22/05/2018 - Fullsix S.p.A.: FullSix Rendiconto sintetico votazioni 125 quater TUF Assemblea 21 05 2018

FULLSIX S.P.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI DEL 21 MAGGIO 2018

(AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, COMMA 2, DEL TUF)

1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

 favorevoli:	n. 5.580.977 voti
 contrari:	nessuno
 astenuti:	n. 3.353.103 voti

Proposta adottata a maggioranza.

2) Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

 favorevoli:	n. 5.580.288 voti
 contrari:	n. 689 voti
 astenuti:	n. 3.353.103 voti

Proposta adottata a maggioranza

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (8 membri)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

 favorevoli:  contrari:n 5.580.977 voti nessuno 1

 astenuti: n. 3.353.103 voti Proposta adottata a maggioranza

3.2) Determinazione della durata della carica (1 esercizio)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

 favorevoli:	n 5.580.977 voti
 contrari:	nessuno
 astenuti:	n. 3.353.103 voti

Proposta adottata a maggioranza

3.3) Determinazione del compenso annuo lordo (complessivi massimi euro 450.000,00).

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

 favorevoli:	n 5.580.288 voti
 contrari:	n 689 voti
 astenuti:	n. 3.353.103 voti

Proposta adottata a maggioranza

3.4) Espressione del voto a favore della lista 1 (presentata da Marco Benatti, Blugroup S.r.l., Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.) o della lista 2

(presentata da WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC).

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n.

8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

•  voti a favore della lista n. 1 n. 5.580.288 voti

•  voti a favore della lista n. 2 n. 3.353.792 voti

•  contrari: nessuno

•  astenuti: nessuno

Proposta adottata a maggioranza

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