ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 APRILE 2025
RELAZIONI ILLUSTRATIVE AMMINISTRATORI
VIMERCATE, 11 MARZO 2025
Esprinet S.p.A.
Partita Iva: IT 02999990969
Registro Imprese di Milano, Monza e Brianza, Lodi Codice Fiscale: 05091320159 R.E.A. 1158694
Sede Legale e Amministrativa in Via Energy Park, 20 - 20871 Vimercate (MB) Capitale sociale sottoscritto e versato al 31/12/2024: Euro 7.860.651
www.esprinet.com - info@esprinet.com
Esprinet S.p.A.
Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969
Rea MB - 1158694
Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2025
in unica convocazione
* * *
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:
- Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125), della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.
- Destinazione del risultato di esercizio.
- Distribuzione del dividendo.
(Redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato)
2
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, completo della Relazione degli Amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità, redatta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125), come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2025.
Tale documentazione sarà depositata presso la sede della Società nonché sul sito internet https://www.esprinet.come presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo https://www.emarketstorage.comnei termini di legge, unitamente alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ed alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Gli Amministratori chiedono che il Bilancio così da essi formulato venga approvato e fatto proprio dall'Assemblea a ratifica del loro operato.
All'Assemblea sarà, altresì, presentato il Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024.
Si segnala che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato sono stati redatti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS.
In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,
delibera
di approvare il Bilancio di Esprinet S.p.A. al 31 dicembre 2024 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni.".
Destinazione del risultato di esercizio di Esprinet S.p.A.
La Società ha registrato su base individuale, per l'esercizio 2024, una perdita netta pari ad euro 15.152.032,22.
Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di coprire l'intera perdita dell'esercizio 2024 mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria.
3
In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti, richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, e sulla base della composizione del patrimonio netto quale risultante dalle predette determinazioni,
delibera
di coprire la perdita dell'esercizio 2024 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria per un importo pari ad euro 15.152.032,22 dandosi conseguentemente atto che, a seguito delle determinazioni qui assunte la Riserva Straordinaria ammonterà a euro 182.591.682,03.".
Distribuzione del dividendo
Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di attribuire un dividendo a valere sulla Riserva Straordinaria di euro 0,40, al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse, quindi, le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola.
Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre che il dividendo effettivamente approvato dalla Assemblea venga messo in pagamento a partire dal 7 maggio 2025 (con stacco cedola n. 18 il giorno 5 maggio 2025 e record date il giorno 6 maggio 2025).
Signori Azionisti,
in relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,
delibera
di attribuire un dividendo di euro 0,40 al lordo delle ritenute di legge, per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società, alla data di stacco della cedola mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria formata con utili prodotti ante 31 dicembre 2016.
4
Il dividendo effettivamente approvato dalla Assemblea verrà messo in pagamento a partire dal 7 maggio 2025 (con stacco cedola n. 18 il giorno 5 maggio 2025 e record date il giorno 6 maggio 2025).".
* * *
Vimercate, 11 marzo 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Rota
5
Esprinet S.p.A.
Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969
Rea MB - 1158694
Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2025
in unica convocazione
* * *
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 2) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti:
2. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
2.1 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF.
(Redatta ai sensi dell'Art. 125-ter del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato e integrato) e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti)
6
Signori Azionisti,
sottoponiamo al Vostro esame e approvazione ai sensi di legge la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.
La Relazione sulla Politica di remunerazione per il triennio 2024 - 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 della Società è articolato in due sezioni:
- la SEZIONE Iche descrive ed illustra:
-
- gli esiti delle votazioni assembleari relativi alla Politica di Remunerazione 2022-2024;
- gli organi coinvolti nella predisposizione ed approvazione di tale politica e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa;
- la Politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 del Presidente, dell'Amministratore Delegato e Chief Strategic Officer, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Chief Operating Officer e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice civile, dei
componenti del Collegio Sindacale.
Descrive, inoltre, i criteri per la deroga alla Politica in presenza di circostanze eccezionali;
-
la SEZIONE IIche illustra i compensi corrisposti dalla Società e dalle società da questa controllate al Presidente, all'Amministratore
Delegato e Chief Strategic Officer, agli Amministratori non Esecutivi,
al Chief Operating Officer ed al Collegio Sindacale.
La Politica in materia di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti in data 24 aprile 2024 ha durata per il triennio 2024-2026 e, a parere del Consiglio di Amministrazione, non richiede variazioni con riferimento all'esercizio 2025. La Prima Sezione della Relazione è rimasta, nella sostanza, invariata nel suo contenuto, mentre la Seconda Sezione è stata aggiornata per dare evidenza dei compensi corrisposti nel corso dell'esercizio 2024 in esecuzione della politica stessa.
La Relazione sulla Remunerazione contiene, altresì, l'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dal Chief Operating Officer e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai
7
figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nella Società e nelle società da questa controllate, richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti.
Il testo integrale della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 di Esprinet, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, sarà messo a disposizione presso la sede della Società nonché sul sito internet https://www.esprinet.come presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo https://www.emarketstorage.comnei termini di legge.
* * *
Signori Azionisti,
in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società propone che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti assuma la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Esprinet S.p.A., validamente costituita ai sensi di legge e atta a deliberare in sede ordinaria:
- esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 di Esprinet S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 123- ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- rilevato che la Politica in materia di Remunerazione approvata dall'Assemblea
degli Azionisti in data 24 aprile 2024 ha durata per il triennio 2024-2026 e, a parere del Consiglio di Amministrazione, non è richiesta l'adozione di variazioni con riferimento all'esercizio 2025;
delibera
in senso favorevole ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (voto consultivo non vincolante) in merito alla Seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per il triennio 2024-2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024 di Esprinet S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2025, che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori
8
generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti degli organi di controllo nell'esercizio 2024.".
* * *
Vimercate, 11 marzo 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Maurizio Rota
9
Esprinet S.p.A.
Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969
Rea MB - 1158694
Assemblea degli Azionisti convocata
per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione
* * *
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 3) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti:
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 24 aprile 2024 per la parte non eseguita.
(Redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato)
10
Allegati
Disclaimer
Esprinet S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 18 marzo 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 18 marzo 2025 17:26:11 UTC.
