30/04/2018 - Eukedos S.p.A.: Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2018

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2018

Firenze (FI), 30 aprile 2018 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

• 1. Approva il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017

• 2. Approva la Relazione sulla Remunerazione 2017

• 3. Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

• 4. Nomina il nuovo Collegio Sindacale

• 1. Approvazione del Bilancio 2017

L'Assemblea degli Azionisti di Eukedos S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato a maggioranza il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e ha deliberato di riportare la perdita, pari a euro 3.194.507,00 (importo in unità di euro) all'esercizio successivo; alla stessa è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo.

Nel 2017 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato di euro 51,665 milioni, con un Margine Operativo Lordo positivo di 624 mila euro ed un Margine Operativo Netto negativo per euro 1,104 milioni.

"La dirigente preposta alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Francesca Fars, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

2. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha altresì approvato a maggioranza, la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha quindi provveduto a nominare a maggioranza il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre

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2020, stabilendo in 8 (otto) il numero dei membri da cui sarà composto. Sulla base delle liste presentate e secondo i criteri previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così formato:

• 1. Marco Di Lorenzo (indipendente) - lista n. 1 First Capital Spa;

• 2. Giovanni del Vecchio (indipendente) - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

• 3. Pierluigi Rosa (indipendente) - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

• 4. Carlo Iuculano - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

• 5. Simona Palazzoli - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

• 6. Antonino Iuculano - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

• 7. Laura Fumagalli - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

• 8. Sonia Turconi - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha infine nominato a maggioranza il nuovo Collegio Sindacale composto da tre componenti effettivi e due sindaci supplenti che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020:

• • Riccardo Giannino, Presidente - lista n. 1 First Capital Spa;

• • Lorenzo Bandettini, Sindaco effettivo - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

• • Maddalena Sgambati, Sindaco effettivo - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl;

• • Matteo Ceravolo, Sindaco Supplente - lista n. 1 First Capital Spa;

• • Deborah Sassorossi, Sindaco Supplente - lista n. 2 Toscofina sas/Arkigest srl.

La documentazione relativa ai componenti eletti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.eukedos.it.

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Eukedos Spa, società con sede in Firenze, quotata dal 1° agosto 2006 sul mercato Expandi poi passata al mercato MTA organizzato e gestito di Borsa Italiana S.p.A. è a capo di un Gruppo che opera nel settore socio sanitario.

Il Gruppo opera nell'area Care tramite la controllata EDOS SRL, gestendo residenze sanitarie per anziani, adulti inabili e Comunità Psichiatriche localizzate in tutta Italia per un totale di 1.400 posti letto.

Per ulteriori informazioni:

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