Sede legale in via Roveredo 20/B - 33170 - Poraenone
Coplole soc lole: Euro 516.300,00 - interamente sottoscritto e versato
Codice fiscale e I•odIto Iva- 0162 J550936
Iscritto al Registro delle Imprese dl Pordenone Udine al numero 01À21550936
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VERBALE DI ASS£MB£EA ORDINARIA DEGII AZIONISTI DEL 30 VIAGGIO 2025
Oggi, frenfa maggio duemilaventicinque, alle ore 09:30, in Port ogruaro [VEj, via Pordenone aj. n. ì , si è nunito l'assemblea della 'Estrima S.p.A." (Io “Società" o "Eslrimo™j con sede legale in via Roveredo 20/8 - 33170
Pordeno.ne per deliberare sul seguente ordine del giorno:
ADprov azione del bilancio di esercizio al 3 ì dicemore 2024, corredato della relazione dell'organo amminisfrof ivo sullo gestione della soCielò. delle relazioni dell’ organo di confrollo e della societò di revisione. Presentazione del bilancio consoliaaf o di gruppo 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenfi.
Proposta di destinazione del isulfato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti,
Nomina del Collegio Sindacale Der il triennio 2025-2027:
nomina dei membri effelfivi e supplenti,
nomina del Presidente,
deferminazione Oei relativi compensi.
Ai sens! deIl'orticolo 17.I dello sfaluto sociale, assume lo presidenza dell‘assemblea ordinaria dello Societò, il Presidente del consiclIio di amministrazione Giorgio Beretta, presen le in videoconferenza, il quale. con il consenso dei presenff, ohioma Andrea De Bastioni direttore finanziario dello Societò, presente nel luogo di convocazione. a fungere da segretario.
il Presidente ricorda che la societò, come precisato neII'ovviso di convocazione, ha deciso di avvalersi della facoltò stabilita dall'art. ì0ó. commi 4 e 5, del decreto leQge ì 7 m orzo 2020. n. ì 8, convertito con modificazioni nello Legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto Legge Curo Italia"j. come successivamente modificato e prorogato, da ultimo dol|o Legge n. I5 del 2] febbraio 2025, della focoftò di prevedere che I'A ssemolea si svolga con l'inlervento e if voto dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il roppresentante aesignofo dalla Socìela ai sensi dell'articolo f3S-undecies de! TUF, senza partecipoòone fisico. senza Dartecipozione fisica da parfe dei soci e che I'intervento in assemblea. per le persone ammesse. puÒ avvenire mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a d stanza che consentano I”identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
Il Presidenle dichioFo che intervengono oltre ao egli stesso:
i consiglieri Gianfranco Moretton, Stefano Fulchif. Alberto Bert ossi e Marcello Pannelli mediante mei di
telecomunicazione:
il collegio sindac ale nejle persone del Presidente Francesco Dimas“romatteo, presente nel luogo di convocazione. e i sinclaci effeftivÌ Marco Venier e Sara Crosat o collegati mediante mezzì di telecomunicazione;
il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A., nella persona di Claudia Ambrosini collegato mediante mezzi
di telecomunicazione.
Il Presidente dò atto:
che l’assemblea si svolge nel risoetto dello vigente normativo in materia e dello statuto sociale:
che -tutti gli intervenuti, anche coloro che partecipano mediante collegamento in videoconferenza possono porf ecipore simultaneamente alla trattazione:
che -è consenflt o al soggetto verbalizzante di partecipare adeguotamenfe agli eventi assembleari oggetto di verbalizzozione;
che I’assemblea è stata regolarmente convocata per oggi 3O maggìo 2025 olle ore 09:30 in prìmo convocazione, a norma di Iegge e di slatuto e, all’occorrenzo. il giorno 27 giugno 2025 alle ore e:30 in seconda c oFiv ocazione median Ie ovviso di convocazione pubblicat a in dofa 15 maggio 2025 sul sifo internet della sociefò e sul sito inlernet di Borsa Italiana S.p.A. nonché, per estratto, sUi Quotidiani “Milano Finanza" e "ltalia Oggi”, in data ì 4 maggio 2025, con il seguente ordine del giorno:
I . ADprovozione del bilancio di esercizio al 3 T dicembre 2024. cozedoto dello reIaz.one dell'organo omminis trativo sulla gestione della societò. cleììe relazioni dell’organo df c on!roììo e dello so cietò di re'/isione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
Proposta di destinozione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguen!j.
