16/05/2025 - Estrima S.p.A.: Relazione illustrativa degli amministratori all’Assemblea

Estrima S.p.A.

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESTRIMA S.p.A.

Convocata per il giorno 30 maggio 2025 in prima convocazione e, all'occorrenza, per il giorno 27 giugno 2025 ìn seconda convocazione

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Estrima S.p.A. ("Estrima" o la "Società ") in relazione all'Assemblea, in sede ordinaria, degli azionisti convocata, in prima convocazione per il giorno 30 maggio 2025, alle ore 9.30, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27 giugno 2025, alle ore 9.30, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027:

   1. nomina dei membri effettivi e supplenti,

   2. nomina del Presidente,

   3. determinazione dei relativi compensi.

***

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

   Signori Azionisti,

   quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società, delle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione, nonché per la presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2025.

   Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione dell'organo amministrativo sulla gestione della società e alle relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione, messe a disposizione presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

   Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che registra una perdita pari a Euro 2.959.105,90, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

   "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Estrima S.p.A.,

   • udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

   • preso atto della relazione illustrativa degli amministratori;

   • esaminato il progetto di Bilancio 2024 di Estrima S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro -2.959.105,90, e la relazione dell'organo amministrativo sulla gestione;

   • preso atto della relazione dell'organo di controllo e della relazione della società di revisione: - preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024;

   DELIBERA

   1. di approvare il bilancio di esercizio di Estrima S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, unitamente alla relazione dell'organo amministrativo sulla gestione e alle relazioni dell'organo di controllo della società di revisione, così come presentato;

   2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

   ***

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio di esercizio di Estrima S.p.A. al 31 dicembre 2024, che è stato sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita pari a Euro 2.959.105,90. In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone, dunque, di adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Estrima S.p.A.,

• preso atto della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione, della relazione dell'organo di controllo e della relazione della società di revisione;

• esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro

2.959.105,90,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di rinviare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio di esercizio di Estrima S.p.A. al 31 dicembre 2024, testé approvato, pari a Euro 2.959.105,90;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."

   ***

3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027:

   1. nomina dei membri effettivi e supplenti,

   2. nomina del Presidente,

   3. determinazione dei relativi compensi.

Signori Azionisti,

si rammenta che il [15] aprile 2025 il Collegio Sindacale di Estrima, come comunicato al mercato in pari data, ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica a far data dall'approvazione da parte del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 da parte dell'Assemblea dei Soci.

Si rende pertanto necessario, provvedere alla nomina del Collegio Sindacale.

Si ricorda che il Collegio Sindacale della Società rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, e che, ai sensi dell'art. 29.1 dello Statuto, all'atto della nomina l'Assemblea della Società deve provvedere alla determinazione del compenso spettante ai sindaci.

Ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto Sociale, al quale si rimanda, il Collegio Sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci sulla base di liste presentate dai soci.

Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista

dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

• le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

• un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

• una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Si ricorda inoltre che, un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Si precisa che il punto 3.2 all'ordine del giorno verrà posto in votazione soltanto nell'ipotesi in cui non vengano presentate liste.

Si invitano pertanto gli Azionisti a presentare le proprie liste e le proprie proposte, anche con riferimento al punto 3.3 all'ordine del giorno, riguardante la determinazione dell'emolumento spettante all'organo di controllo, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate e nel rispetto dei termini di legge e di statuto.

Pordenone, 7 maggio 2025

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Estrima S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 15 maggio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 maggio 2025 alle 08:59 UTC.