15/05/2025 - Esprinet S.p.A.: Verbale Assemblea Ordinaria 17 aprile 2025

ESPRINET S.p.A. ASSEMBLEA ORDINARIA 17 APRILE 2025

Unica Convocazione Ore 15,00

Alle ore 15,06 del 17 aprile 2025 Maurizio Rota, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. ("Esprinet" o la "Società"), rivolge un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti anche a nome dei colleghi de1 Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del management e del personale della Società. Quindi assume la presidenza del1'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale e, ìn assenza di dissensi, propone all'assemblea, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 dello statuto sociale nonché dell'articolo 5 de1 regolamento assembleare, di affidare le funzioni di segretario al notaio Andrea De Costa, che accetta.

Il Presidente comunica che:

• ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, Esprinet ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), di cui al1'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci. Pertanto, in particolare:

  1. l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 Testo Unico della Finanza, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione;

  2. è previsto il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe e/o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del Testo Unico della Finanza;

  3. è previsto lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione;

• tutti i soggetti legittimati a partecipare - il Presidente del Consiglio di amministrazione, gli amministratori, i sindaci, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, i dipendenti della Società per far fronte a esigenze tecniche e organizzative dei lavori - sono collegati a mezzo teleconferenza e l'assemblea si intende tenuta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione;

• sono collegati, per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente, i Consiglieri, signori: Cattani Alessandro (Amministratore Delegato), Rota Riccardo, Sanarico Angela, Ricotti Renata Maria, Cossellu Angela Maria, Miglietta Angelo, Basso Petrino Emanuela Teresa, Prandelli Emanuela;

• del Collegio Sindacale sono collegati i Sindaci Effettivi, signori: Muzi Silvia (Presidente del Collegio Sindacale), Dallocchio Maurizio, Garbagnati Riccardo (Sindaci Effettivi);

• sono assenti giustificati Monti Marco (Vice Presidente) e Monti Luigi (consigliere);

• è collegato 1'avv. Dario Trevisan in rappresentanza dello Studio Legale Trevisan & Associati, individuato dalla Società quale Rappresentante Designato;

• l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;

• l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per il giorno 17 aprile 2025 in unica convocazione, alle ore 15:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società e, per estratto, sul

  quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 18 marzo 2025, nonché a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo

  www.emarketstorage.com, con l'ordine del giorno di cui infra,

• l'assemblea ha il seguente

ordine itel giorno

4. I nomina di un sindaco effettivo;

4.2 nomina, occorrendo, di un sindaco supplente,'

• non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza, mentre è stata presentata una proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza;

• essendo intervenuti per delega n. 86 aventi diritto, rappresentanti n. 21.100.038 azioni ordinarie pari al 41,850692% delle n. 50.417.417 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea regolarmente convocata, è validamente costituita a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno; al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, sussiste il quorum costitutivo in relazione a tutti i già menzionati punti della presente assemblea in sessione ordinaria;

• le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate al1'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

• nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

• non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;

• ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 5 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

• ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fai dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

• il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di 7.860.651,00 euro suddiviso in n. 50.417.417 azioni prive di indicazione del valore nominale;

• le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

• la Società, alla data odierna, detiene n. 974.915 azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, pari all'1,93%

  del capitale sociale;

• la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'articolo 1, comma w-quater.1 del Testo Unico della Finanza, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni ìn Legge 11 agosto 2014, n. 116. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Testo Unico della Finanza, è pari al 5%, anziché al 3%;

• si forniscono i nominativi dei soggetti che, ad oggi, partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione:

  azionista Montìnvest S r.l.numero azioni 8.232.070

  quota % su capitale ordinario 16,328%

  azionista Axopa S.r 1.numero azioni 6.786.793

  quota % su capitale ordinario 13,461%;

  azionista

  Calì Giuseppe numero azioni direttamente 4.958

  indirettamente tramite Uliber S.r.l. 5.732.000 quota % su capitale ordinario

  direttamente 0,010%

  indirettamente tramite Uliber S.r.l. 11,369%;

• la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

• non sono noti alla Società patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente;

• non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

  -- di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza concernente le partecipazioni superiori al 5%;

  -- di cui all'articolo 122, comma primo, del Testo Unico della Finanza, concernente i patti parasociali;

• con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù dì delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

  Il Presidente chiede conferma al Rappresentante Designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

  Il Rappresentante Designato comunica che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe e dichiara, inoltre, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'ordine del giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.

  Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

  In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet della Società

  https://www.esprinet.com e presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo https://www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

• in data 18 marzo 2025, le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno;

• in data 27 marzo 2025,

  • la Relazione annuale integrata esercizio 2024;

  • la Relazione del Collegio Sindacale;

  • le Relazioni della Società di revisione sul bilancio consolidato, sul bilancio separato e sulla rendicontazione consolidata di sostenibilità;

  • la Relazione sulla Corporate Governance;

  • la Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;

• in data 3 aprile 2025, la proposta per l'integrazione del Collegio Sindacale formulata dal socio Axopa Srl. Del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

  Il Presidente informa che:

• i dettagli dei corrispettivi della società di revisione di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio;

• saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

  -- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario al1'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

  -- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti, eventuali non votanti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega;

• vista la modalità di svolgimento dell'assemblea, non sono stati ammessi ad assistere giornalisti accreditati e analisti finanziari;

• le votazioni de11'odiema assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei così detti non votanti.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato ìn modo unitario, risulta articolato in tre sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024:

   1. approvazione itel bilancio d'esercizio nl 31 dicembre 2024, corrediito della relazione Jegli nmministrotori sulla gestione (inclusiva della renJicontazione consoIidat‹i Ji sostenibilità, redtitta ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2024 n. 125), della relazione del collegio sindiiciile e della relazione ‹fella società di revisione. Presentiizione mel bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

   2. Destinazione ‹lel risultato nti esercizio.

   3. Distribuzione del dividendo.

Il Presidente ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Poiché tutta la documentazione è stata messa a disposizione per tempo, il Presidente propone di non procedere alla lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione inclusiva della rendicontazione consolidata di sostenibilità e della società di revisione ed invita il presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della "Relazione del Collegio Sindacale". Per i medesimi motivi, il Presidente dichiara di omettere la lettura della documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno dell'assemblea.

In assenza di dissensi, il Presidente dichiara di omettere la lettura integrale delle relazioni, fermo restando che i legittimati potranno richiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione.

Il Presidente informa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Esprinet S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), 1), e m), e comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo

n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 27 marzo 2025.

Il Presidente informa, altresì, che la società di revisione ha rilasciato la relazione sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39 in data 27 marzo 2025.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della parte conclusiva della relazione dei sindaci. Il Presidente del Collegio Sindacale prende la parola illustrando sinteticamente la relazione e termina con la lettura della parte conclusiva di seguito trascritta:

"Sulla base di emarito esposto e illustrato nella presente Relazione, considerate le risultanze contentite nella Relazione della Società di revisione e tenuto conto, altresì delle informazioni acquisite dal Collegio Sindacale nel corso dei rituali controlli periodici, il Collegio Sindacale non rileva, per i profili di propria competen a, alcun motivo ostativo all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data Il marzo 2025, e alle proposte formulate dallo stesso all'Assemblea degli Azionisti in ordine alla destina-ione del risultato di esercizio e alla distribuzione del dividendo. "

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibere come infra trascritte.

Il Rappresentante Designato, su invito del Presidente, dichiara in relazione ai punti all'ordine del giorno di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,20), mediante comunicazione, da parte del Rappresentante Designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto 1.1 dell'ordine del giorno

"L'Assemblea degli Azionisti, condivisi i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori,

delibera

s

Allegati

• Link originale
• Permalink

Disclaimer

Esprinet S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 15 maggio 2025 alle 09:38 UTC.