ESPRINET S.p.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria
convocata per il giorno 14 aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione,
presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18
Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998
Parte 1 di 2
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45, (P. IVA 07271340965), in qualità di "Rappresentante Designato" ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di ESPRINET S.p.A. (di seguito, la "Società " o "Esprinet"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Esprinet, convocata per il giorno 14 aprile 2022, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 15 marzo 2022, sul sito internet della Società https://www.esprinet.com, (Sezione "Investitori - Assemblea degli Azionisti"), nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (https://www.emarketstorage.com) e pubblicato per estratto sui quotidiano "Il Sole 24 ORE" in data 15 marzo 2022.
Il modulo di delega con le relative istruzioni di votodeve pervenire, in originale, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 12 aprile 2022), unitamente a:
- copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante; o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri;
mediante una delle seguenti modalità alternative:
- per le deleghe con firma autografa, a mezzo spedizione tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 - 20122 Milano (Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2022");
- per le deleghe con firma elettronica o firma digitale, mediante posta certificata all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 12 aprile 2022), con le stesse modalità di cui sopra.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Dichiarazione del Rappresentante Designato
Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.
1
MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)
Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)*
_____________________________________________________ nato/a*_______________________________ il*___________________________________ residente a* (città ) ____________________________________ in* (indirizzo)
___________________________________sedelegale*(indirizzo)
__________________________________________________________________________________C.F*
*__________________________________ Telefono n. _______________________________ E-mail
_____________________________
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. ___________________________________ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _______________________________
DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.*__________________ azioni Esprinet S.p.A., codice ISIN IT0003850929, registrate nel conto titoli
n.*________________________ presso (intermediario depositario)* ____________________________________________ ABI
_______CAB _______
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.
Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Filippo Meucci nato a Milano il 20/06/1986 (C.F. MCCFPP86H20F205M) o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano.
|
Il/La |
sottoscritto/a |
(cognome |
e |
nome |
del |
firmatario |
solo |
se |
diverso |
dal |
titolare |
delle |
azioni) |
|
_________________________________________________________ |
nato/a |
a* |
___________________________ |
il* |
|||||||||
|
__________________________________ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata) |
|||||||||||||
|
□ creditore pignoratizio |
□ riportatore |
□ usufruttuario |
|||||||||||
|
□ custode |
□ gestore |
□ rappresentante |
legale o |
procuratore con potere di |
|||||||||
|
subdelega |
-
altro (specificare) _____________________________________________
Luogo/Data ______________, __________________________
Firma ____________________________
(*) Obbligatorio
2
Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione/dati anagrafici)* _______________________________________________
__________________________________________________________________________ delega il Rappresentante Designato a
votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 14 Aprile 2022, in unica convocazione, da Esprinet S.p.A.
A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (2)
|
FAVOREVOLE ALLA |
FAVOREVOLE |
||||||||||||||||||
|
PROPOSTA |
|||||||||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
|||||||||||||||||||
|
PRESENTATA DAL |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||||||||||||||||
|
PRESENTATA |
|||||||||||||||||||
|
CONSIGLIO DI |
|||||||||||||||||||
|
DALL'AZIONISTA |
(c) |
(c) |
|||||||||||||||||
|
AMMINISTRAZIONE |
|||||||||||||||||||
|
(a) |
(a) (b) |
||||||||||||||||||
|
Parte ordinaria |
|||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
|||||||||||||||||||
|
2021: |
|||||||||||||||||||
|
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al |
|||||||||||||||||||
|
31 dicembre |
2021, |
Relazione degli |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||
|
Amministratori sulla gestione, Relazione del |
……………………... |
||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||
|
Collegio |
Sindacale e |
della |
Società di |
(nominativo |
|||||||||||||||
|
Revisione. |
Presentazione |
del Bilancio |
|||||||||||||||||
|
azionista) |
|||||||||||||||||||
|
consolidato al 31 dicembre 2021 e della |
|||||||||||||||||||
|
dichiarazione |
consolidata |
non |
finanziaria |
||||||||||||||||
|
ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 - |
|||||||||||||||||||
|
Bilancio di sostenibilità. |
|||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
|||||||||||||||||||
|
2021: |
(barrare con |
……………………... |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
crocetta) |
(nominativo |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||
|
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. |
azionista) |
||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
|||||||||||||||||||
|
2021: |
(barrare con |
……………………... |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||
|
crocetta) |
(nominativo |
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||
|
1.3 Distribuzione del dividendo. |
azionista) |
||||||||||||||||||
|
O.2. Relazione sulla Politica in materia di |
|||||||||||||||||||
|
remunerazione e sui compensi corrisposti: |
……………………... |
||||||||||||||||||
|
(barrare con crocetta) |
(nominativo |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
2.1 Deliberazione non vincolante sulla |
azionista) |
||||||||||||||||||
|
seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, |
|||||||||||||||||||
|
comma 6 del TUF. |
|||||||||||||||||||
|
O.3. Proposta di autorizzazione all'acquisto |
(barrare con crocetta) |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||||
|
e disposizione di azioni proprie, nel limite |
|||||||||||||||||||
(a) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.
