31/03/2022 - Eurotech S.p.A.: 2022_Relazione sulla Corporate Governance_new format_clean 27.3.2022.pdf

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021

Eurotech

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Emittente: EUROTECH S.p.A.

Sito WEB:www.eurotech.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2021

Data di approvazione della Relazione: 15 marzo 2022

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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021

Eurotech

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INDICE

GLOSSARIO ........................................................................................................... 5

1. Profilo dell'Emittente ..................................................................................... 6 2. Informazioni sugli Assetti Proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, TUF) alla

data del 31 dicembre 2021 ............................................................................. 7

a) Struttura del capitale sociale ......................................................................... 7

b) Restrizioni al trasferimento di titoli ................................................................ 7

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale ............................................................... 7

d) Titoli che conferiscono diritti speciali ............................................................. 7 e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei

diritti di voto ...................................................................................................... 8

f) Restrizioni al diritto di voto ............................................................................. 8

g) Accordi tra Azionisti ....................................................................................... 8 h) Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia

di OPA ............................................................................................................... 9 i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto

di azioni proprie ................................................................................................. 9

l) Attività di Direzione e Coordinamento .......................................................... 10

3. Compliance .................................................................................................. 11

4. Consiglio di amministrazione ........................................................................ 11

• 4.1. Ruolo del Consiglio di amministrazione ................................................. 11

• 4.2. Nomina e sostituzione ............................................................................ 12

• 4.3. Composizione ......................................................................................... 15

• 4.4. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione ................................. 19

• 4.5. Presidente del Consiglio di Amministrazione ......................................... 21

• 4.6. Consiglieri esecutivi ................................................................................ 23 a) Amministratori Delegati ......................................................................... 23

  • b) Presidente del Consiglio di Amministrazione ......................................... 27

  • c) Comitato Esecutivo ................................................................................ 28

• 4.5. Altri consiglieri esecutivi ......................................................................... 29

• 4.6. Amministratori Indipendenti .................................................................. 29

• 4.7. Lead indipendent director ...................................................................... 31

5. Trattamento delle Informazioni societarie .................................................... 31

5.1. Informazioni Privilegiate ........................................................................ 31

5.2. Internal Dealing ..................................................................................... 32

5.3. Registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate ............. 32

6. Comitati Interni al Consiglio .......................................................................... 32

7. Comitato per le Nomine e per la remunerazione .......................................... 33

8. Remunerazione degli Amministratori ........................................................... 35

9. Comitato controllo e rischi ........................................................................... 35

10. Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi ...................................... 37

10.1. Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo

interno ............................................................................................................. 38

10.2. Responsabile della funzione di Internal Audit ........................................ 39

10.3. Modello organizzativo ex Decreto legislativo 231/2001 ........................ 39

10.4. Società di revisione ................................................................................ 40

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10.5. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari e altri ruoli e funzioni aziendali .......................................................... 40 10.6. Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo

interno e di gestione dei rischi ......................................................................... 43

11. Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate ..................... 43

• 12. Nomina dei sindaci ....................................................................................... 45

• 13. Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale ................................. 47

• 14. Rapporti con gli azionisti .............................................................................. 51

• 15. Assemblea dei Soci e diritti degli Azionisti ..................................................... 52

• 16. Ulteriori pratiche di governo societario ........................................................ 54

• 17. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento .............................. 54

• 18. Considerazioni sulla lettera del 3 dicembre 2021 del Presidente del

  Comitato per la Corporate Governance ........................................................ 54

TABELLE ............................................................................................................. 56

Tabella 1 - Informazioni sugli assetti proprietari ............................................. 56

Tabella 2 - Struttura del Consiglio di amministrazione alla data di

chiusura dell'esercizio ...................................................................................... 57

Tabella 3 - Struttura dei Comitati Consiliari alla data di chiusura

dell'esercizio .................................................................................................... 58

Tabella 4 - Struttura del Collegio Sindacale ..................................................... 59

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GLOSSARIO

Codice/Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate emanato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria disponibile all'indirizzo www.borsaitaliana.it,nella sezione "Chi siamo - Regolamenti -

Corporate Governance".

Cod. civ./ c.c.: il codice civile.

Consiglio/ Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Euronext Milan: il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Eurotech, Emittente o Società: Eurotech S.p.A., ovverosia l'emittente azioni quotate a cui si riferisce la Relazione.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (come successivamente modificato).

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.

Relazione sulla Remunerazione: la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater Regolamento Emittenti Consob.

Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

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