02/10/2024 - FinanzaTech S.p.A. SB: Verbale Assemblea speciale dei portatori di warrant del 17 settembre 2024

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convocata, in prima convocazione, per il giorno 16 settembre 2024 in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 19, alle ore 18:00 e, in seconda convocazione, per il giorno 17 settembre 2024, in Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 19, alle ore 18:00, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società e sul settimanale "MilanoFinanza" in data 29 agosto 2024e inviato a tutti gli aventi diritto, a mezzo posta elettronica certificata, in data 29 agosto 2024;

1. l'Assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il necessario quorum costitutivo e, pertanto, qui si riunisce in seconda convocazione;
2. sono intervenuti i portatori di Warrant e i componenti degli organi sociali dettagliatamente indicati nell'elenco che, comprensivo della rilevazione della presenza e della modalità di intervento, costituisce allegato del verbale assembleare, essendo allegato sotto la lettera "A";
3. è stata verificata l'identità degli intervenuti, la regolarità dellecomunicazioni pervenute - attestanti la titolarità dei Warrant alla c.d. "record date" ai fini dell'intervento in assemblea - nonchédelle deleghe presentate, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare, come anche risulta dal riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS di cui all'allegato "B" al presente Verbale;
4. il numero di Warrant attualmente in circolazione è pari a 6.664.000 (seimilioniseicentosessantaquattromila) ed intervengonoalla presente Assemblea, come anche confermato dal Presidente, numero due portatori di Warrant e, in particolare:

1. la società "Sursum Corda srl" per numero 2.500.000 Warrant;

1. il fondo "HI Algebris Italia ELTIF" per numero 252.500 Warrant; rappresentanti (complessivamente) numero 2.752.500 Warrant pari al 41,304%dei complessivi 6.664.000 Warrant;

1. i Warrant della Società sono attualmente negoziati su Euronext Growth Milanin regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.;il Presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'assemblea (in seconda convocazione), ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:"1. Modifica del regolamento dei "Warrant FINANZA.TECH 2021-2024" con riferimento al periodo di esercizio: allungamento del periodo di esercizio fino al 18 dicembre 2026 mediante l'introduzione di due nuovi periodi di esercizio. Deliberazioni inerenti

• conseguenti."
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Il Presidente mi designa quale segretario e notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

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Il Presidente invita quindi me Notaio a fornire, per suo conto, le

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eventuali ed ulteriori informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto, ad integrazione di quanto già esposto dal Presidente, porto a conoscenza che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

• che, per l'organo gestorio e di controllo, sono intervenuti solamente i soggetti indicati nell'Allegato "A"del Verbale; coloro i quali non sono intervenuti sono assenti giustificati che hanno già, prima d'ora, comunicato di essere debitamente informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla loro trattazione, giusta documentazione acquisita agli atti della Società.
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Il Presidente, quindi, riprende la parola e conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese; passa, dunque, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e propone all'Assemblea la modifica del regolamento dei Warrant (di seguito, il "Regolamento Warrant") con riferimento al periodo di esercizio degli stessi.

La proposta, in particolare, prevede di modificare il termine finale di esercizio dei Warrant dal 2024 al 2026, tramite l'introduzione di due nuovi periodi di esercizio.

In tal modo, prosegue il Presidente, i Warrant potranno essere esercitati anche ogni giorno di mercato aperto fra il 4 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025 e fra il 3 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026, estremi inclusi (di seguito, i "Nuovi Periodi di Esercizio"), fermo restando invariato il periodo già previsto dalRegolamento Warrant intercorrente fra il 5 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

Il Presidente rende noto che, alla luce delle modifiche proposte, i portatori dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nell'invariato rapporto di una azione di compendio per ogni n. 2 (due) Warrant esercitati, già previsto dal Regolamento Warrant (di seguito, il "Rapporto di Esercizio"):

