21/06/2024 - FAE Technology S.p.A Societa Benefit: Verbale Assemblea e Straordinaria

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e dieci minuti assume la presidenza il comparentesig. dott. Lanza Gianmarco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini- strazione, il quale, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi co- munica, attesta e dà ao, con la mia assistenza, ch e: ---------------

• l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria, indetta a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2024, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 10.00 (dieci), in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 15 maggio 2024 sul sito internet della società all'indirizzo web https://fae.technology/investor-relations/, Sezione "Assemblee", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 29 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (comunicato al mercato in data 15 maggio 2024 mediante il meccanismo di diffusio- ne autorizzato e gestito da Computershare S.p.A. "1INFO SDIR & STORAGE" consultabile su www.1info.it), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno di parte straordinaria e gli altri documenti necessari, per discutere e delibera-
  re sul seguente -----------------------------------------------

----------------------Ordine del Giorno ----------------------

Parte Ordinaria----------------------------------------------

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 di- cembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti; ----------------

2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e con-

seguenti. ----------------------------------------------------

3) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

Parte straordinaria-------------------------------------------

1) Proposta di modifica dello statuto sociale (articoli 9.6, 9.14, 9.15 e 9.26) in relazione alle modalità di presentazione di liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione; ---------------------

2) Proposta di integrazione dello statuto sociale (articolo 8.18) in rela- zione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante

designato. ---------------------------------------------------

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Proseguendo, il Presidentecomunica, fa constare e dà atto, con l'assi-

stenza di me Notaio, che: --------------------------------------

• questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 2366 codice civile e della normativa applicabile, come sopra esposto;

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- ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 sopraci- tato, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione, per le persone ammesse, an- che mediante mezzi di telecomunicazione; -----------------------

- sempre in base al predetto art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'avviso di convocazione ha previsto altresì che la parteci- pazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamen- te mediante delega e/o subdelega al Rappresentante Designato ai sen- si dell'articolo 135 - novies e undecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), individuato, ai sensi di legge, nella società Computer- share S.p.a., con sede in Milano, codice fiscale 06722790018; --------

- anche l'art. 8.19 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'as- semblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione au-

dio/video; ---------------------------------------------------

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 predetto; - la riunione di svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187 e 188 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Mi- lano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile; ----------------------------

- sono attualmente presenti, in presenza e/o in collegamento au- dio/video mediante riunione online organizzata con la piattaforma

Microsoft Teams: ----------------------------------------------

* per l'Organo amministrativo è presente in sala esso Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Lanza Gianmarco e gli ammini- stratori Sigg. Mollis Cristina e Bondioni Massimo, mentre sono assenti giustificati gli altri amministratori Sigg. Facchinetti Angelo e Avo-

lio Thomas, --------------------------------------------------

* per il Collegio Sindacale sono presenti il suo Presidente Sig. Felappi Davide ed il membro effettivo sig. Negretti Roberto, mentre è assente giustificato l'altro sindaco effettivo Sig. Zucchelli Stefano, ----------

* per il Rappresentante Designato Computershare S.p.a. è presente la Sig.ra Giada Casiraghi, collegata in teleconferenza, ----------------

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la

legittimazione. -----------------------------------------------

Il Presidentecomunica, inoltre, sempre con l'assistenza di me Notaio,

che: ---------------------------------------------------------

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 563.076,25 (cinquecentosessantatremilasettantasei virgola venticinque), suddivi- so in numero 17.435.875 (diciassettemilioniquattrocentotrentacinque- milaottocentosettantacinque) azioni ordinarie (codice ISIN: IT0005500688) tutte prive dell'indicazione espressa del valore nomi- nale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del di-

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ritto di voto o con voto plurimo; -------------------------------

- le azioni ordinarie della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organiz- zato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. e la società non risulta quale e- mittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevan- te, ai sensi dell'art. 2325 ter codice civile; -------------------------

