Ai sensi dell'articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza (modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: Esprinet S.p.A.
Sito Web: www.esprinet.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2021
Data di approvazione della Relazione: 8 marzo 2022
INDICE
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2.0 |
INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DELL'8 MARZO 2022 |
7 |
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A. |
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE |
7 |
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B. |
RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO TITOLI |
7 |
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C. |
PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE |
8 |
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D. |
TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI |
8 |
- PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO 8
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F. |
RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO |
8 |
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G. |
ACCORDI TRA AZIONISTI |
8 |
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H. |
CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA |
9 |
- DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI
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PROPRIE |
9 |
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J. |
ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO |
10 |
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3.0 |
COMPLIANCE |
10 |
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4.0 |
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
10 |
|
4.1 |
RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
10 |
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4.2 |
NOMINA E SOSTITUZIONE |
12 |
|
4.3 |
COMPOSIZIONE |
14 |
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4.4 |
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
21 |
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4.5 |
RUOLO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
21 |
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4.6 |
CONSIGLIERI ESECUTIVI |
22 |
|
4.7 |
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LEAD INDIPENDENCE DIRECTOR |
22 |
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5.0 |
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE |
23 |
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6.0 |
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO |
24 |
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7.0 |
AUTOVALUTAZIONE E SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO NOMINE |
24 |
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7.1 |
AUTOVALUTAZIONE E SUCCESIONE DEGLI AMMINISTRATORI |
24 |
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7.2 |
COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONE |
25 |
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8.0 |
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - COMITATO REMUNERAZIONI |
27 |
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8.1 |
REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI |
27 |
|
8.2 |
COMITATO REMUNERAZIONI |
27 |
9.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI - COMITATO CONTROLLO E RISCHI
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27 |
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9.1 |
CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
30 |
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9.2 |
COMITATO CONTROLLO E RISCHI |
30 |
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9.3 |
RESPONSABILE FUNZIONE INTERNAL AUDIT |
33 |
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9.4 |
MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001 |
34 |
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9.5 |
SOCIETA' DI REVISIONE |
36 |
9.6 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI E ALTRI
|
RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI |
36 |
9.7 COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI
|
GESTIONE DEI RISCHI |
38 |
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10.0 |
INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE |
38 |
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11.0 |
COLLEGIO SINDACALE |
39 |
|
11.1 |
NOMINA E SOSTITUZIONE |
39 |
|
11.2 |
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO |
42 |
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12.0 |
RAPPORTI CON GLI AZIONISTI |
47 |
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13.0 |
ASSEMBLEE |
48 |
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14.0 |
ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO |
49 |
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15.0 |
CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO |
49 |
16.0 CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE
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GOVERNANCE |
49 |
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TABELLE |
50 |
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TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA DEL 8/03/2022 |
51 |
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TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DI CHIUSURA |
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DELL'ESERCIZIO |
53 |
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TABELLA 3: STRUTTURA DEI COMITATI CONSILIARI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO |
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TABELLA 4: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO |
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ALLEGATI |
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Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari |
3
GLOSSARIO
Amministratore Delegato o CEO: l'amministratore delegato pro tempore di Esprinet S.p.A.
Amministratore/i o Consigliere/i: singolarmente o unitamente, a seconda dei casi, i membri del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A.
Assemblea o Assemblea degli Azionisti: l'assemblea degli Azionisti di Esprinet S.p.A.
Cod. civ. o c.c.: il Codice Civile.
Codice o Codice CG: Il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance.
Comitato CG o Comitato Corporate Governance: Il Comitato italiano per la Corporate Governance delle società quotate, promosso, oltre che da Borsa Italiana S.p.A., da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Confindustria.
Consiglio di Amministrazione o Consiglio o Organo Amministrativo: il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A.
Data di Chiusura Esercizio: si riferisce al 31 dicembre di ogni anno.
Data della Relazione: indica l'8 marzo 2022, data in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato la presente relazione.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Esprinet o la Società o la Capogruppo o l'Emittente: Esprinet S.p.A., con sede legale in Vimercate (MB), Via Energy Park 20, C.F. 05091320159 e P. IVA 02999990969, quotata alla Borsa di Milano.
Gruppo: collettivamente Esprinet S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. e dell'art. 93 del TUF.
Organo di Controllo o Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale di Esprinet S.p.A.
