06/07/2022 - Fenix Entertainment S.p.A.: 27 giugno 2022 verbale assemblea del 27 giugno 2022

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio

di Amministrazione;---------------------------------------------------------------------

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;- 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio

di Amministrazione.---------------------------------------------------------------------

4. Nomina del Collegio Sindacale:----------------------------------------------

4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;-------------

4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;------------------

4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun an- no di mandato dei membri del Collegio Sindacale.---------------------

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni ine-

renti e conseguenti.--------------------------------------------------------------------

Il verbale viene redatto, su richiesta della Società e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Silve- stro SILVESTRI, nato a Padova il 4 marzo 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in collegamento

audio-video.---------------------------------------------------------------------------------

L'assemblea si è svolta come segue (la verbalizzazione, al fine di una più agevole comprensione, viene redatta al tempo

presente):------------------------------------------------------------------------------------

"Alle ore otto e quaranta minuti del 27 giugno 2022 assume la presidenza, ai sensi di statuto, il Presidente del Consi- glio ai Amministrazione il quale, dopo aver porto agli in- tervenuti un cordiale saluto e averli ringraziati per la partecipazione alla presente assemblea, mediante strumenti di audio/video conferenza, effettuate le verifiche di legge

constata e dà atto che:---------------------------------------------------------------

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di leg- ge e di statuto in data 27 giugno 2022 alle ore 8.30 e oc- correndo in seconda convocazione per il 28 giugno 2022 alle ore 12:00 (dodici e zero minuti), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, come da avviso pub- blicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale in data 9 giu- gno 2022 e sul sito internet della Società in pari data;--------

- in conformità a quanto previsto del Decreto Cura Italia, considerata la situazione emergenziale in corso e le dispo- sizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunica- zione a distanza, il Presidente e il segretario non sono presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto

svolgimento della presente Assemblea;---------------------------------------

- oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, i consi- glieri GIARRUSSO Roberta e DI PASQUALE Riccardo;---------------------

- è invitato a partecipare alla riunione il dott. Paolo Grippo, chief financial officer della Società;------------------------

- per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collega- mento audio/video, il Presidente Frau Alberto, e i Sindaci

effettivi Di Nola Claudia e Marco Ricci;----------------------------------

- il capitale sociale sottoscritto di Euro 151.126,64 (cen- tocinquantunomilacentoventisei virgola sessantaquattro) è suddiviso in numero 3.778.166 (tremilionisettecentosettan- tottomilacentosessantasei) azioni ordinarie prive di valore

nominale espresso;-----------------------------------------------------------------------

- la Società, alla data della presente Assemblea non possie-

de azioni proprie;-----------------------------------------------------------------------

- a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in osse- quio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al Decreto Cura Italia, la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies del d.

lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");----------------------------------

- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha designato "Computershare S.p.A." con unico socio, con se- de legale in Milano e uffici in Roma, via Monte Giberto n. 33, codice fiscale 06722790018, in persona di DE PRATA Eleo- nora, nata a Roma il 13 aprile 1991, quale soggetto al quale i Soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'Ordine del Giorno, ai sensi de- gli artt. 135-undecies e 135-novies del TUF (il "Rappresen-

tante Designato");-----------------------------------------------------------------------

- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere al- cun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designa- to ha dichiarato altresì che nel caso si verifichino circo- stanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di delibera- zione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un vo- to difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;------

- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappre- sentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF da parte di complessivi n. 10 (dieci) azionisti titolari complessivamente di n. 2.368.000 (duemilionitrecentosessan- tottomila) azioni rappresentative del 62,675912% (sessanta- due virgola seicentosettantacinquemilanovecentododici per cento) del capitale sociale. In particolare sono state rila- sciate n. 6 (sei) deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e n. 4 (quattro) sub-deleghe ai sensi dell'art.