- le azioni sono quindi assoggettate al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. - Euronext Securities Milan in conformità con quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed all'intervento in Assemblea è attesta- ta attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari

autorizzati; --------------------------------------------------

- la società non ha in portafoglio azioni proprie; -------------------

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ri- cevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o in- diretta, pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai re- golamenti applicabili, tenuti - in base alla normativa sulle partecipa- zioni rilevanti prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), per come ri- chiamata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed ap- plicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell'art. 4 dello statuto sociale - alle comunicazioni relative a Parteci-

pazioni Rilevanti, è il seguente: ---------------------------------

* Gml Ventures S.r.l., con sede in Bergamo, titolare di numero 11.640.000 (undicimilioniseicentoquarantamila) azioni ordinarie, pari circa al 66,76% (sessantasei virgola settantasei per cento) del capi- tale sociale, società riconducibile ai Sigg. Lanza Giammarco e Giudici

Luciana; -----------------------------------------------------

* Gian Franco Argnani, titolare di n. 1.062.500 (unmilionesessanta- duemilacinquecento) azioni ordinarie, pari circa al 6,09% (sei virgola zero nove per cento) del capitale sociale; -------------------------

dato atto che, ai sensi del medesimo art. 4 dello statuto sociale, è so- speso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti i predetti obblighi di comunicazione; ------------------

- ai sensi dell'art. 2341 ter codice civile comunica che per quanto a co- noscenza del Consiglio di Amministrazione, non esistono patti para-

sociali rilevanti; ----------------------------------------------

prosegue il Presidentedichiarando, con l'assistenza di me Notaio,

che: ---------------------------------------------------------

- la Società, come anticipato, ha nominato la società Computershare S.p.a., con sede in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"); ---

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attra-

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verso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autoriz- zati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonchè acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della so- cietà Computershare S.p.A., appositamente incaricato; -------------

il Presidentequindi con l'assistenza di me Notaio: ----------------

• invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al vo- to, in particolare se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le a- zioni per le quali è stata conferita la delega, se sussistono eventuali si- tuazioni di impedimento o esclusione del diritto di voto e se abbia ri- cevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha rice- vuto delega, specificando il numero delle azioni non votanti; l'incari- cato di Computershare S.p.A. afferma non esserci impedimenti e che tutti i legittimati hanno espresso il voto; -------------------------
• fa presente che il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio in- caricato, non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); in ogni caso il Rappresentante Designato ha dichiarato l'intenzione di non e- sprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute;
• attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato, a mezzo del proprio incaricato Sig.ra Giada Casiraghi, sopra indica- to, presente collegata in teleconferenza, è portatore di numero due deleghe ricevute entrambe dall'azionista Gml Ventures S.r.l. e non re- vocate, rappresentanti totali numero 11.640.000 (undicimilioniseicen- toquarantamila) azioni ordinarie pari al 66,77% (sessantasei virgola settantasette per cento) circa delle complessive numero 17.435.875 (di- ciassettemilioniquattrocentotrentacinquemilaottocentosettantacin- que) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di vo- to alla data odierna (quorum costitutivo) - delega con relative istruzio- ni di voto complete su tutti i punti all'ordine del giorno - riservando- si di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, e- ventuali dati aggiornati, dato atto che l'elenco nominativo analitico dei soggetti partecipanti per delega all'assemblea con indicazione del- le azioni da ciascuno possedute e dei soggetti votanti sarà allegato al
  verbale della assemblea; ---------------------------------------
• per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria in prima convo- cazione, lo statuto della società (art. 8.28) richiede la presenza di al-
  meno la metà del capitale sociale; -------------------------------
• per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria in prima con- vocazione, lo statuto della società (art. 8.34) richiede la presenza di più della metà del capitale sociale; ------------------------------
  Il Presidentedichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straor-

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dinaria regolarmente costituita in prima convocazioneper discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, al- la cui trattazione nessuno si oppone. ----------------------------

A questo punto, il Presidenteprima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con l'assistenza di me Notaio: ----------

• invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporanea- mente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione; ----------------------------
• comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'assem- blea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dal- la società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consen- so e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali; ----
• fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgi- mento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeran- no con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rap- presentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno;

il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio; -----

- fa presente che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, i do- cumenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione con le relazio- ni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono stati depo- sitati presso la sede della società e pubblicati sul sito internet della so- cietà all'indirizzo web https://fae.technology/investor-relations/, Sezione "Assemblee"; tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del presente verbale

dell'assemblea. -----------------------------------------------

Infine, il Presidenteinforma che: --------------------------------

• non sono pervenute nuove proposte di delibera e domande sulle
  materie all'ordine del giorno; -----------------------------------
• non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-novies TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni
  ricevute. -----------------------------------------------------

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Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinariarecante: "1) Approvazione del bilancio di e- sercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione del Con- siglio di Amministrazione. Esame della Relazione del Collegio Sindacale e

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della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consoli- dato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;". ---------

Il Presidentedapprima ricorda che, come riferito in apertura di as- semblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministra- zione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione ed, in particolare, il progetto di bilancio di FAE TECHNOLOGY S.P.A. - So- cietà Benefit ed i relativi allegati, inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea. ----------------

Il Presidentequindi presenta, illustra e commenta agli intervenuti il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatto ai sensi de- gli artt. 2423 e seguenti codice civile e composto di stato patrimonia- le, conto economico e nota integrativa, con unita la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, rinviando al contenuto della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. ---------

Inoltre, il Presidentecomunica che la proposta del Consiglio di Am- ministrazione, contenuta a pag. 68 del fascicolo di bilancio, prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio dal quale emergono utili di e- sercizio per complessivi Euro 3.418.267. -------------------------

Il Presidentefa presente che il Collegio Sindacale ha dichiarato che non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e concorda sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, come risulta dalla propria relazione rilasciata in data 15 maggio 2024 ai sensi dell'art. 2429, comma 2, codice civile. ---------

Il Presidenteprosegue informando che la società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonchè giudizio di coerenza, con il bilancio d'esercizio al 31 dicem- bre 2023, della relazione sulla gestione, come risulta dalla relazione ri- lasciata in data 15 maggio 2024 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gen-

naio 2010, n. 39. ----------------------------------------------

Il Presidentequindi presenta, illustra e commenta agli intervenuti il bilancio consolidato del Gruppo FAE TECHNOLOGY S.P.A. per l'e- sercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e le Informazioni finanziarie consolidate del Gruppo al 31 dicembre 2023 con la relativa Relazione del- la Società di Revisione, ricordando che il medesimo non è soggetto ad approvazione dall'assemblea e che pertanto viene oggi solo pre-

sentato ai soci. ------------------------------------------------

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordi- ne del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con quella

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contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- zione - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: ----

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. - Società

Benefit, ------------------------------------------------------

- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, correda- to della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione -----------

-------------------------DELIBERA -------------------------

di approvare il Bilancio di esercizio di FAE Technology S.p.A. - Società Benefit al 31 dicembre 2023, che chiude con un risultato netto in utile di Euro 3.418.267,00 (tremilioniquattrocentodiciottomiladuecentosessantasette vir- gola zero zero), nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla

gestione;". ----------------------------------------------------

Il Presidente ringrazia. ----------------------------------------

A questo punto il Presidentedichiara aperta la discussione. --------

Il Presidentenessuno chiedendo la parola: -----------------------

- dichiara chiusa la discussione; --------------------------------

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comuni- cato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; --------------

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a vo- tare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e so-

pra riprodotta. -----------------------------------------------

Il Presidenteapre quindi la votazione (ore 10.21 dieci e ventuno mi- nuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante Desi- gnato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si a- stiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto rice-

vute. -------------------------------------------------------

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presi- dente da atto del seguente risultato: -----------------------------

favorevoli: tutte le n. 11.640.000 (undicimilioniseicentoquarantamila)

azioni presenti, -----------------------------------------------

contrari: nessuno, ---------------------------------------------

astenuti: nessuno, ---------------------------------------------

non votanti: nessuno. -----------------------------------------

Il Presidenteproclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10.21 dieci e ventuno minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -------------

Il Presidente ringrazia e prosegue. ------------------------------

----------------------------**** ----------------------------

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordi- ne del giorno di parte ordinariarecante "2) Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.". ----------------------

