Fiendy Energy S r A.
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2025
Il giorno 17 aprle 2025 alle ore 16,30, si ayre l'assemblea di Frendy Energy S.p.A., con sede legge in hfìlano (MI), F-oro Buonaparte n. 31, capitale sociale Euro 14.829.311,75 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione N Registro delle Imprese di I\iilano -h1onza-Brianza-Lodi 05415440964, iscritta s1 R.E.?\. di Kfilano al n. 2505479, soggetta a diiezione e coordìnsmento di E‹itson S.p.A. ("Frendy Energy"). ln assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Vice Presidente del Consiglio A dar nistrazione Luciezia Geraci (di seguito il "Presidente"), che chiama a s› olgere le funzioni di segretario il Notaio Andrea De Costa, che accetta.
L Presidente comunica che:
come stabilito da Fiendy Energy e come consentito dall'art. 21, comma 7 dello Statuto, e secondo c}uanto indicato nell'avviso di convocazione, la presente assemblea si s ‹olgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente mediante videoconferenza; tfli modalità di inter cnto risultano idonee, come Ùchiesto datti Cltata disposlzione stetutaria, a garantire l'idendftcazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Come previsto nell'aw'iso di convocazione sopra Ùclilamato, le istruzioni rela tive al collegamento con detti mezzi sono state comunicate individualmente si soggetti legittimati a intec‹e e alla presente assemblea, ovverosia il rsppiesentante designato da Frendy Energy (ù "Rappresentante Designato"), ai sensi dell'art. 135-// Nr/ir/ri del decreto legislasvo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), amministratori sindaci e segretario della riunione;
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oltre al Vice Presidente del Conslglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante i iT1CZ21 telecomunicazione sopra indicati, glì amministratori Roberto Biiccelli, Renzo Capolla e Gmziano 1\4oknaii e i sindaci Ferdinando Seperti Furga Presidente del Collegio Sindacale), Renato Cola olpe e Luigi Migliavacca. Ha motivato l'assenza 11 Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Stangalino,
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come stabilito da Frendy Energy e come consenoio dell'art. 21, comma 6 dello Statuto, l'intervento in assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto e l'esercizio del dLàtto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il RaPpresentsnte D esignato. Per la presente
assemblea Freud) Ener Iva individuato, quale Rappresentante Designato, Coinputcrsharc S.p. \. ("Computershaie"), nella persona di Lorena Chiocca, collegata in ›•ideoconfcrenza;
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sono legittimati a intetn cnire in assemblea e s esercitare il Atto fi x nto, con le modalità sopra indicate, coloro che abbiano comunicato a Freud)' Eccrtq di essere titolari di una partecipazione azionario con le rnoda1ìt‹s e nei terrriini previsti nell'aw iso di convocazione. /\1 Sguardo si rammenta che le azioni ordinarie F-rende Energy sono ammesse alle negoziazioni su11'Euronext Growth hfilan, sistema multìlaterale di negoziazione organizzato c gcsdto da Borsa Italisna S.p.?\.; hanno pertanto diritto a intervenire m assemblea i soggetti a cui spetta ìl diritto di noto, ai scasi dell'art. 83-icfi del TUF, al termine della giornata contabile del settimo giorno di rnercaro aperto rrecedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ovverosis il giorno 8 aprile 2025
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sono stste accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto nr resentati nella presente all'assemblea, anche sulla base delle comuiÙcaziotii a tal fìne emesse dagli intennediari autorizzati, ed c ststa verificata la regolaótìa deLe deleghe e/o subdeleghe;
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incaricad di Fiendy Energy sono messi in condizione di seguìre i la ofi assernbleafi per assistere 11 l°residente dell'assemblea o per far fronte a esigenze tecniche e organizzative;
il capitale sociale è sottosci-itto e › ersato per 14.829.311,75 (quattordici milioni ottocentoventinove mtla trecentoundici virgola settantacinque) euro di nso ùa numero 59.317.247 (cinquantanove milioni tieccntodiciassette mìla duecentoquarantasette) azioni scnza indicazione del alore norriinale;
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Edison S.p.A. è Stolare di numero 45.656.952 (ge antacinc{ue iriìlìoni seicentocinquantaseìrriila novecentocinquantadue) azionì, pari al 76,97% (settantasei virgola novantasette per cento) del capitale sociale, ed esercita altresì attività di direzione e coordinamento su Frendy Encig) ;
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non sono pervenute a Frendy Energy comunicazioni di altri soggetti che siano titolari, direttamente o Ùdirettainente, anche per interposta persona, società fiduciaiae e societa controllate, di partecipazioni superioiì al 5% dcl capitale con diritto di oto;
per quanto a conoscenza di Fiendy Eneiy, non esistono patti parasociali aventi dei- riggetto partecipazioni nella stessa.
Su invito del Presidente, il Notaio comunica che è intctvenuto, per il tramite del Rappresentante Designato, numero l azionista avente Atto, titolare di complessive 45.656.952 azioni ordinarie, rappresentanti circa Ù 76,97% del capitale sociale con diritto di voto.