1. a un prezzo per azione di compendio (di seguito, il "Prezzo di Esercizio") variabile in funzione del relativo Periodo di Esercizio (come infra definito);
2. in ciascuno dei seguenti periodo di esercizio (di seguito, ciascuno, un "Periodo di Esercizio"), salvo quanto previsto dalRegolamento Warrant in tema di sospensione del Periodo di Esercizio;
   il tutto come meglio descritto nella relazione degli amministratori della Società sulle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea (di seguito, la "Relazione"), che si allega al presente atto sotto la lettera "C".
   La modifica di cui sopra ha la finalità di:

1. consentire agli attuali portatori di Warrant di poter partecipareattivamente ai piani di sviluppo della Società in un orizzonte temporale di medio-lungotermine, permettendo, allo stesso tempo, maggiori opportunità di investimento;

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1. contribuire ad aumentare le possibilità che l'azione raggiungaun livello di prezzo che renda conveniente l'esercizio del Warrant, producendo per l'azienda una significativa iniezione di liquidità e un rilevante rafforzamento patrimoniale.
   Il Presidente precisa che:

1. all'approvazione della proposta di cui al presente puntoall'ordine del giorno, seguirà la modifica della denominazione e del contenuto del vigente Regolamento Warrant;
2. tali modifiche sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea sotto la condizione sospensivadell'adozione della corrispondentedeliberazione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Societàche si terrà al termine della presente adunanza, sempre in seconda convocazione.
   Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, il Presidente precisa che la Società ha ritenuto che la modifica proposta possa dirsi esclusivamente migliorativa dei diritti dei portatori dei Warrant considerato che prevede l'inserimento di un periodo di esercizio ulteriore rispetto a quelli già previsti, di cui possono beneficiare indistintamente tutti i titolari di Warrant, senza che la posizione degli stessi possa dirsi in alcun modo pregiudicata.
   In virtù di quanto sopra, non vi sono interessi in conflitto da parte di alcun portatore dei Warrant con riferimento alla presente deliberazione.
   Il Presidente dichiara con ciò terminata l'esposizione degli argomenti all'Ordine del Giorno e apre quindi la discussione.Rilevando che nessuno domanda di verbalizzare alcunché, il Presidente dichiara chiusa la discussione circa gli argomenti all'Ordine del Giorno e dispone che si passi alla fase deliberativa dell'Assemblea.
   L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente e preso atto della Relazione e delle proposte ivi contenute, con manifestazione orale del voto unanimedei portatori di Warrant intervenuti, secondo le risultanze fattene dal Presidente,

DELIBERA:

1. di approvare le modifiche al Regolamento Warrant con riferimento all'allungamento del periodo di esercizio dal 20 dicembre 2024 al 18 dicembre 2026 e all'introduzione dei Nuovi Periodi di Esercizio fra il 4 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025 e fra il 3 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026 al Prezzo di Esercizio rispettivamente di euro 1,65.= (uno virgola sessantacinque) ed euro 1,70.= (uno virgola settanta), di cui euro 0,10.= (zero virgola dieci) da imputare a capitale sociale e la restante parte ariserva soprapprezzo, come risultanti dal nuovo Regolamento dei "WARRANT FINANZA.TECH 2021-2026",sotto la condizionesospensiva dell'adozione della corrispondente e conforme deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti convocata in data odierna;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, anche

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disgiuntamente fra loro e con facoltà di sub delega, ogni potere e facoltà per apportare al testo del Regolamento Warrant ogni modificazione si rendesse necessaria ed opportuna, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui, in particolare, Borsa Italiana S.p.A. o l'Euronext Growth Advisore per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge.

Il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 18:20 (diciotto e minuti venti).

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A richiesta del Presidente, si allega al presente verbale:

• sotto la lettera "A", l'elenco degli intervenuti;
• sotto la lettera "B", il riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS;
• sotto la lettera "C", la Relazione.

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Del che ho redatto il presente verbale, scritto da me e da persone di mia fiducia; detto verbale è solo da me Notaio sottoscritto (ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile), unitamente a quanto allegato, alle ore diciannove e minuti trentanove.

Occupa tre fogli per nove intere facciate e parte della decima fin qui.

F.to Demetrio Maltese Notaio.