27/03/2020 - Eukedos S.p.A.: Relazione illustrativa punto 1 e 2 OdG Assemblea Azionisti del 29.04.2020

Relazione del

Consiglio di Amministrazione

di

Eukedos S.p.A.

redatta ai sensi dell'art. 125-ter

del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58

EuKedos S.p.A.  Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v.  C.F. e P.IVA 01701100354  R.E.A FI - 614572 Tel. +39 055 0682844 Fax +39 055 0682837 www.eukedos.it  eukedos@pec.it info@eukedos.it

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Punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno

dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020

Relazione sui punti 1 e 2all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera:

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Eukedos;
2. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, siete chiamati ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di Eukedos S.p.A. e ad esaminare il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Eukedos.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di Eukedos S.p.A. evidenzia un utile pari ad Euro 3.278.851,63 (importo in unità di euro); pertanto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e a destinare tale utile alla distribuzione agli azionisti per un importo pari ad Euro 1.000.631,63 in coerenza con il piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Maggiori commenti su quanto precede sono ampiamente contenuti nella relazione sulla gestione degli Amministratori, contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale per l'anno 2019, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, la relazione sulla gestione degli Amministratori, comprensiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, e l'attestazione di cui all'art. 154- bis, comma 5, del TUF, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico entro l'8 aprile 2020, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di revisione.

Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti,

• udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
• esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.278.851,63, e la relazione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
• vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
• preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;
• preso atto che la riserva legale di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 1.193.344,92,
• preso atto che la riserva straordinaria di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 3.602.334,13,

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DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2019;
2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad Euro 3.278.851,63, come segue:
3. • Euro 163.942,58 a riserva legale;
   • Euro 2.114.277,42 a riduzione delle perdite pregresse riportate a nuovo;
   • Euro 1.000.631,63 alla distribuzione agli azionisti nella misura di Euro 0,044 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco cedola il 25 maggio 2020 e messa in pagamento il 27 maggio 2020 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del TUF, il 26 maggio 2020, per un totale di Euro 1.000.631,63.
4. di coprire le residue perdite degli esercizi precedenti con la riserva straordinaria per euro 2.698.224,46 e di riclassificare le riserve per le quali non è più presente alcun vincolo di destinazione pari ad euro 644.729,00 a riserva straordinaria;
5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai punti precedenti.

La presente proposta tiene conto della situazione attuale ma stante la condizione di emergenza mondiale e la rapidità di evoluzione del quadro economico nazionale, si raccomanda agli azionisti di tenere conto di eventuali variazioni delle condizioni che si verificassero nel periodo intercorrente fra la delibera del consiglio di amministrazione e la approvazione da parte dell'assemblea.

Firenze (FI), 24 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

(Dott. Ing. Carlo Iuculano)

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