(b) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante. (c) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.
3
|
FAVOREVOLE ALLA |
FAVOREVOLE |
||||||||||||||||
|
PROPOSTA |
|||||||||||||||||
|
ALLA PROPOSTA |
|||||||||||||||||
|
PRESENTATA DAL |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||||||||||||||
|
PRESENTATA |
|||||||||||||||||
|
CONSIGLIO DI |
|||||||||||||||||
|
DALL'AZIONISTA |
(c) |
(c) |
|||||||||||||||
|
AMMINISTRAZIONE |
|||||||||||||||||
|
(a) |
(a) (b) |
||||||||||||||||
|
del massimo numero consentito e con il |
……………………... |
||||||||||||||||
|
termine di 18 mesi; contestuale revoca, per |
(nominativo |
||||||||||||||||
|
la |
parte eventualmente non |
utilizzata, |
|||||||||||||||
|
azionista) |
|||||||||||||||||
|
dell'autorizzazione |
deliberata |
||||||||||||||||
|
dall'Assemblea del 7 aprile 2021. |
|||||||||||||||||
|
O.4. Integrazione degli onorari della società |
|||||||||||||||||
|
di |
revisione |
PricewaterhouseCoopers |
(barrare con crocetta) |
……………………... |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||
|
S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
(nominativo |
|||||||||||||||||
|
azionista) |
|||||||||||||||||
|
Parte straordinaria |
|||||||||||||||||
|
E.1. Annullamento di n. 516.706 azioni |
|||||||||||||||||
|
proprie in portafoglio senza riduzione del |
(barrare con crocetta) |
……………………... |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||
|
capitale sociale, |
e conseguente |
modifica |
|||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
||||||||||||||||
|
dell'art. 5 dello Statuto Sociale. |
(nominativo |
||||||||||||||||
|
Deliberazioni inerenti e conseguenti. |
azionista) |
||||||||||||||||
4
B) CIRCOSTANZE IGNOTE
Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:
|
CONFERMA |
REVOCA LE |
MODIFICA LE ISTRUZIONI |
||||||||||||||||||||
|
LE |
||||||||||||||||||||||
|
ISTRUZIONI |
FAVOREVOLE |
CONTRARIO |
ASTENUTO |
|||||||||||||||||||
|
ISTRUZIONI |
||||||||||||||||||||||
|
(d) |
||||||||||||||||||||||
|
Parte ordinaria |
||||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||||
|
2021: |
||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Approvazione |
del |
Bilancio |
|||||||||||||||||||
|
d'esercizio al 31 dicembre 2021, |
||||||||||||||||||||||
|
Relazione |
degli |
Amministratori |
sulla |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||
|
gestione, |
Relazione |
del |
Collegio |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||
|
Sindacale e della Società di Revisione. |
||||||||||||||||||||||
|
Presentazione del Bilancio consolidato |
||||||||||||||||||||||
|
al 31 dicembre 2021 e della |
||||||||||||||||||||||
|
dichiarazione |
consolidata |
non |
||||||||||||||||||||
|
finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del |
||||||||||||||||||||||
|
30/12/2016 - Bilancio di sostenibilità. |
||||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||||
|
2021: |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. |
||||||||||||||||||||||
|
O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre |
||||||||||||||||||||||
|
2021: |
(barrare con |
(barrare con |
……………… |
(barrare con |
(barrare con |
|||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
1.3 Distribuzione del dividendo. |
||||||||||||||||||||||
|
O.2. Relazione sulla Politica in materia |
||||||||||||||||||||||
|
di remunerazione e sui compensi |
||||||||||||||||||||||
|
corrisposti: |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||||
|
……………… |
||||||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
2.1 Deliberazione non vincolante sulla |
||||||||||||||||||||||
|
seconda sezione ai sensi dell'art. 123- |
||||||||||||||||||||||
|
ter, comma 6 del TUF. |
||||||||||||||||||||||
|
O.3. |
Proposta |
di |
autorizzazione |
|||||||||||||||||||
|
all'acquisto e disposizione di azioni |
||||||||||||||||||||||
|
proprie, nel limite del massimo numero |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||||
|
consentito e con il termine di 18 mesi; |
……………… |
|||||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
contestuale revoca, per la parte |
||||||||||||||||||||||
|
eventualmente |
non |
utilizzata, |
||||||||||||||||||||
|
dell'autorizzazione |
deliberata |
|||||||||||||||||||||
|
dall'Assemblea del 7 aprile 2021. |
||||||||||||||||||||||
|
O.4. Integrazione degli |
onorari |
della |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
(barrare con |
||||||||||||||||
|
società |
di |
revisione |
……………… |
|||||||||||||||||||
|
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
crocetta) |
|||||||||||||||||||
|
PricewaterhouseCoopers |
S.p.A.; |
|||||||||||||||||||||
|
deliberazioni inerenti e conseguenti. |
||||||||||||||||||||||
(d) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.
5
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Allegati
Disclaimer
Esprinet S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 marzo 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 15 marzo 2022 17:41:05 UTC.