135-noviesdel TUF;---------------------------------------------------------------------

- sono pertanto presenti per delega numero 10 (dieci) legit- timati al voto, rappresentanti numero 2.368.000 (duemilioni- trecentosessantottomila) azioni ordinarie pari al 62,675912% (sessantadue virgola seicentosettantacinquemilanovecentodo-

dici per cento) delle numero 3.778.166 (tremilionisettecen- tosettantottomilacentosessantasei) azioni ordinarie costi-

tuenti il capitale sociale;--------------------------------------------------------

- è stata verificata con l'ausilio di Computershare S.p.A. l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunica- zioni pervenute - attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "record date" del 16 giugno 2022 ai fini dell'interven- to in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;-----------------------

- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'As- semblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipan-

ti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;----------------

- risultano espletate le formalità e i depositi della docu- mentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamenta- re applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confron- ti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.-------------------------------

- tra la documentazione disponibile per i partecipanti al- l'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società www.fenixent.com/investor-relations/assemblee/, sono

presenti:--------------------------------------------------------------------------------------

-- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazio-

ne della Società sulle materie poste all'ordine del giorno

che costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera

"B" (la "Relazione Illustrativa");--------------------------------------------

-- il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bi- lancio consolidato al 31 dicembre 2021, unitamente alla re-

lazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni

del Collegio Sindacale e della Società di Revisione che co- stituirà allegato del verbale assembleare sub lettera "C";----

-- la documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 che costituirà allegato del verbale assem-

bleare sub lettera "B";---------------------------------------------------------------

-- la lista n. 1 (uno) per la nomina dei componenti del Con- siglio di Amministrazione e relative proposte di delibera relative ai sottopunti del punto 3 all'ordine del giorno in parte ordinaria, presentate dal Socio Riccardo di Pasquale

titolare di n. 825.000 (ottocentoventicinquemila) azioni

ordinarie rappresentative del 21,84% (ventuno virgola ottan- taquattro per cento) del capitale sociale (la "Lista n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione"), unitamente a tutta la documentazione richiesta, che costituirà allegato

del verbale assembleare sub lettera "B";----------------------------------

• la lista n. 1 (uno) per la nomina dei componenti del Col- legio Sindacale e relative proposte di delibera relative ai sottopunti del punto 4 all'ordine del giorno in sede ordina- ria presentate dal socio Riccardo di Pasquale titolare di n.

825.000 azioni ordinarie rappresentative del 21,84% (ventuno virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale (la "Lista n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale"), unita- mente a tutta la documentazione richiesta, che costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera "B";-------------------

-- la bozza di regolamento dei Warrant Fenix 2022-2025 che costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera "D"; - che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione al- l'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sono i seguenti:-----

* Riccardo Di Pasquale titolare di n. 825.000 (ottocentoven- ticinquemila) azioni ordinarie rappresentative del 21,84% (ventuno virgola ottantaquattro per cento) del capitale so-

ciale;-------------------------------------------------------------------------------------------

* Corrado Di Pasquale titolare di numero 345.000 (trecento- quarantacinquemila) azioni ordinarie rappresentative del 9,13% (nove virgola tredici per cento) del capitale sociale---

* Roberta Giarrusso titolare di numero 337.500 (trecento- trentasettemilacinquecento) azioni ordinarie, rappresentati- ve del 8,93% (otto virgola novantatre per cento) del capita-

le sociale;-----------------------------------------------------------------------------------

* Tino Silvestri S.r.l. titolare di n. 250.000 (duecentocin- quantamila) azioni ordinarie rappresentative del 6,62% (sei virgola sessantadue per cento) del capitale sociale;--------------

* Andrea Di Nardo titolare di n. 216.666 (duecentosedicimi- laseicentosessantasei) azioni ordinarie rappresentative del 5,73% (cinque virgola settantatre per cento) del capitale

sociale-----------------------------------------------------------------------------------------

* Matteo Di Pasquale titolare di numero 212.500 (duecentodo- dicimilacinquecento) azioni ordinarie rappresentative del 5,62% (cinque virgola sessantadue per cento) del capitale

sociale;----------------------------------------------------------------------------------------

* 4AIM SICAF S.p.A. titolare di numero 196.000 (centonovan- taseimila) azioni ordinarie rappresentative del 5,19% (cin- que virgola diciannove per cento) del capitale sociale.---------

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:-------------------

- che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;------------------------

- si allegano al presente verbale sotto l'unica lettera "A", come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assem- blea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario al- l'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii)