23/07/2024 - Estrima S.p.A.: proposta di nomina del revisore

Estrima S.p.A.

Sede legale in via Roveredo 20/B - 33170 - Pordenone

Capitale sociale: Euro 247.824,00 - interamente sottoscritto e versato

Codice fiscale e Partita IVA: 01621550936

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone Udine al numero 01621550936

REA-PN: 91190

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESTRIMA S.p.A.

Convocata per il giorno 27 giugno 2024 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 28 giugno 2024 ìn

seconda convocazione

Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2024-2026 e determinazione del relativo

compenso

Signori Azionisti,

quanto al quinto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per discutere e deliberare in merito alla nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2024-2026 e determinazione del relativo compenso.

Il Collegio Sindacale considerato che gli è pervenuta la dichiarazione di disponibilità a accettare l'incarico di revisione legale da parte della Società di revisione Mazars Italia SpA ora Forbis Mazars SpA, che, in merito all'oggetto dell'incarico, detta dichiarazione di disponibilità prevede, per ciascun esercizio, la revisione legale del bilancio di esercizio e la revisione contabile limitata della Relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione, che il corrispettivo indicato nella dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale, risulta il seguente: euro 25.000 per il primo anno ed ad euro 31.218 per i successivi due esercizi e verificato che la dichiarazione di disponibilità contiene anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti della legge; che, sulla base di quanto desumibile dalla proposta, la Società di revisione legale ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; che l'obiettivo e la portata dell'attività di revisione legale dei conti illustrati nella dichiarazione di disponibilità, considerato anche il totale delle ore di revisione preventivate e del loro costo orario, risultano adeguati in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico; che la Società di revisione legale risulta disporre di organizzazione e competenze tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico e ritenuto che la Società di revisione Mazars Italia SpA ora Forbis Mazars SpA ha sinora svolto l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della società e con lo stesso collegio sindacale PROPONE sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 - 2026 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, alla società Mazars Italia SpA ora Forbis Mazars SpA - con sede legale in Via Ceresio, 7, 20154 Milano, Rea MI-2076227, Cod. Fisc. e P. Iva 11176691001.

Tenuto conto di quanto precede, il Presidente del Collegio Sindacale Vi propone, dunque, di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Estrima S.p.A.,

• udito e approvato quanto esposto dal Presidente;
• preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;
• preso atto del parere del Collegio Sindacale;
• 1. • DELIBERA
  2. di affidare l'incarico di Revisore Legale dei conti per il triennio 2024 - 2026 alla società Mazars Italia SpA ora Forbis Mazars SpA - con sede legale in Via Ceresio, 7, 20154 Milano, Rea MI-2076227, Cod. Fisc. e P. Iva 11176691001;
  3. di determinare il compenso per l'attività di revisione legale del bilancio della Società per il triennio 2024 -2026 e per la revisione contabile limitata della Relazione finanziaria semestrale consolidata del Gruppo dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2026 in euro 25.000 per il primo esercizio ed in euro 31.218 per i successivi due esercizi."

Pordenone, 20 giugno 2024

Il Presidente del Collegio Sindacale