15/03/2024 - Eukedos S.p.A.: Relazione illustrativa punto 2 OdG Assemblea azionisti del 26.04.2024

Relazione del

Consiglio di Amministrazione

di

Eukedos S.p.A.

redatta ai sensi dell'art. 125-ter

del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58

EuKedos S.p.A. - Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481  Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI Capitale sociale

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Punto 2 all'Ordine del Giorno

dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024

Relazione sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera:

Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023:

1. approvazione della politica di remunerazione 2024, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF;
2. deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

1. APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2024, AI SENSI DELL'ART. 123-TER COMMA 3-TER, DEL TUF

Signori Azionisti,

come disciplinato dal D. Lgs. 49/2019 che ha modificato l'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea convocata per il 26 aprile 2024 è chiamata a deliberare con votazione vincolantein merito alla politica della Società in materia di remunerazione (art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF).

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul secondo punto all'Ordine del Giorno (prima sezione):

"L'Assemblea degli Azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal Presidente e della documentazione sottopostole,

DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 58/98 la politica in materia di remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

Detta Proposta di Deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE]. Il tutto come da dettagli allegati."

***

1. DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL TUF

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria convocata per il 26 aprile 2024 è, inoltre, chiamata a deliberare con votazione non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, in merito alla seconda sezione della relazione, che fornisce, in modo chiaro e comprensibile, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci della remunerazione relativamente all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023. La relazione sulla remunerazione del Gruppo Eukedos prevista dall'art. 123-ter del TUF, comprendente la seconda sezione (art. 123-ter, comma 4, del TUF), è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti, preso atto di quanto illustrato dal Presidente e della documentazione sottopostale,

EuKedos S.p.A. - Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481  Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI Capitale sociale

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DELIBERA

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98, la seconda sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/98.

Detta Proposta di Deliberazione viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE]. Il tutto come da dettagli allegati."

La Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2023 sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge.

Firenze, 15 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ed Amministratore Delegato

(Ing. Carlo Iuculano)

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