Patto di Sindacato: il patto di sindacato tra Axopa S.r.l. e i Sig. Luigi Monti, Marco Monti e Stefano Monti avente ad oggetto n. 13.222.559 azioni ordinarie di Esprinet,
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari |
rappresentanti complessivamente il 25,96% del capitale sociale.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
Relazione sulla remunerazione: la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che le società sono tenute a redigere e pubblicare ai sensi dell'art. 123-ter TUF e 84-quater Regolamento Emittenti Consob.
Sindaco/i: singolarmente o unitamente, a seconda dei casi, i membri del Collegio Sindacale di Esprinet S.p.A.
Sistema di Controllo Interno e di Gestione
dei Rischi o SCIGR: il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi del Gruppo Esprinet S.p.A.
Sito Web o Sito: il sito internet istituzionale di Esprinet S.p.A. contenente le informazioni relative alla Società e raggiungibile all'indirizzo www.esprinet.com.
Società di Revisione: la società incaricata della revisione legale di Esprinet S.p.A.
Statuto: indica lo Statuto Sociale vigente di Esprinet S.p.A., disponibile sul Sito Web.
Testo Unico della Finanza o TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
4
PREMESSA
Esprinet, consapevole di come una adeguata struttura di governance sia fondamentale per realizzare gli obiettivi strategici di breve e lungo termine e creare valore sostenibile, si conforma al Codice di Corporate Governance delle società quotate italiane, adattandolo in funzione delle proprie caratteristiche. La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2022, illustra il sistema di corporate governance adottato dalla Società.
1.0 PROFILO DELL'EMITTENTE
Esprinet S.p.A., società di diritto italiano, è sorta nel settembre 2000 a seguito della fusione di due dei principali distributori di prodotti informatici operanti in Italia: Comprel S.p.A. e Celomax S.p.A.; successivamente, per effetto dello scorporo dalla capogruppo delle attività di distribuzione di componenti microelettronici e a seguito di operazioni di aggregazione aziendale e costituzione di nuove società effettuate negli anni, il Gruppo Esprinet ha assunto la sua attuale fisionomia.
Il Gruppo, che comprende Esprinet S.p.A. e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 2497 e seguenti Cod. Civ, con circa 1.700 collaboratori e 4,7 miliardi di Euro di fatturato nel 2021, è leader nel sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo) nella distribuzione di information technology e consumer electronics a reseller IT, VAR, system integrator, negozi specializzati, retailer e portali di e-commerce, nonché il quarto distributore più grande in Europa.
La vision del Gruppo è quella di semplificare la vita a persone e organizzazioni, ampliando e facilitando la distribuzione e la fruizione della tecnologia. Enabling your tech experience è il payoff che sintetizza l'evoluzione dell'azienda in un vero e proprio hub di servizi tecnologici che abilita l'utilizzo della tecnologia con una profonda vocazione alla sostenibilità ambientale e sociale
Per favorire la tech-democracy e accompagnare persone e imprese nel proprio percorso di digitalizzazione, Esprinet porta in Europa un'offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, servizi e prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali.
Il Gruppo fornisce circa 130.000 prodotti (PC, stampanti, accessori, software, cloud, datacenter, cybersecurity, smartphone, audio-video, TV, gaming, elettrodomestici, mobilità elettrica) di oltre 650 produttori a 31.000 rivenditori business e consumer attraverso molteplici modelli di vendita, sia self-service (piattaforma di e-commercebest-in-class e negozi cash & carry) sia assistita (tele-vendita e system engineers sul campo).
Oltre a fornire servizi di vendita all'ingrosso tradizionali (bulk breaking e credito), Esprinet svolge il ruolo di semplificatore dell'utilizzo della tecnologia. Il Gruppo offre, ad esempio, una piattaforma di e-commerce chiavi in mano a centinaia di rivenditori, la gestione in-shop per migliaia di punti vendita al dettaglio, soluzioni di pagamento e finanziamento specializzate per la comunità di rivenditori offrendo anche generazione della domanda da parte degli utenti finali e analisi dei big data ai principali produttori e rivenditori tecnologici che sempre più esternalizzano le attività di marketing.
Il Gruppo distribuisce inoltre, in Italia e nella penisola Iberica, prodotti a marchio proprio realizzati da terzi su commessa: tali marchi sono Nilox®, con cui vengono realizzati prodotti di entertainment sportivo e accessori per PC, e Celly® con cui vengono realizzati accessori per telefonia mobile.
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari |
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Allegati
Disclaimer
Esprinet S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 marzo 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 marzo 2022 20:41:21 UTC.
