EUKEDOS S.P.A.
Relazione del
Consiglio di Amministrazione
di
Eukedos S.p.A.
redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58
Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481
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EUKEDOS S.P.A.
Punto 1 all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 giugno 2025
Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti e relativa proposta di delibera:Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024:
- Proposta di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2024, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione contenente il rendiconto di sostenibilità, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Eukedos;
- Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, siete chiamati ad approvare il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Eukedos S.p.A. e ad esaminare il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Eukedos.
Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 di Eukedos S.p.A. evidenzia una perdita pari ad Euro 15.491,49; pertanto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio e a riportare tale perdita al prossimo esercizio.
Maggiori commenti su quanto precede sono ampiamente contenuti nella relazione sulla gestione degli Amministratori, contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale per l'anno 2024, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione degli Amministratori e il rendiconto di sostenibilità ai sensi della CSRD e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione.
Tutto ciò premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno:
"L'Assemblea degli Azionisti,
- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2024, che evidenzia una perdita pari ad Euro 15.491,49 e la relazione degli Amministratori sulla gestione contente la relazione di sostenibilità;
- vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di Revisione sul rendiconto di sostenibilità e della relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale;
DELIBERA
- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
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EUKEDOS S.P.A.
- di riportare la perdita d'esercizio pari ad Euro 15.491,49 all'esercizio successivo;
III. di prendere atto del Bilancio Consolidato;
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IV. |
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il |
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tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o |
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connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai punti precedenti. |
Firenze, 08 aprile 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato (Ing. Carlo Iuculano)
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