Nomina del Collegio Sinaacale per il triennio 2025-2027
ì nomina dei membri effettivi e supplenti,
nomina del Presidenfe.
determinazione dei relativi compens. Il Presidente ricorda che:
la documentazione relativa all'assemblea è stata regolarmente depositato presso la seoe sociale e
pubblicclo sul sito infernel dello società e di Borsa Ifoliana S.p.A ,
il oooi1ale inferamente softoscriìlo e versato ammonla ad Euro SI ó.300,00 interamente versato ed è diviso in n. 29.7ó1.óó7 azioni ordinarie senza Indicazione del valore nominale, ammesse alle ne goziozioni presso Euronext Growth Milan organizzol o e gestito da Borsa ltafana S.p.A. .
oììo data dell’ assemblea, la Socie tÒ non detiene azioni propne.
Il Presidente ricorda. inoltre, che. ai sensi dell’art. 9.8 dello slatufo sociale le azioni per le quali non sono stafi odempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell Assemblea, mo non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della ouota di capitale richiesto per I’approvazione della deliberazione.
Il Presidente informo che, dalle informazioni o disposizione dello Societ ò e dalle risultanze del libro soci, gli ozionislf aventi partecipazione oari o supenore al J% del capitale sociale risultano:
Azionista
Percentuale sul capitale
sociale
Percentuale sul dlrlfll dl voto
ZETRONIC S.R.L.
52,00'B
52.00R
MATTEO MAESTRI
9,37%
19,37R
SDP FINANZIA IRA
7,74R
Z,Z4‘B
MOBILITY UP
ó.49%
ó,49%
Il Presidente ricorda che, come indicato nell’avviso oi convocazione, ai sensi dell’art. I0ó del Decrefo Cura Italia, l'infervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.
Il Presidente precisa che lo Sociefò ho designoto Monte Titoli S.p.A., con sede Regole in Milano. Piozzo Affari ó. quale soggetfo al quale i soci honno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tUfte o alcune proposte all'ordine def giorno, ai sensi degli orticoli 135-unOecies e \ CS-n ovies oel TU* e che Mone 'itoli S.p.A. ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.
Tuttovio. tenuto confo dei rapporti contraJÌuali in essere tra Monte Tifosi S.p.A. e la SocietÒ, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supoosta presenza di circostanze Idonee a determinore l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all’art. ì 35-decies, comma 2 lett. F-). del 0.Lgs n. 58/1P98, Monte Titoli
S.p.A. ha dichiarato espressamenfe che ove dovessero verificorsi circosfanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate oIl’A ssemblea, non intende esprimere un voto difforme do quello indicato nelle istruzioni.
Il Presidente comunica che, ai sensi dell’art. 1ó dello Stotuto sociale e delle vigenti disoosizioni di legge in materia, è stato accertato la legittimazione per l'intervento e ìl diritto di voto in assemblea e, in poli colare, è stato v erificoto jo rispondenza alle vigenti norme di Iegge e di sfatuto delle aeleghe portate dal rappresentante designot o e che le deleghe sono state ac quisif e agli atfi socPoli.
Il Pres\den)e informa che te comunicazioni degli Ìntermaoiari ai fini delì*intervento alla presen1e assembleo dei soggetti legittimati. sono slade notificafe all’Emitlente con le modalitò e neì termini di cui alle 'vigenti disposizioni di legge.
Il Presidente invita il rappresentante desìgnato a dichiarore le deleghe ricevute ed eventuali sifuozioni di carenzo di legittimaóone ol v oto.
Il rappresentonte designato comunica che. nel termine di Iegge, sono pervenute da parte degli aventi dent io
n. 2 deleghe. ai sensi dell'art. I35-novies e undecies del TUF, per complessivi n. ì 7 780.5ó7 vofi. che si riserva di indic ore, in sede di votazione, l'eventuale assenza di indicazioni di voto aa parte dei deleganti e che non verronno espressi voti in difformifò dal le isfruzioni ricevute.
Il "residente informa che, al sensi del comma 3 del citato articolo I 35-undec/es del TUF, le azioni per le auoli è stata conferita delega, anche parziale, al roppresenfonte designato. sono computate ai fini dello regolare costifuzione dell'assemblea mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni sulle proposte oII'ordine del giorno non saranno compufate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per I’approvozione delle relofive delibere.
Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega numero 2 aventi diritto partecipanti ajj’Assemblea per il tramite del Rappresenlonte Designato - per complessive n. 1 Z.780.'i67 azioni ordinarie, regolarmente depositate che roppresentono il 59.743% delle n. 29.7ó 1.óó7 ozioni ordinarie - portatori di complessivi I 7.780.5ó7 vofi che rappresentano il S9,743% di n 29.7ó1.667' diritti di voto totali. l'assemblea, regolarmente convocat a, è solidamente costituita in primo convocazione nei termini di Iegge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all‘ordine del giorno.
Il Presidente dichiaro che le azioni della Societò non sono diffuse fro ilpubblico in misura ‹ilevon1e oi sensi dell'art. 2325-ò/s del codìce civile.
I/ Presidente informa.
che, ai sensi del regolament o UE 20ì ó/ó79 sullo protezione dei dati personalì, i dati dei portecipanli oII'assemolea sono raccolti e trattati dalla societò esclusiv amente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligat ori;
che saranno allegati al verbale dell'assemblea, oome parte integranle e sostanziale dello sfesso, e saranno a disposizione degli aventi diritf o al voto:
l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea. tramite il rappresentante designato. con l'ndicazione del numero delle azioni e dei corrispondenti diritti di voto per le quali e stata effettuata la comunicozio ne do parte dell'intermediario alla societò, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;
l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea che, tramite il rappresentonte designato, hanno espresso voto tovorev o\e, contrario o si son o osienuti e il relativo numero df azioni rappresentate nonché dei corrispondenti diritti di volo.
Il Presidente informa. che sono stati ammessi ad assist ere all’ass emblea il doft. Fe derico Grava e Doftor Stefano Brìghenti e Df, Dario Cosarsa consulenti e collaboratori òello Societ ò che partecipano medìon!e co|Iegamenfo in ide oc onf erenza.
Il Presidente comunica che la vof azione sui singoli argomenti olt’ordine del giorno avverrò a chiusure delta
t ott azione dell’ argomento stesso.
Il President e ornef te ta lettura di tufti i doc ument i rela tivi a gll org omenti all'ordine del giorno. considerat o che sono sloti m essi a disposìz one sul sito internet della socie tò e di Borsa Italiana S.p. A .
Il Presicen\e possa al\a 1rotlozione del primo punto all ordine del giorno: " . Approv ozione del bilancio di esercizio al 3 I dicembre 2024, corredato della relazione dell'organo amministrativo sullo gestione dello societò. delle relazioni dell' organo di controllo e della sociefò di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gnuppo 2024. DeliDerazioni inerenli e/o conseguenti."
Il Presidente inform'c'
che il progetto di bilancio di esercizio al 3ì dicembre 2024. approv ot o ooh consiglio di amministrazione. corredato dalle relazioni previste dalla legge, è stato pubblicato, unitamente al bilancio consolida to ed alle
‹eìo five relazioni, nei termini di legge, sul sito internet della Societ ò, di Borsa Italiano 6.p.A. e presso la sede legale della Societò:
che Io socie tò di revisione Mozors Italia S.p.A., oro Forvis Mozars S.p.A, incaricaf a di esprimere il giudizio sul biloncio ci sensi dell'art. 14, D.lgs. n. 35/2010, ho espresso on giudizio senzo rilevi sul Diionclo di esercizio ci 3i dicembre 2024 di Estrima e sul bilancio consolidato.
Il Presidente illusfro ìl bilancio e i riSUltati dell*esercizio del gruppo nel suo complesso, di Esprima e delle oltre societò del gruppo. evidenziando le informazioni più significative e rimandando a quanto giÒ indicato in modo esaustivo nei document! pubblicati ìn sede di info mativa pre-assembleare
In concluslone, il Presiaenfe ricorda che il bilancio consolidato al 3T dicembre 2024 è stato aoprovoto dal Consiglio dì Amministrazione in dolo 30 aprile 202d e i principali dati sono stadi giò comunicati al mercato.
