02/08/2019 - Fullsix S.p.A.: FullSix S.p.A.: nominata Deloitte & Touche S.p.A. quale revisore legale e rideterminata la composizione del Comitato Remunerazione e del Comitato OPC

•  L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI HA NOMINATO DELOITTE & TOUCHE SPA QUALE NUOVA SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL PERIODO 2019-2027

•  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PROVVEDUTO ALLA RIDETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ ______________________________________________________________

•  Nominata la società DELOITTE & TOUCHE SPA quale nuova società di revisione per il periodo 2019-2027

Milano, 2 agosto 2019 - L'Assemblea degli azionisti di FullSix S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha deliberato di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ed ha contestualmente deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di FullSix S.p.A. per gli esercizi 2019-2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fissando il relativo compenso secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta formulata dalla medesima società di revisione in data 24 giugno 2019. Si precisa che la motivazione della revoca per giusta causa dell'incarico alla società BDO Italia S.p.A., come diffusamente descritto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, discende dalla variazione dell'azionista di controllo dell'Emittente, variazione intervenuta a seguito della conclusione dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria che ha portato la società

Orizzonti Holding S.p.A. a detenere, con il ripristino del flottante, una partecipazione pari al 76,37% del capitale sociale, esercitando, pertanto, il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1, del codice civile e dell'art. 93 del TUF. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 ("Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"), costituisce giusta causa di revoca dall'incarico di revisione legale "il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione".

Il verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

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•  Rideterminata la composizione del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della società

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della società, persistendo la situazione di direzione e coordinamento esercitata dalla società Orizzonti Holding S.p.A. sull'emittente e al fine di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 16 del Regolamento mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, in particolare alla previsione secondo cui "Ove istituiti, anche gli altri comitati raccomandati da codici di comportamento in materia di governo societario promossi dai gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria sono composti da amministratori indipendenti" ha proceduto alla rideterminazione della composizione del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

A seguito di apposita delibera, la composizione del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risulta come segue:

•  Comitato per la Remunerazione: Gian Paolo Coppola (Presidente), Barbara De Muro, Susanna Pedretti;

•  Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Barbara De Muro (Presidente); Susanna Pedretti, Gian Paolo Coppola.

Tutti i componenti dei suddetti Comitati hanno dichiarato di essere indipendenti.

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