ESPRINET S.p.A.
Assemblea Ordinaria
convocata per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 14:00, in unica convocazione,
presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18
Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998
Parte 1 di 2
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di ESPRINET S.p.A. (di seguito, la "Società " o "ESPRINET"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di ESPRINET, convocata per il giorno 20 aprile 2023, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 21 marzo 2023, sul sito internet della Società https://www.esprinet.com,(Sezione "Investitori - Assemblea degli Azionisti"), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (https://www.emarketstorage.com) e pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" in data 21 marzo 2023.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di votodeve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 18 aprile 2023), unitamente a:
- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
mediante una delle seguenti modalità alternative:
- per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2023");
- per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante- designato@pec.it.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro le ore 23:59 del 18 aprile 2023), con le stesse modalità di cui sopra.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Dichiarazione del Rappresentante Designato
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
1
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)
Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
___________________________________________________________________nato/a* _______________________________ il*
__________________________________ residente a* (città ) _______________________________________________ in*
(indirizzo)________________________________________________________
sede legale* (indirizzo) ____________________________________________________________________________________
C.F* __________________________________ Telefono n._______________________________
E-mail _____________________________
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _______________________________
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*__________________ azioni ESPRINET, codice ISIN IT0003850929, registrate nel conto titoli
n.*_______________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI
_______CAB _______
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4/05/1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02/10/1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
_________________________________________________________ nato/a a* ___________________________ il* _
_________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)
|
□ creditore pignoratizio |
□ riportatore |
□ usufruttuario |
|
□ custode |
□ gestore |
□ rappresentante legale o procuratore con potere di |
|
subdelega |
- altro (specificare) _____________________________________________
|
Luogo |
, Data |
Firma ____________________________
(*) Obbligatorio
2
Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* ___________________________________________________________
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria convocata per il 20 aprile 2023, in unica convocazione, da ESPRINET
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)
|
FAVOREVOLE ALLA |
FAVOREVOLE |
|||||||||||||||||||
|
PROPOSTA |
||||||||||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
||||||||||||||||||
|
PRESENTATA DAL |
||||||||||||||||||||
|
PRESENTATA |
||||||||||||||||||||
|
CONSIGLIO DI |
||||||||||||||||||||
|
DALL'AZIONISTA |
(c) |
(c) |
||||||||||||||||||
|
AMMINISTRAZIONE |
||||||||||||||||||||
|
(a) |
(a) (b) |
|||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||
|
2022 |
||||||||||||||||||||
|
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio |
||||||||||||||||||||
|
al 31 dicembre 2022, Relazione degli |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
Amministratori |
sulla gestione, |
Relazione |
………………………… |
|||||||||||||||||
|
del Collegio Sindacale e della Società di |
crocetta) |
(nominativo azionista) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||
|
Revisione. |
Presentazione del |
Bilancio |
||||||||||||||||||
|
consolidato al 31 dicembre 2022 e della |
||||||||||||||||||||
|
dichiarazione consolidata non finanziaria |
||||||||||||||||||||
|
ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 - |
||||||||||||||||||||
|
Bilancio di sostenibilità. |
||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
2022 |
………………………… |
|||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. |
(nominativo azionista) |
|||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
2022 |
………………………… |
|||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
1.3 Distribuzione del dividendo. |
(nominativo azionista) |
|||||||||||||||||||
|
O.2. Relazione sulla Politica in materia di |
||||||||||||||||||||
|
remunerazione e sui compensi corrisposti |
(barrare con |
………………………… |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
2.1 Deliberazione |
non |
vincolante sulla |
crocetta) |
(nominativo azionista) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||
|
seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, |
||||||||||||||||||||
|
comma 6 del TUF. |
||||||||||||||||||||
|
O.3. |
Proposta |
di |
autorizzazione |
|||||||||||||||||
|
all'acquisto |
e |
disposizione |
di |
azioni |
………………………… |
|||||||||||||||
|
proprie, |
nel |
limite |
del |
massimo |
numero |
|||||||||||||||
|
(barrare con |
(nominativo azionista) |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
consentito e con il termine di 18 mesi; |
||||||||||||||||||||
|
contestuale |
revoca, |
per |
la |
parte |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||
|
eventualmente |
non |
utilizzata, |
||||||||||||||||||
|
dell'autorizzazione |
deliberata |
|||||||||||||||||||
|
dall'Assemblea del 14 aprile 2022. |
||||||||||||||||||||
- La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante Designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B).
- Favorevole alla proposta dell'Azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
- Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.
3
B) CIRCOSTANZE IGNOTE
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:
|
CONFERMA |
REVOCA LE |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
|||||||||||||||||||
|
LE |
|||||||||||||||||||||
|
ISTRUZIONI |
FAVOREVOLE |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
||||||||||||||||||
|
ISTRUZIONI |
(d) |
||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
|||||||||||||||||||||
|
2022 |
|||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Approvazione |
del |
Bilancio |
||||||||||||||||||
|
d'esercizio al 31 dicembre 2022, |
|||||||||||||||||||||
|
Relazione |
degli |
Amministratori sulla |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
gestione, |
Relazione |
del |
Collegio |
……………… |
|||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
Sindacale e della Società di Revisione. |
|||||||||||||||||||||
|
Presentazione del Bilancio consolidato |
|||||||||||||||||||||
|
al 31 dicembre 2022 e della |
|||||||||||||||||||||
|
dichiarazione |
consolidata |
non |
|||||||||||||||||||
|
finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del |
|||||||||||||||||||||
|
30/12/2016 - Bilancio di sostenibilità. |
|||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
2022 |
|||||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
……………… |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||
|
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. |
|||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
2022 |
|||||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
1.3 Distribuzione del dividendo. |
|||||||||||||||||||||
|
O.2. Relazione sulla Politica in materia |
|||||||||||||||||||||
|
di remunerazione e sui compensi |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
corrisposti |
……………… |
||||||||||||||||||||
|
2.1 Deliberazione non vincolante sulla |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||
|
seconda sezione ai sensi dell'art. 123- |
|||||||||||||||||||||
|
ter, comma 6 del TUF. |
|||||||||||||||||||||
|
O.3. |
Proposta |
di |
autorizzazione |
||||||||||||||||||
|
all'acquisto e disposizione di azioni |
|||||||||||||||||||||
|
proprie, nel limite del massimo numero |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
consentito e con il termine di 18 mesi; |
……………… |
||||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
contestuale revoca, per la parte |
|||||||||||||||||||||
|
eventualmente |
non |
utilizzata, |
|||||||||||||||||||
|
dell'autorizzazione |
deliberata |
||||||||||||||||||||
|
dall'Assemblea del 14 aprile 2022. |
|||||||||||||||||||||
- Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
4
C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:
|
CONFERMA |
REVOCA LE |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
|||||||||||||||||||
|
LE |
|||||||||||||||||||||
|
ISTRUZIONI |
FAVOREVOLE |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
||||||||||||||||||
|
ISTRUZIONI |
|||||||||||||||||||||
|
(e) |
|||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
|||||||||||||||||||||
|
2022 |
|||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Approvazione |
del |
Bilancio |
||||||||||||||||||
|
d'esercizio al 31 dicembre 2022, |
|||||||||||||||||||||
|
Relazione |
degli |
Amministratori sulla |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
gestione, |
Relazione |
del |
Collegio |
……………… |
|||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
Sindacale e della Società di Revisione. |
|||||||||||||||||||||
|
Presentazione del Bilancio consolidato |
|||||||||||||||||||||
|
al 31 dicembre 2022 e della |
|||||||||||||||||||||
|
dichiarazione |
consolidata |
non |
|||||||||||||||||||
|
finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del |
|||||||||||||||||||||
|
30/12/2016 - Bilancio di sostenibilità. |
|||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
2022 |
|||||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
……………… |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||
|
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. |
|||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
2022 |
|||||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
1.3 Distribuzione del dividendo. |
|||||||||||||||||||||
|
O.2. Relazione sulla Politica in materia |
|||||||||||||||||||||
|
di remunerazione e sui compensi |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
corrisposti |
……………… |
||||||||||||||||||||
|
2.1 Deliberazione non vincolante sulla |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||
|
seconda sezione ai sensi dell'art. 123- |
|||||||||||||||||||||
|
ter, comma 6 del TUF. |
|||||||||||||||||||||
|
O.3. |
Proposta |
di |
autorizzazione |
||||||||||||||||||
|
all'acquisto e disposizione di azioni |
|||||||||||||||||||||
|
proprie, nel limite del massimo numero |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||||
|
consentito e con il termine di 18 mesi; |
(barrare con |
……………… |
|||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
contestuale revoca, per la parte |
crocetta) |
||||||||||||||||||||
|
eventualmente |
non |
utilizzata, |
|||||||||||||||||||
|
dell'autorizzazione |
deliberata |
||||||||||||||||||||
|
dall'Assemblea del 14 aprile 2022. |
|||||||||||||||||||||
|
Luogo______________________________, Data __________________________ |
|||||||||||||||||||||
|
Firma ____________________________ |
- Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'Azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
5
Allegati
Disclaimer
Esprinet S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 21 marzo 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 21 marzo 2023 15:01:10 UTC.
