ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
27 giugno 2025 ore 9.00 (prima convocazione)
4 luglio 2025 ore 9.00 (seconda convocazione)
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ESPE S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Signori Azionisti,
il Consiglio di Amministrazione di ESPE S.p.A. (di seguito anche la "Società " o "ESPE") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso la sede legale in Grantorto (PD), via dell'Artigianato n. 6 in sede ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 27 giugno 2025 alle ore 9.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 4 luglio 2025 stesso luogo e stessa ora, al fine di deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
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Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 della Società e della Relazione sulla Gestione; esame delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
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Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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In relazione al primo e al secondo argomento iscritto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per approvare il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 della Società, il cui progetto è esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2025, e per prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta.
L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un risultato in utile di Euro 3.778.459.
Relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, di destinare il risultato di esercizio come segue:
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a riserva legale Euro 188.925;
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a dividendo lordo Euro 0,15 per ciascuna azione legittimata all'incasso del dividendo che corrisponde attualmente ad un ammontare complessivo pari a Euro 1.821.116,25;
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di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2024 pari a Euro 0,15 per azione - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 17 settembre 2025 con "data stacco" della cedola
n. 1 coincidente con il 15 settembre 2025 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 16 settembre 2025;
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a riserva straordinaria i residui Euro 1.768.417,75.
Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di Bilancio di Esercizio, la Relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società https://www.espe.it (Sezione Investor Relations/Assemblee), nei termini previsti dalla vigente normativa, nonché all'indirizzo https://www.borsaitaliana.it (Sezione Azioni/Documenti).
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Si invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:
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con riferimento al primo punto all'ordine del giorno:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESPE S.p.A.,
esaminato il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione
DELIBERA
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di approvare il Bilancio di Esercizio di ESPE S.p.A. al 31 dicembre 2024, che chiude con un risultato di esercizio in utile di Euro 3.778.459;
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di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024"
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con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ESPE S.p.A.,
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visto il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
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preso atto dei risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2024 che si è chiuso con un utile di Euro 3.778.459;
DELIBERA
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di approvare la proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio al 31 dicembre 2024 di ESPE S.p.A. pari a Euro 3.778.459 come segue:
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a riserva legale Euro 188.925;
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a dividendo lordo Euro 0,15 per ciascuna azione legittimata all'incasso del dividendo che corrisponde attualmente ad un ammontare complessivo pari a Euro 1.821.116,25;
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di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2024 pari a Euro 0,15 per azione - al lordo delle eventuali ritenute di legge - a decorrere dal 17 settembre 2025 con "data stacco" della cedola
n. 1 coincidente con il 15 settembre 2025 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento
del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 16 settembre 2025;
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a riserva straordinaria i residui Euro 1.768.417,75;
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di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A."
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Grantorto (PD), 28 maggio 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato Enrico Meneghetti
Allegati