Il Presidente dichiara l'ssseimblez alidaixente costiduta, ecrisi di legge c di statuto per trattare il
D
O
seguente
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D sliiiciz-ione d li"ulile lili' . ei i fo 2024.
e f:ornisce le seguenti ulteriori comunicazioni di sto:
le votazioni avverranno pci d tramite del Ra|apresentantc D csignato, che é invitato, per ciascuna pro|oosta di deliberazione, a comunicare lc indicazioni di voto contenute nelle deleghe a esso conferite;
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Computershare é altresì invitata a dare comunicazione di eventusli calesse di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le fosscio state segnalate dai titolari del dìtitto di voto, e ciò a valere pcr tutte le deùberazioni;
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l'elenco nominativo dei titolafi del diritto di »oto, anche in quità di creditori pqmoratizi e usufruttuaii, intervenuti mediante delega o subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero di azioni per le quali e stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-iefiri del TUF, sarà allega to H verbale dell'assemblea (?\1legato "A");
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i dati personali degli aventi diritto al noto e del Rappresentante Designato, necessari ai fìiÙ della partecipazione a1l'odierna assemblea, sono raccolti e trattati da Frendy Energy ai sensi del Regolamento 2016/679 e delle ulteÙori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalita strettamente connesse all'esecuzione degli adempimens asseinbleaÙ e societari obbligatori;
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sono stati effettuati gli adernpimend informativi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonche dalle prissi vigenti;
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l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 2 sprìle 2025 sul quotidiano nazionale MP, ai sensi dell'art. i 8 dello Statuto, e messo a disposizione in pari data sul sito internet di Fxendy Energ e sulla relativa pagina del sito di Borsa ItJana. Secondo le modalità di legge e regolamentaÙ e in confottuti alla prassi vigente sono stati inoltre pubblicati e mcssi a disposizione in r••i data, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili, i moduli increek la rappresentanza per delega o delega/subdelegn all'assemblea medesima;
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in dats 2 api:ile 2025, sono stad messi a disposizione del pubblico, secondo ,le rnodsliti di legge e rcgolamentari e in oonfonNta alla prassi ingente, i seguenti docurrienti:
- il bilancio d'esercizio A Frendy Enertoy.al 31 dicembre 2024, jl fiil'nncio consolidato al 31
dicetnbre 2024 e la relazione sulla gestione, le ‹elaóvc relazioni della societ* di revisione, la
relazione del Collegio Sindacale, nonché la relazione illustrativa degli amministratori, contenente ' le proposte di deliberazione relative agli srgoinenti. all'orWe del giorno;
-- i piu recenti bilanci approvas delle società co.ntto1late di cuì all'art 2429, commi 3 e 4 del Codice Civile.
'Prima di passare *lla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa, irifìne, che successivamente alls Puntone del Consiglio A Arcunìnistrazione del 17 aprile 2025, che ha approvato ìl progetto di bilancio 2024, non sono intervenuti fatti di rilievo.
Passando alla trattazione congiunta del pómo e del secondo argomento all'ordine del gioi-no deh'uss cmùlea, relativi ul bilancio st '31 dicembre 2024 (con In precisazione che. stanno effettuate votazioni separate), il Presidente, in assenza di opposizioni, omette la lettura delle relazioni e deì bilancio.
Su invito del Presidente:
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il Notaio dà lettura della prop.osta di delibera contenuto .nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa ai predetn pund dell'ordine del giorno e iz ri ttsscritte;
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i| Pr.esidente del Collegio Sindacale dà lettura delle conclusioni della Relazione del'Collegio;
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alle ore 16,42, invaÙati i presenti, il Notaio mette in vo.tazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato, le proposte di delibera cui è stata data lettura e quì di seguitO spot-tnte.
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deÈbem
Con Ùfetitnento alla PRlh'fA DELIBERr\ZIONE, la proposta è •pr•ovata all'unanimità. Il tutto come da dettagh allegati.
Il Presidente proclama ì1 risultato.
Con Ùferimento alla SECONDA DELIBERAZIONE, la proposta è approvata all'unanimità. Il tutto come da dettagli allegati.
Il Presidente proclama il Ùsultato e, con essendovi altro dn deliberare, órigiazia gli intervenud e dichiara chiusa la riunione alle ore 16,45.
Il Presidente
Jztdcva De Costo
Èuccezis GeraÒ
III Segretario
Allegato A
FRENDY ENERGY S.P.A. Assemblea Ordinaria del 17/04/2025
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RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria |
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1 2 |
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F F |
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ELENCO PARTECIPANTI
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI Parziale Totale
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA` DI RAPPRESENTANTE0
DESIGNATO NELLA PERSONA DI LORENA CHIOCCA
- PER DELEGA DI
EDISON S.P.A.45.656.952
45.656.952
Legenda:
1 Bilancio d`esercizio al 31/12/2024 2 Destinazione dell`utile dell`esercizio 2024
Pagina: 1
F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum
Allegati
