21/03/2023 - Esprinet S.p.A.: Modulo di delega ordinaria

MODULO DI DELEGA1

Il/la sottoscritto/a

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Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

_____________________________________________________________________________________________

Codice fiscaleData di nascitaLuogo di nascitaProv. di nascita

_____________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza/sede legaleComuneProv.

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TelefonoE-mail

legittimato a votare con n. ________________________azioni ordinarie ESPRINET S.p.A. ("Società " o "ESPRINET")

in qualità di 2

diretto intestatario delle azioni

rappresentante legale di _______________________

procuratore con potere di sub-delega	creditore pignoratizio
riportatore	usufruttuario	custode	gestore

altro (specificare) _______________________

come da:

1. Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
2. Copia della carta di identità o documento equivalente

DELEGA

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4/05/1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BT) il 02/10/1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BT) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia nata a Trani (BT) il 05/02/1991 (C.F. BRRCST91B45L328G), o dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano (PV) il 03/09/1991 (C.F. CSZMCL91P03L872S), o dal Dott. Marco Esposito nato a Monza il 30/08/1992 (C.F. SPSMRC92M30F704H), o dalla Dott.ssa Chiara Bevilacqua nata a Valdagno (VI) il 03/02/1976 (C.F. BVLCHR76B43L551U), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 - Milano

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di: ESPRINET convocata

presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 14:00, in unica convocazione,

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere e, comunque, ad ogni effetto di legge

1. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delegascritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare, a tal fine, il presente Modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.esprinet.com,
   (Sezione "Investitori - Assemblea degli Azionisti"). La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: esprinet@legalmail.it, o e-mail: investor@esprinet.com ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano - Italia, o mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail, all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2023"), entro le ore 12:00 del 19 aprile 2023.
2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

1

dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Luogo

, Data

Firma (leggibile per esteso)

____________________________________

2

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

__________________________________________________________________________ (inserire il nominativo

del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_______________________________________________________________________ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di ESPRINET codice ISIN IT0003850929, convocata:

presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18 per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 14:00, in unica convocazione,

O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2022

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio

al 31 dicembre 2022, Relazione degli

Amministratori sulla gestione, Relazione

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione.

Presentazione

del

Bilancio

consolidato al 31 dicembre 2022 e della

dichiarazione consolidata non finanziaria

ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016

- Bilancio di sostenibilità.

O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2022

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.

O.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre

2022

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

1.3 Distribuzione del dividendo.

O.2. Relazione sulla Politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti

2.1 Deliberazione non vincolante sulla

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter,

comma 6 del TUF.

O.3.

Proposta

di

autorizzazione

all'acquisto e disposizione di azioni

proprie, nel limite del massimo numero

consentito

e con il

termine di

18 mesi;

□ Favorevole

□ Contrario

□ Astenuto

contestuale revoca, per la parte

eventualmente

non

utilizzata,

dell'autorizzazione

deliberata

dall'Assemblea del 14 aprile 2022.

Luogo

, Data

Firma (leggibile per esteso)

____________________________________

3

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

□ FAVOREVOLE

□ CONTRARIO

□ ASTENUTO

Luogo

, Data

Firma (leggibile per esteso)

____________________________

4

I seguenti documenti

1. la delega;
2. le istruzioni di voto;
3. copia della carta di identità o documento equivalente del Delegante;
4. in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante pro tempore, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne la qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare);
5. copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario
   devono essere recapitati alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Via Energy Park n. 20, 20871 - Vimercate (MB) all'attenzione dell'ufficio Corporate and Legal Affairs, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: esprinet@legalmail.it, o e-mail: investor@esprinet.com ovvero, in alternativa, allo Studio
   Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122 - Milano - Italia, o
   mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o tramite e-mail,
   all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. "Delega Assemblea ESPRINET 2023"), entro le ore 12:00 del 19 aprile 2023.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati, e/o al Numero Verde: 800134679 (in giorni e orari lavorativi).

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