Il Presidentedapprima ricorda che, come riferito in apertura di as-

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semblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministra- zione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione e, in par- ticolare, il progetto di bilancio di FAE TECHNOLOGY S.P.A. - So- cietà Benefit ed i relativi allegati, inclusa la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea. ----------------

Inoltre, il Presidentecomunica che la proposta del Consiglio di Am- ministrazione, contenuta a pag. 68 del fascicolo di bilancio, prevede da seguente destinazione degli utili di esercizio per complessivi Euro 3.418.267 emergenti dal bilancio d'esercizio sopra approvato: -------

- per Euro 12.618 a riserva legale (sino al raggiungimento del quinto

del capitale); -------------------------------------------------

- per Euro 797.041 a copertura delle perdite portate a nuovo da eserci-

zi precedenti; -------------------------------------------------

- per Euro 2.608.608 a riserva straordinaria. ----------------------

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul secondo punto all'or- dine del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- zione - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: ----

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. - Società

Benefit, ------------------------------------------------------

• approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e vista la proposta
  del Consiglio di Amministrazione ---------------------------------

-------------------------DELIBERA -------------------------

-----------------------------1) -----------------------------

di destinare l'utile di esercizio a Riserva Legale per Euro 12.618,00 (dodici- milaseicentodiciotto virgola zero zero), a copertura delle perdite portate a nuovo da esercizi precedenti per euro 797.041,00 (settecentonovantasettemi- laquarantuno virgola zero zero) e a Riserva Straordinaria per Euro 2.608.608,00 (duemilioniseicentoottomilaseicentootto virgola zero zero); ---

-----------------------------2) -----------------------------

di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e Am- ministratore Delegato, con facoltà di sub-delega - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e in- troducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, forma- li e non sostanziali, eventualmente richieste.". ------------------------

Il Presidente ringrazia. ----------------------------------------

A questo punto il Presidentedichiara aperta la discussione. --------

Il Presidentenessuno chiedendo la parola: -----------------------

- dichiara chiusa la discussione; --------------------------------

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- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comuni- cato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; --------------

- invita l'assemblea, per il tramite del Rappresentante Designato, a vo- tare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e so-

pra riprodotta. -----------------------------------------------

Il Presidenteapre quindi la votazione (ore 10.25 dieci e venticinque minuti) e con l'assistenza di me Notaio chiede al Rappresentante De- signato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario e chi si a- stiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto rice-

vute. -------------------------------------------------------

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presi- dente da atto del seguente risultato: -----------------------------

favorevoli: tutte le n. 11.640.000 (undicimilioniseicentoquarantamila)

azioni presenti, -----------------------------------------------

contrari: nessuno, ---------------------------------------------

astenuti: nessuno, ---------------------------------------------

non votanti: nessuno. -----------------------------------------

Il Presidenteproclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 10.25 dieci e venticinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. ----------

Il Presidente ringrazia e prosegue. ------------------------------

----------------------------**** ----------------------------

l Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinariarecante "3) Determinazione del compenso

del Consiglio di Amministrazione". --------------------------------

Il Presidentedapprima ricorda che, come riferito in apertura di as- semblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministra- zione e relativi al punto all'ordine del giorno in discussione sono sta- ti messi a disposizione degli interessati aventi titolo e pubblicati nei termini e modi di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea. ---

Inoltre, il Presidentericorda che l'Assemblea ordinaria della Società ha deliberato in data 28 giugno 2022 un compenso lordo annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione per un importo com- plessivo di Euro 385.000,00 ferma la possibilità in capo al Consiglio di Amministrazione di prevedere ulteriori compensi per gli ammini- stratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3,

codice civile. -------------------------------------------------

Alla luce dell'acquisizione di Elettronica GF S.r.l., con sede in Faenza (RA), da parte della Società e della conseguente evoluzione della struttura del gruppo, che comporterà nuove responsabilità per i con- siglieri, nonché degli importanti risultati ottenuti dalla Società nel corso degli ultimi due esercizi, il Consiglio di Amministrazione pro-

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