16/05/2025 - Estrima S.p.A.: ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE

Estrima S.p.A.

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ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti di Estrima S.p.A. sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2025 alle ore 9.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 9.30, per deliberare sul seguente.

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027:

   1. nomina dei membri effettivi e supplenti,

   2. nomina del Presidente,

   3. determinazione dei relativi compensi.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla L. n. 15/2025, il capitale sociale potrà intervenire in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Le informazioni riguardanti: il capitale sociale; la legittimazione all'intervento e al voto, esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società; la record date (21/05/2025); l'esercizio del diritto di integrare le materie all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea sulle materie all'ordine del giorno e la reperibilità della documentazione assembleare sono riportate nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.estrima.com, sezione "Investor Relations - Corporate Governance - Assemblee degli azionisti - Assemblea degli azionisti del 30 maggio 2025".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Beretta

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Disclaimer

Estrima S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 maggio 2025 alle 08:59 UTC.