EUKEDOS S.P.A.
Relazione del
Consiglio di Amministrazione
di
Eukedos S.p.A.
redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58
Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481
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EUKEDOS S.P.A.
Punto 1 all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 09 maggio 2025
Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e relativa proposta di delibera:"Conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione consolidata di sostenibilità: delibere inerenti e conseguenti".
Signori Azionisti,
in relazione al primo e unico punto all'Ordine del Giorno, siete chiamati a discutere e deliberare sul conferimento dell'incarico di revisione relativo alla Rendicontazione consolidata di Sostenibilità del Gruppo Eukedos.
La presente Relazione, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), è stata redatta al fine di illustrare le motivazioni relative alla presente proposta che sarà sottoposta alla Vostra approvazione.
Conferimento dell'incarico di Revisione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità: Delibere Inerenti e Conseguenti.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 125/2024 (il "Decreto di sostenibilità "), il nostro ordinamento ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive), che, introduce alcune disposizioni rafforzative e complementari delle previsioni contenute nella NFRD (c.d. Non-FinancialReporting Directive) tra cui:
- l'introduzione di uno modello di rendicontazione di sostenibilità unico ed obbligatorio per tutte le società basato su standard di rendicontazione (ESRS) che richiedono informazioni più puntuali e complete;
- l'obbligo di una revisione limitata alla rendicontazione di sostenibilità.
Il Decreto di sostenibilità, che ha modificato e integrato l'art. 13 del D. Lgs. n. 39/20210, ha previsto al nuovo comma "2-ter", che l'assemblea "[…] su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. […]"
Pertanto, in considerazione di quanto sopra indicato, è necessario conferire l'incarico per la revisione a carattere limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità di Eukedos, per gli esercizi 2025-2027, ai sensi del citato art. 13 comma 2-ter del D. Lgs. 39/2010. La Società ha quindi richiesto ad alcune società di revisione di formulare le proprie proposte per il suddetto incarico e il Collegio sindacale, a seguito di valutazione delle proposte pervenute, dovrà rilasciare un parere motivato ai fini delle deliberazioni assembleari.
Proposta di delibera Assembleare
Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea Ordinaria la seguente proposta di deliberazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno:
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EUKEDOS S.P.A.
"L'Assemblea degli Azionisti,
- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- vista la proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter, del D. Lgs n. 39/2010 e s.m.i., in relazione al conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione di sostenibilità;
DELIBERA
- di conferire l'incarico di revisione della conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di Eukedos S.p.A. per gli esercizi 2025-2027, ai sensi degli artt. 13, comma 2-ter, e 14-bis del Decreto di
sostenibilità, alla società di revisione […]., per un corrispettivo di Euro […] per ciascun esercizio, a partire dalla presente nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione esecutiva della delibera di cui al punto precedente, nonché per adempiere alle formalità necessarie ed opportune presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero all'uopo richieste, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.
Firenze, 8 aprile 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato (Ing. Carlo Iuculano)
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