalizzante;

- che il capitale sociale di Euro 15.032.000,00 è stato inte-

ramente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero

150.320.000 azioni ordinarie da nominali Euro 0,10 ciascuna;

• che "ERG S.p.A." risulta possedere numero 782.080 azioni
  proprie;
• che ogni azione ordinaria dà diritto a un voto, ad eccezione
  di quanto previsto dai meccanismi di maggiorazione del voto ai
  sensi dell'art. 10 dello Statuto della Società;
• che l'ammontare complessivo dei diritti di voto alla data
  odierna risulta essere il seguente:

		Numero azioni che	Numero diritti
		compongono il ca-	di voto
		pitale sociale
	Totale di cui:	150.320.000	150.555.886
	Azioni ordinarie
	(godimento regolare:
	01.01.2022) - ISIN	150.084.114	150.084.114
	Cod. IT0001157020
	Cedola in corso n.: 26
	Azioni ordinarie con
	voto maggiorato
	(godimento regolare:
	01.01.2022) - ISIN	235.886	471.772

Cod. IT0005497539

Cedola in corso n.: 26

• che il dott. Paolo Prandi, quale Presidente del Collegio
  Sindacale, convalida la attestazione in ordine al capitale co-
  me sopra da esso Presidente resa;
• che in questo momento partecipa, collegata in videoconferen-
  za, il Rappresentante Designato, in persona di Silvia Monti
  (nata a Torino il 10 aprile 1975), rappresentante per delega
  numero 124.218.194 azioni ordinarie pari all'82,635840% del
  capitale sociale, corrispondenti a n. 124.390.410 diritti di
  voto, pari all'82,620755% del numero complessivo dei diritti
  di voto;
• che sono fisicamente presenti in assemblea:

• per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso dichia-
  rante, Presidente, l'Amministratore Delegato Paolo Luigi Merli
  ed il Consigliere Federica Lolli;
  - che partecipano in assemblea, collegati in audio-
  videoconferenza:
• per il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente
  Esecutivo Alessandro Garrone, il Vice Presidente Giovanni Mon-
  dini, i Consiglieri Luca Bettonte, Emanuela Bonadiman, Mara
  Anna Rita Caverni, Elena Grifoni Winters, Elisabetta Oliveri e
  Mario Paterlini, avendo giustificato l'assenza il Consigliere
  Renato Pizzolla;
• per il Collegio Sindacale, il Presidente Paolo Prandi ed i