Riorende la parola il Presidente che invita il Presidente del Collegio Sindacale Francesco Dimos1romatteo a illustrare le conclusioni del Collegio Sindacale sul biloncio. Il Presidente del collegio sindacale ringroza e presa la parola espone la relazione del Collegio Sindacale. evidenzia che ii soggetto incaricato della revisione legole ho rilasciato, in dato ì 4 moggio 2025, un giudizio senza rilievi sia con riferimento al bilancio delta societò sia con riferimento ol bilancio consolidato del gruppo Estrima e che nelle citate relazioni viene affermato che entrambi i bitonciropp2024 nonché (ii) il risultato economico e i flussi di cassa per I’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, in conformitò alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione al oilancio.
Il Presidente del Collegio Sindacale sottolinea come il collegio abbia verificofo l'osservanza delle norme di Iegge inerenti allo predisposizione della relazione sulla gestione sia del Dilancio della societÒ che del oilancio consolidato e che, in porlicolore. in merito alla descrizione dei DrinciDoti rischi e incerteae cui la societò ed il
gruppo sono esposti il collegio ho rilevoto la completezza informofivo di entrambi i cifafi documenti così come
la congruenza dei dati con quelli risultanti dal bìloncio della societò e dal oilancìo consolidato.
Il "residente del Collegio Sindacale rappresenta che il Collegio considerate le risultanze dell’otfivitò svolta ed il giudizio del soggetto incaricato dello revisione legale dei conti invita gli azionisti ad approvare il bi(ancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redafto dogli amministrafori e che il Collegio concorda con ìo proposfa di destinazione del risultato a'esercizio formulato dagli amminisfratori nella nota integratìva di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio di euro 2.959,105,90.
Il Presidente riprende. quindi, la parola e sotto oone all'assemblea la proposta del consiglio di omministrazione dÌ aDprovore il bilancio d! esercizio al 3 ì dicembre 2024 di Esfrima, coqeòo!o delle relazioni degli omministratori. del collegio sindacale e dello sociefò di revisione e degli allegati:
“L’ossemb\eo ordinaria degli azionisti di Estrima,
udito e approvato quanto esposfo dal Presidenfe.
preso atfo della relozione illustrativo degli amminislrafori:
esaminalo il oroget to di biloncio 2024 di Estrima S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a euro
2.959. ì05,90 e Io relazione dell’organo orr.ministrativo sulla gestione;
preso alto della relazione dell'organo di controllo e dello relazione della società di revisione;
preso otto del oifoncio consol“idoto di gruppo al 31 dicembre 2024:
delibere
I . di appiov are il bilancio di esercizio di Estrimo S.p.A. chiuso al 31 dicemDre 2024, oos tituito da stato patrimoniale, conto economico e noto in1egrativ a. unitamente alla relazione dell’ organo amm nìs\rotivo sulla gestione e alle relotioni dell’organo di controllo dello societ ò di revisione, così come presentato;
2. di conferire al Presidente del consiglio di amministrazione ogni polere occorrente per dare esecuzione, con toc oìt ò di subdelego. allo presente delibera e depositarla per l'iscrizione Dresso il competente registro oelle imprese, apport ondo le modifiche. aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.
Ad esito dello votazione, effettuaf a con dichiarazione espresso di voto do porte del roDpresentante designato in conformitÒ alle istruzioni di voto ricevute, il President e dichiara la proposta sopra formulata approy ata otl'unanimitò dei presenti.
Il Presidente passo alla trattazione del secondo punto aIl'oroine del giorno: "2. Propos Ia di destinazione del
risult at o di esercizio, deliberozoni inerenti e/o conseguenti."
Il Presiaen!e informa che, sulla base del risultato di esercizio. si propone all’assemblea di riDotore a nuovo Io perdita di esercizio pari a Euro 2.959.105, g0 e sottopone all'assem bleo lo seguente propos Ia di deliberazione sul presente punto oIl*ordine del giorno:
"L’assemblea ordin oria degli azionisti di Est‹ima S.p A.,
preso atto della relazione dell’organo amminis1rqtjvo sulla gestione, dello relazione dell’ organo dì controllo e
dello relozione deììo societò di revisione:
esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che evidenzia una perdita di esercizio pan a Euro
2.959.105,90
delibera
I . di aporovare la proposta di rinviare a nuovo la peroita di esercizio risultante da! biloncio di esercizio di Estnmo
S.p.A. al 3 T dicembre 2024, 1esté approvato. DoFf a Euro 2.959. 105,90;
Allegati
